بریتانیا اولین کشوری است که بازار رمزارز Xinbi را بیش از 19.9 میلیارد دلار امپراتوری کلاهبرداری تحریم می کند.

بریتانیا تحریم‌هایی را علیه بازار کریپتو شینبی و مرکز تقلب شماره ۸ پارک کامبوج به دلیل شبکه کلاهبرداری و قاچاق ۱۹.۹ میلیارد دلاری اعمال کرده است و دارایی‌های لندن را قبل از اجلاس مالی غیرقانونی در ژوئن مسدود کرده است.

دولت بریتانیا در تاریخ 26 مارس تحریم‌هایی را علیه Xinbi، یک بازار ارزهای دیجیتال به زبان چینی، اعمال کرد و آن را به اولین کشور در جهان تبدیل کرد که چنین اقدامی را علیه این پلتفرم انجام می‌دهد. این اقدامات که به طور مشترک توسط وزارت امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه و وزارت کشور اعلام شده است، آنچه را که مقامات به عنوان زیربنای مالی کلیدی عملیات های کلاهبرداری در مقیاس بزرگ و قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا توصیف می کنند، هدف قرار می دهد.

طبق گزارش Chainalytics، Xinbi بیش از 19.9 میلیارد دلار تراکنش بین سال‌های 2021 تا 2025 پردازش کرده است. این پلتفرم پولشویی، تجارت رمزنگاری بدون مجوز خارج از بورس و فروش داده‌های شخصی دزدیده شده را تسهیل می‌کند، در حالی که زیرساخت‌های ارتباطی (از جمله تجهیزات اینترنتی ماهواره‌ای) مورد استفاده برای هدف قرار دادن قربانیان کلاهبرداری را فراهم می‌کند. Crypto.news قبلاً در مورد اتصال Xinbi به اکوسیستم بازار جرم و جنایت مبتنی بر تلگرام، جایی که در کنار Haowang Guarantee، بزرگترین بازار تاریک نت ثبت شده، فعالیت می کند، گزارش داده بود.

فراتر از سینبی، تحریم‌ها شرکت نوآوری لجند، اپراتور مجتمع “پارک شماره 8” کامبوج، یک مرکز کلاهبرداری که تصور می‌شود حدود 20000 کارگر قاچاق شده را در خود جای داده است، و مدیر آن، ایانگ سوکلیم، را نیز شامل می‌شود. افراد شناسایی شده همچنین با شبکه مالی پرینس گروپ مرتبط هستند، که بریتانیا و ایالات متحده سال گذشته در اقدامی که منجر به مسدود شدن و مصادره دارایی های به ارزش بیش از یک میلیارد پوند (1.3 میلیارد دلار) شد، آن را تحریم کردند.

املاک لندن منجمد شد، زیرساخت ها فرو ریخت

بر اساس اقدامات جدید، بسیاری از املاک در لندن مسدود شده و به دارایی‌های قبلا توقیف شده بریتانیا اضافه می‌شوند. توقیفات قبلی شامل یک ساختمان اداری 100 میلیون پوندی (133 میلیون دلاری)، دو عمارت چند میلیون پوندی و یک هلیکوپتر بود. مقامات می گویند آخرین اقدام بلافاصله دسترسی به کانال های مالی مورد استفاده شبکه را محدود می کند.

استفان دوتی، وزیر امور خارجه بریتانیا در اروپا، آمریکای شمالی و سرزمین‌های ماوراء بنفش، در بیانیه رسمی دولت گفت: تحریم‌های امروز ما پیام روشنی را ارسال می‌کند: ما تحمل نمی‌کنیم که بریتانیایی‌ها قربانی این کلاهبرداری‌های وحشتناک شوند، یا نقض وحشتناک حقوق بشر در این مراکز تقلب انجام شود.

بریتانیا اعلام کرد که هدفش جدا کردن کامل شینبی از اکوسیستم رمزنگاری قانونی، قطع توانایی پردازش تراکنش‌ها و فرسایش ستون فقرات مالی است که به شبکه‌های کلاهبرداری اجازه می‌دهد تا عملیات خود را جذب، نگهداری و پنهان کنند.

سرکوب گسترده تر معاملات با پشتوانه ارزهای دیجیتال

این اقدام در بحبوحه هشدار جهانی در مورد نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی قاچاق انسان و کار اجباری انجام می شود. گزارش Chainalytic در فوریه 2026 نشان داد که جریان ارزهای رمزنگاری شده به خدمات قاچاق مشکوک در سال 2025 85 درصد افزایش یافته است و شبکه‌های وابسته به تلگرام با استیبل کوین در مقیاس فزاینده‌ای در آسیای جنوب شرقی فعالیت می‌کنند. تنها شش روز قبل از تحریم‌های شینبی، اف‌بی‌آی و پلیس تایلند 580 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با حلقه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته را که آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دادند، مسدود کردند.

این اقدام بریتانیا بخشی از چیزی است که مقامات به عنوان یک استراتژی گسترده‌تر برای هدف قرار دادن نه تنها مجرمان فردی، بلکه زیرساخت‌هایی که زیربنای تقلب جهانی است، توصیف می‌کنند. مقامات گفتند که تحریم‌های شینبی به نشست مالی غیرقانونی که در ژوئن در بریتانیا برگزار می‌شود، کمک می‌کند، جایی که آنها قصد دارند هماهنگی بین‌المللی را برای مقابله با پولشویی و جابجایی وجوه غیرقانونی فرامرزی افزایش دهند.

The Block گزارش داد که تحریم ها بلافاصله در 26 مارس اعمال شدند.