سناتور آمریکایی تحقیقاتی را درباره نقض تحریم‌های ادعایی بایننس آغاز کرد

ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی، تحقیقات رسمی سنا در مورد بایننس را پس از اینکه فاش شد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان ظاهراً حدود 1.7 میلیارد دلار تراکنش های مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی و به اصطلاح “ناوگان سایه” نفتکش های روسیه را پردازش کرده است، اعلام کرد.

بلومنتال از بایننس پاسخ می خواهد

این تحقیق بر روی سؤالاتی در مورد شیوه های انطباق شرکت و پاسخ آن به هشدارهای داخلی کارکنان انطباق متمرکز است.

بلومنتال، عضو رده‌بندی کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا، در نامه‌ای به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، اسناد و مدارکی را درخواست کرد که شرایط مربوط به نقل و انتقالات غیرقانونی و چرایی تعلیق یا اخراج کارکنان انطباق بایننس را که افشای این فعالیت بودند را توضیح دهد.

جالب اینجاست که این تحقیقات پس از آن انجام می شود که بایننس اعلام کرد اخیراً قرار گرفتن در معرض نهادهای تحریم شده را به شدت کاهش داده است و گزارش از کاهش تقریباً 96 درصدی فعالیت های مرتبط بین اوایل سال 2024 تا اواسط سال 2025 داشته است. این صرافی استدلال کرد که تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها اکنون بخش کوچکی از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، محققان داخلی بایننس بیش از 1500 حساب را پیدا کردند که از ایران به آنها دسترسی داشت و وجوه ارسالی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طریق واسطه‌هایی مانند Hexa Whale و Blessed Trust و همچنین پرداخت‌هایی به پرسنل کشتی‌های روسی که از تحریم‌ها فرار می‌کردند را ردیابی کردند.

این سناتور در نامه خود نوشت: «بایننس یک مجرم مکرر است: مدت‌هاست که می‌دانست رژیم ایران و پروکسی‌های تروریستی آن از پلتفرم ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری مفید و قابل اعتماد برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی، کنترل‌های مبارزه با پولشویی و سایر محدودیت‌های بانکی استفاده کرده‌اند.»

نامه بلومنتال همچنین بایننس را به نادیده گرفتن علائم هشدار دهنده واضح، اجازه فعالیت حساب‌های بالقوه غیرقانونی و حتی ارائه حمایت از سازمان‌های پولشویی علیرغم دستیابی به توافقی با مقامات ایالات متحده در سال 2023 برای افزایش کنترل‌های ضد پولشویی متهم کرد.

تحقیقات سناتور همچنین نگرانی‌هایی را در مورد اخراج بازرسان داخلی که فعالیت‌هایشان را علامت‌گذاری می‌کردند، بررسی می‌کند و این موضوع باعث ایجاد سؤالاتی در مورد فرهنگ انطباق شرکت‌ها می‌شود.

بایننس علناً این موضوع را رد کرده است که آگاهانه فرار از تحریم ها را تسهیل کرده است یا اینکه کارکنان پایبندی آن به دلیل ابراز نگرانی مجازات شده اند. گفت که حساب های پرچمدار غیرفعال شده اند و با تنظیم کننده ها همکاری می کند.