برای یک طرح 40 میلیون دلاری پونزی ، مجازات دست دوم وزارت امور خارجه برای یک کلاهبردار رمزنگاری 97 ماهه
مقامات در ایالات متحده سرمایه گذاران را به دلیل نقش یک برنامه Crypto Ponzi با بیش از 40 میلیون دلار جعل ، به 97 ماه حبس محکوم کردند.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده ، 57 ساله -ساله دووین گلدن توسط قاضی منطقه ای ایالات متحده ویلیام اف کانتز دوم در تاریخ 27 ژوئن به دادگاه فدرال بروکلین محکوم شد. گلدن در سپتامبر 2024 به دلیل توطئه برای کلاهبرداری در سیم و پولشویی مقصر شناخته شد.
گلدن ، متهمان گرگوری اگیسن ، مارکیس اگرتون (همچنین به عنوان “ماردی در صورت”) و ویلیام وایت شناخته می شوند ، به همراه سه دارایی دیجیتالی کلاهبرداری-امپورین ، Ecoinplus و Jet-Coin عمل کردند.
دادستان ها گفتند که این شرکت ها قول بازده تضمین شده را از طریق تجارت رمزنگاری در خارج از کشور قول داده اند ، اما به عنوان برنامه های پونزی با استفاده از وجوه سرمایه گذار جدید برای پرداخت یا غنی سازی خود به سرمایه گذاران قبلی فعالیت می کند.
این برنامه بین آوریل و آگوست 2017 فعال بود و اپراتورها سیستم عامل ها را بستند و با بودجه ناپدید شدند. سرمایه گذاران با خسارات قابل توجهی باقی مانده بودند.
گلدن و شرکای وی همچنین سعی کردند با از بین بردن شواهد و ارسال اطلاعات دروغین به مقامات ، از تحقیقات فدرال جلوگیری کنند.
بین سالهای 2017 و 2022 ، گفته می شود که گلدن ، سنن و بیاز برای جلوگیری از تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال و تحقیقات هیئت منصفه بزرگ فدرال تقلب در عملیات کلاهبرداری ، در تلاش بودند. بنا بر گزارش ها ، بیاز به نمایندگی از اگیسن اقدام به ارائه عبارات گمراه کننده در پاسخ به احضار رسمی دادگاه داد.
همچنین به گلدن دستور داده شد 2.46 میلیون دلار از دست بدهد و پس از آن هزینه های اضافی نیز دریافت می کند. متهم مشترک ویلیام وایت به 30 ماه زندان محکوم شد ، در حالی که سنن و اگرتون منتظر مجازات آنها هستند.
به عنوان بخشی از روند بهبودی برای قربانیان ، توصیه می شود ادعاهایی را به FBI ارائه دهید.
پنالتی گلدن به مجموعه ای از اعدام رمزنگاری توسط DOJ در ماه ژوئن کمک می کند. در ابتدای این ماه ، آژانس ، قصاب های گوشت خوک شروع به درآمد بیش از 225 میلیون دلار در ارز رمزنگاری شده به کلاهبرداران خود کردند.
در یک مورد جداگانه ، DOJ دادخواستی را برای از دست دادن رمزنگاری ، متصل به اپراتورهای کره شمالی ، بیش از 7.7 میلیون دلار تشکیل داد. تنها چند روز بعد ، آژانس همچنین بنیانگذار را به یک شرکت ملی روسیه و یک شرکت پرداخت رمزنگاری متهم کرد تا یک برنامه پولشویی 500 میلیون دلاری را اجرا کند.
مقامات آمریكا خاطرنشان كردند كه اجرای تهاجمی به عنوان جرایم مالی مربوط به افزایش رمزنگاری ادامه خواهد یافت.
FBI و DOJ می گویند که آنها مصمم هستند که از طریق همکاری های مداوم بین المللی و تکنیک های پیشرفته نظارت بر blockchain و صرفه جویی در دارایی های سرقت شده برای قربانیان ، عملیات کلاهبرداری را از بین ببرند.