ZachXBT ادعا می‌کند که Circle نتوانسته ۴۲۰ میلیون دلار USDC را رهگیری کند

پس از اینکه محقق Onchain ZachXBT ادعا کرد که ناشر USDC نتوانسته از سال 2022 تقریباً 420 میلیون دلار جریان وجوه غیرقانونی را مسدود کند یا در لیست سیاه قرار دهد، Circle با بررسی های جدیدی روبرو شد.

با توجه به موضوع عمومی و گزارش پیگیری ZachXBT، این اتهامات بر 15 مورد هک و کلاهبرداری متمرکز بود که ظاهراً Circle زمان برای اقدام داشت اما به اندازه کافی سریع عمل نکرد.

ZachXBT گفت Circle در 15 مورد جداگانه مرتبط با جریان های USDC دزدیده شده یا غیرقانونی اقدامی “حداقل” یا هیچ اقدامی انجام نداد. او استدلال کرد که تأخیرها سه سال طول کشید و شامل درخواست‌های اجرای قانون، درخواست‌های بخش خصوصی و مواردی بود که می‌توان به صورت زنجیره‌ای استماع کرد.

او چند نمونه را نشان داد. ZachXBT گفت Circle تقریباً 9 میلیون دلار USDC مرتبط با حمله GMX در ژوئیه 2025 را مسدود نکرد. او همچنین گفت که Circle فقط کیف‌های پول مرتبط با حمله Cetus را پس از تبدیل USDC سرقت شده به اتر در لیست سیاه قرار داد.

او گفت که در یک پرونده اخیر دریفت پروتکل، مهاجمان حدود 232 میلیون دلار را در یک پنجره شش ساعته از طریق بیش از 100 تراکنش قبل از تبدیل وجوه منتقل کردند. Cointelegraph گفت Circle بلافاصله قبل از انتشار پاسخی نداد.

این اتهامات بحث را در مورد میزان مسئولیتی که یک صادرکننده استیبل کوین متمرکز در موارد هک و کلاهبرداری باید متحمل شود، دوباره برانگیخته است. Circle دارای توانایی فنی برای مسدود کردن USDC و آدرس های کیف پول لیست سیاه است. این باعث می‌شود زمان‌بندی هر پاسخی به یک موضوع اصلی در بحث پیرامون ادعاهای ZachXBT تبدیل شود.

ZachXBT تلاش کرد تا انتقاد را از یک حمله گسترده تر به Circle جدا کند. او نوشت:

“Circle محصولات خوبی می‌سازد و من USDC را نگه می‌دارم. این پستی نیست که امیدواریم خراب شوند.”

وی افزود: «9 رقم از اکوسیستم به دلیل ادامه بی‌عملی از بین رفته است» و گفت که رقم 420 میلیون دلاری فقط دعاوی مدنی بزرگ را پوشش می‌دهد.

اقدامات گذشته دایره همچنان در کانون توجه قرار دارد

انتقادات جدید همچنین نظرات قبلی Circle در مورد کنترل تراکنش ها را برجسته کرد. در سپتامبر 2025، رئیس Circle، هیث تاربرت، گفت که این شرکت در حال بررسی تراکنش‌های USDC «برگشت‌پذیر» است که می‌توان آن‌ها را در صورت هک، سرقت یا کلاهبرداری معکوس کرد یا جایگزین کرد. این ایده حاکی از آن بود که Circle قبلاً روی محافظت‌های قوی‌تر از کاربران برای برخی از جریان‌های پرداخت کار می‌کرد.

دایره قبلاً در سایر موارد اجرایی اقدام کرده است. در آگوست 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده، Tornado Cash را تحریم کرد و گفت که این میکسر از سال 2019 برای شستن بیش از 7 میلیارد دلار ارز مجازی استفاده شده است. این نشان می‌دهد که شرکت در زمانی که اقدامات انطباق به آن نیاز دارد، از چک لیست سیاه استفاده می‌کند.