وزارت دادگستری ایالات متحده 10 نفر را در پرونده تجارت شستشوی ارزهای دیجیتال مرتبط با Gotbit و Vortex متهم کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده علیه 10 نفر به اتهام دستکاری قیمت دارایی های دیجیتال از طریق طرح های “پمپ و تخلیه” شکایت کرده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی در روز سه‌شنبه، دادستان‌های فدرال ادعا کردند که متهمان برای افزایش مصنوعی حجم معاملات و قیمت‌های ارزهای دیجیتال قبل از فروش با ارزش‌های متورم به سرمایه‌گذاران ناآگاه، توطئه کردند. این پرونده شامل چهار شرکت بازارساز به نام‌های Gotbit، Vortex، Antier و Contrarian است و ماجرا به سال 2018 بازمی‌گردد.

موارد در طول سالها به وجود آمد. مرحله اول در اکتبر 2024 فاش شد، پس از آن در مارس 2025 کیفرخواست علیه Gotbit صادر شد، سپس با یک پرونده Vortex در آگوست 2025 و اتهامات بیشتر به Contrarian و Antier در سپتامبر 2025 گسترش یافت.

سه متهم، از جمله گلب گورا، مدیر عامل Vortex، مانو سینگ، مدیر عامل Contrarian و Vasu Sharma، کارمند Contrarian، در سنگاپور دستگیر و به ایالات متحده مسترد شدند و روز دوشنبه در دادگاه فدرال حاضر خواهند شد.

در کیفرخواست‌ها ادعا شده است که متهمان با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند معاملات جعلی، تطبیق سفارش‌ها و سایر معاملات از پیش تعیین‌شده برای تولید حجم جعلی و حمایت از قیمت‌های توکن، توهم تقاضای واقعی بازار را ایجاد کردند.

دادستان ها گفتند: «این به اصطلاح طرح های پمپاژ و تخلیه منجر به زیان برای سرمایه گذاران در ایالات متحده و جاهای دیگر شد. در این بیانیه آمده است که مقامات بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال را کشف و ضبط کرده اند.

الکسی آندریونین، بنیانگذار Gotbit در سال 2025 اعتراف کرد و پذیرفت که حدود 23 میلیون دلار از دارایی‌های رمزنگاری شده را به عنوان بخشی از این توافقنامه محکوم کند.

وزارت دادگستری قبلاً از طریق عملیات FBI که از توکن ایجاد شده توسط این اداره برای افشای خدمات ادعایی دستکاری بازار خود استفاده می کرد، اتهامات مرتبطی را علیه CLS Global مطرح کرد.