15 میلیون دلار عملیات شستشوی رمزنگاری در هنگ کنگ

مقامات هنگ کنگ با موفقیت به یک شبکه شستشوی رمزنگاری متقاطع دست یافتند و گفته می شود تقریباً 118 میلیون HK (15 میلیون دلار) در بودجه غیرقانونی پردازش می کنند.

این اقدامات اجرایی منجر به دستگیری شد زیرا مقامات مبارزات خود را علیه افرادی که از اطلاعات هویت بانکی شخصی درآمد کسب می کنند ، شدت گرفتند.

روز پنجشنبه ، مأموران اجرای قانون به یک سری مختصات به رهبری دفتر جرم تجاری حمله کردند. این منجر به بازداشت شدگان نه مرد و سه زن بین 20 تا 40 سال در چند منطقه هنگ کنگ شد.

این عملیات شواهدی مانند واحد نقدی 1.05 میلیون دلاری HK ، بیش از 560 مجموعه کارت بدهی ، دستگاه های ارتباطی متعدد و اسناد مالی به دست آورد.

بازرسان عملیات شستشوی رمزنگاری را فاش می کنند

براساس گزارش SCMP ، بازرسان اعلام کرده اند که تلاش جنایی از سال 2023 شهروندان را از سرزمین اصلی چین استخدام کرده است تا روابط بانکی کلاهبرداری را با موسسات مالی سنتی و دیجیتال در سراسر هنگ کنگ برقرار کنند.

یک مقام ارشد پلیس اعلام کرد که این حساب ها به عنوان کانال برای درآمد جنایی از عملیات مختلف کلاهبرداری عمل کرده اند. افراد استخدام شده سپس با استفاده از کارتهای مختلف پرداخت ، پول فیزیکی را پس می گیرند و این وجوه را به تغییر ارز رمزنگاری منتقل می کنند که در آن پول به رمزنگاری تبدیل می شود.

مقامات گفتند که دو نفر از ساکنان هنگ کنگ وجود داشتند که به عنوان سازمان دهندگان اصلی این عملیات در بین افراد بازداشت تعریف شدند. ده مادر در -law ، که گفته می شود به عنوان حساب جلوی برنامه خدمت کرده است ، توسط شهروند چینی گرفتار شده است.

تجزیه و تحلیل قبل از مالی نشان می دهد که این سازمان حدود 118 میلیون دلار HK از طریق شبکه ای متشکل از بیش از 550 حساب بانکی داخلی و معاملات رمزنگاری است.

بازرسان 10 میلیون دلار از این دارایی ها را دنبال کرده اند که در حال حاضر در 58 کلاهبرداری مستند شستشو می دهند. علاوه بر این ، قربانیان تحت تأثیر گزارش کل خسارت مالی 43.2 میلیون دلار HK را گزارش کردند.

گزارش شده است که شبکه پنالتی یک دفتر مرکزی عملیاتی را در یک واحد مسکن مونگ کوک ایجاد کرده است که از ابتدای سال 2024 آغاز شده است. این به عنوان اقامتگاه برای استخدام اصلی در حالی که منتظر دستورالعمل ها برای پردازش نقل و انتقالات کلاهبرداری بودند ، خدمت کرد.

مأموران اجرای قانون تأیید كردند كه آنها از مجازاتهای بهتر قضایی علیه افرادی كه اطلاعات هویت بانكداری را برای فعالیتهای مالی غیرقانونی ارائه می دهند ، حمایت می كنند. مطابق مقررات موجود هنگ کنگ ، محکومیت های پولشویی ممکن است منجر به 14 سال حبس و مجازات های مالی تا 5 میلیون دلار HK شود.

جنایات رمزنگاری و کلاهبرداری نه تنها در هنگ کنگ بلکه در سطح جهانی نیز افزایش می یابد. مردی از ولینگتون در رابطه با تحقیقات بین المللی در مورد یک عملیات ارز رمزنگاری در اوکلند دستگیر شد. این عملیات مظنون به جعل هفت قربانی حدود 265 میلیون دلار (450 میلیون دلار NZD) بود.