خزانه داری ایالات متحده برای مسدود کردن گروه Huione از طریق ادعاهای شستشوی رمزنگاری حرکت می کند

گروه Huione ، یک هلدینگ کامبوج ، که بزرگترین بازار آنلاین غیرقانونی است ، می تواند تحت یک پیشنهاد گنج جدید از سیستم مالی ایالات متحده کاهش یابد.

مطابق بیانیه ای که توسط شبکه حمایت از جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده (FINCEN) در تاریخ 1 ماه مه انجام شده است ، وی می خواهد آژانس Huione را به عنوان “نگرانی اصلی پولشویی” برچسب گذاری کند و از دسترسی وی به شبکه بانکی آمریکا جلوگیری کند.

قانون پیشنهادی Fincen مانع از باز یا حفظ هرگونه گزارشگر یا حساب های قابل پرداخت برای گروه Huione می شود.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه داری گفت: “اقدام امروز دسترسی Huione Group به بانکداری خبرنگار را محدود می کند و توانایی این گروه ها را برای توجیه دستاوردهای بد این گروه ها کاهش می دهد.”

اگرچه این شرکت به طور مستقیم یک بانک در ایالات متحده نیست ، اما Fincen ادعا می کند که از طریق شرکت های خارج از کشور که دسترسی غیرمستقیم به سیستم مالی ایالات متحده را فراهم می کند ، فعالیت می کند.

مقامات می گویند که این دسترسی به Huione اجازه می دهد تا بی سر و صدا از عملیات جنایی سایبری بزرگ ، از جمله رمزنگاری دزدیده شده ، برای گروه مخرب لازاروس کره شمالی شسته شود.

به گفته گارد از جرایم مالی ، ادعا می شود که این گروه به حداقل 4 میلیارد دلار بودجه غیرقانونی بین اوت 2021 و ژانویه 2025 کمک می کند و بخش قابل توجهی از این صندوق ها با کلاهبرداری های آنلاین مانند قصابی خوک مرتبط است.

یکی از بزرگترین نگرانی ها این است که Huione شبکه ای در حال گسترش ایجاد می کند که برای پشتیبانی از عملیات طراحی شده است. Huione Pay ، یک شرکت خدمات پرداخت ؛ Huione Crypto ، یک بستر دارایی مجازی. و این یک بازار بحث برانگیز مبتنی بر تلگراف است که اخیراً مجدداً به ضمانت Haowang ارسال شده است.

Fincen همچنین USDH Huione را مشخص کرد ، که به دلار آمریکا ثابت شده بود اما به گونه ای طراحی شده است که انجماد را دشوار کند. مقامات بر این باورند که از آن برای تبدیل نظارت و بی سر و صدا بودجه غیرقانونی به ارز فیات استفاده می شود.

Fincen ، همانطور که گروه Huione ادعا می کند که USDH نمی تواند یخ زده باشد ، این سرویس به مشتریان گروه Huione یک اکوسیستم بدون خطر ارائه می دهد تا CVC را تصرف کنند یا بدون خطر “انجماد” توسط مأموران اجرای قانون حرکت یا ذخیره یا ذخیره کنند.

در ژوئیه سال 2024 ، بسته به حساب Huoine USD که ممکن است راه اندازی USDH را آغاز کرده باشد ، حدود 30 میلیون دلار یخ زد.

قانون پیشنهادی به مدت 30 روز قبل از ورود به عموم برای عموم آزاد است.

در ژوئیه سال 2024 ، شرکت پزشکی پزشکی قانونی blockchain پرچم های قرمز را در اطراف Huione بیضوی بلند کرد و یک مرکز مرکزی برای مجرمان سایبری جنوب شرقی آسیا نامید.

در این گزارش ، بازار شرکت ، خدمات پولشویی ، ابزارهای وب سایت کلاهبرداری و حتی خدمات قاچاق انسان ، که خدمات را به عنوان بزرگترین نوع توصیف شده به عنوان بزرگترین ارائه می دهد.

در پایان برنامه موبایل این پلتفرم ، ادعاهای جنایی در ژانویه از فروشگاه Google Play ذکر شد ، اما در فروشگاه App App فعال است.