DOJ به دنبال ضبط 327 هزار دلار USDT است که به کلاهبرداری عاشقانه مرتبط است
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست روز دوشنبه یک شکایت مدنی به دنبال بازپس گیری 327,829.72 دلار USDT که ادعا می شود در یک طرح پولشویی مرتبط با کلاهبرداری های عاشقانه آنلاین نقش داشته است، تنظیم کرد.
خلاصه
- وزارت دادگستری به دنبال بازیابی حدود 327829 دلار USDT است که به کلاهبرداری عاشقانه و طرح پولشویی مرتبط است.
- بازرسان می گویند وجوه دزدیده شده از طریق کیف پول های واسطه هدایت شده و به استیبل کوین تبدیل شده است تا منشاء آنها پنهان شود.
- این اقدام بر تلاشهای مداوم فدرال برای ردیابی و بازیابی داراییهای کریپتو برای بازگرداندن آنها به آمریکاییهای کلاهبردار تأکید میکند.
وزارت دادگستری پولشویی ارزهای دیجیتال را در کلاهبرداری عاشقانه آنلاین هدف قرار داده است
این شکایت که در دادگاه فدرال ثبت شده است، ارز دیجیتال را به عنوان دارایی متهم معرفی می کند و طبق قوانین فدرال به عنوان عواید حاصل از کلاهبرداری و شویی به دنبال ضبط است.
بر اساس این شکایت، وجوه دزدیده شده از سوی یکی از ساکنان ماساچوست که در اواخر سال 2024 هدف یک اپلیکیشن دوستیابی قرار گرفت، به دست آمد. کلاهبردار که فقط با نام مستعار شناسایی شد، قربانی را متقاعد کرد که برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال پول بفرستد که ظاهراً هرگز وجود نداشته است.
کلاهبرداران به جای واریز پول، آن را از طریق یک سری کیف پول ارزهای دیجیتال هدایت کردند و در نهایت آن را به USDT تبدیل کردند، تاکتیکی رایج برای پنهان کردن منبع و جابجایی درآمدهای غیرقانونی.
بسیاری از کیف پول های مورد بحث در آگوست 2025 پس از اینکه تجزیه و تحلیل بلاک چین ارتباط آنها با کلاهبرداری را ردیابی کرد، توسط مجریان قانون توقیف شدند.
بر اساس قانون مصادره مدنی ایالات متحده، اموال مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی میتواند توسط دولت توقیف شود و در نهایت اگر دادگاه تشخیص دهد که عواید حاصل از جرم است، به قربانیان بازگردانده میشود. این تصمیم وزارت دادگستری به اشخاص ثالث با منفعت مشروع در ملک اجازه می دهد قبل از قطعی شدن هرگونه تضییع حقوق، ادعایی داشته باشند.
دادستان ها می گویند شکایت توقیف بخشی از تلاش های گسترده تر برای هدف قرار دادن کلاهبرداری های آنلاین است، از جمله کلاهبرداری های عاشقانه، طرح های سرمایه گذاری و جرایم مالی سایبری که به طور فزاینده ای از ارز دیجیتال برای جابجایی و ذخیره وجوه استفاده می کنند.
این مورد هم پیچیدگی فزاینده کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری را نشان می دهد و هم اینکه چگونه مجریان قانون به طور فزاینده ای از تجزیه و تحلیل بلاک چین برای ردیابی و بازیابی دارایی های دیجیتال دزدیده شده برای قربانیان کلاهبرداری استفاده می کند.