وزارت دادگستری ایالات متحده ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با میکسر کریپتو هلیکس را توقیف کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده توقیف بیش از 400 میلیون دلار از دارایی های توقیف شده از لری دین هارمون را که سرویس اختلاط کریپتو تاریک نت معروف به هلیکس را اداره می کرد، نهایی کرد.
خلاصه
- وزارت دادگستری بیش از 400 میلیون دلار از دارایی های توقیف شده از اپراتور هلیکس لری دین هارمون را تضمین کرده است.
- هلیکس بیش از 354000 بیت کوین را بین سال های 2014 تا 2017 پردازش کرد تا از طریق بازارهای تاریک نت پولشویی کند.
وزارت دادگستری در بیانیه ای در 29 ژانویه گفت که پس از حکم نهایی دادگاه صادر شده توسط قاضی بریل ا. هاول از دادگاه منطقه ای منطقه کلمبیا، دولت مالکیت قانونی دارایی های از دست رفته را به دست آورد.
هلیکس یک میکسر ارزهای دیجیتال است که در عین فعال بودن، به بازیگران جنایتکار مختلف از جمله فروشندگان مواد مخدر آنلاین، شستن وجوه دیجیتال و پنهان کردن مسیرهای تراکنش کمک کرده است.
برای کسانی که نمیدانند، میکسکنندههای ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که به کاربران این امکان را میدهند تا از ماهیت مستعار ارزهای دیجیتال با جمعآوری وجوه از منابع متعدد و توزیع مجدد آنها به گونهای که مبدا و مقصد پول را مبهم میکند، سوء استفاده کنند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بین سالهای 2014 تا 2017، بیش از 300 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق این سرویس به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی از بازارهای تاریکنت منتقل شد.
دارایی های مورد بحث ابتدا از لری دین هارمون، که پلتفرم و موتور جستجوی Grams را توسعه داد که مستقیماً با بازارهای تاریک نت مانند AlphaBay ادغام می شود و امکان شستشوی یکپارچه ارزهای دیجیتال در مقیاس را فراهم می کرد، مصادره شد.
وزارت دادگستری گفت: «هارمون درصدی از این تراکنشها را به عنوان کمیسیون و کارمزد برای کارکرد هلیکس نگه داشته است».
هارمون در سال 2021 به دلیل فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون رازداری بانکی پس از دستگیری در سال قبل، به جرم خود اعتراف کرد و متعاقباً در سال 2024 به سه سال زندان محکوم شد.
تنها دو سال قبل از محکومیت هارمون، گری جیمز هارمون، برادر هارمون، در سال 2022 متهم به استفاده از اعتبارنامههای سرقت شده برای سرقت داراییهای رمزنگاری شده توقیف شده بود که سپس در قفسه شواهد IRS ذخیره میشد.
میکسرهای ارزهای دیجیتال مانند هلیکس با انتقاد فزاینده ای از سوی تنظیم کننده های ایالات متحده و آژانس های اجرایی جهانی روبرو هستند، که استدلال می کنند که عملکرد اصلی چنین ابزارهایی اغلب حول فعال کردن عملیات پولشویی در مقیاس می چرخد.
در حالی که Mixer خود چیزی غیرقانونی نیست، توسعه دهندگان بسیاری از این خدمات با پیگرد کیفری و زندان در ایالات متحده مواجه شده اند.
علاقه مندان به حریم خصوصی مانند ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، استدلال می کنند که ساخت ابزارهای غیرمتمرکز حریم خصوصی به خودی خود یک عمل مجرمانه نیست و توسعه دهندگان نباید صرفاً به دلیل سوء استفاده از کد آنها مجازات شوند.
ماه گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که در حال بررسی امکان عفو کئون رودریگز، یکی از بنیانگذاران سرویس مختلط سامورای کیف پول است که به اتهامات مربوط به پولشویی و انتقال پول بدون مجوز به پنج سال زندان محکوم شده است.