آمریکا طراح کلاهبرداری رمزارز را به دلیل کلاهبرداری 73 میلیون دلاری به 20 سال زندان محکوم کرد

یک دادگاه فدرال ایالات متحده، یکی از چهره های کلیدی را که در پشت یک کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جهانی قرار داشت به 20 سال زندان محکوم کرد و یکی از بزرگترین تحقیقات کلاهبرداری رمزنگاری مرتبط با طرح های به اصطلاح “قصابی گوشت خوک” را محدود کرد.

این عملیات بیش از 73 میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری کرد که عمدتاً از طریق پلتفرم‌های تجارت جعلی و فریبکاری آنلاین بود.

متهم فراری غیابی به حبس محکوم شد

متهم دارن لی به زندان در ناحیه مرکزی کالیفرنیا محکوم شد، اگرچه در زمان صدور حکم فراری بود. چین و سنت لی، شهروند دوگانه سنت کیتس و نویس، مانیتور الکترونیکی مچ پا را برداشتند و در اواخر سال 2025 از کنترل ایالات متحده فرار کردند.

مقامات آمریکایی گفتند که تلاش ها برای یافتن او و بازگرداندن او به خدمت ادامه دارد.

لی در نوامبر 2024 به توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد و به نقش خود در انتقال عواید کلاهبرداری به دست آمده توسط مراکز کلاهبرداری خارج از کشور که عمدتاً در خارج از کامبوج فعالیت می کنند، اذعان کرد.

دخیل در کلاهبرداری 73 میلیون دلاری رمزارز

به گفته دادستان ها، این کلاهبرداری متکی به دسترسی ناخواسته به رسانه های اجتماعی، پلت فرم های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی و وب سایت های جعلی است که برای تقلید از خدمات تجاری قانونی طراحی شده اند.

قربانیان به تدریج پس از ایجاد اعتماد از طریق روابط شخصی یا حرفه ای ساخته شده، برای ارسال پول دستکاری شدند.

پس از به دست آوردن وجوه، لی و همکارانش قبل از تبدیل آن به ارز دیجیتال، پول را به شرکت های پوسته و حساب های بانکی ایالات متحده منتقل کردند. حداقل 59.8 میلیون دلار از وجوه قربانیان به عنوان بخشی از عملیات شویی از طریق حساب های مستقر در ایالات متحده منتقل شده است.

هشت نفر از همدستان قبلاً در پرونده های مرتبط به جرم خود اعتراف کرده اند. وزارت دادگستری گفت که لی اولین شخصی بود که مستقیماً در دریافت عواید سرقتی دست داشت که مجازات شد و این امر بر تلاش گسترده‌تری برای از بین بردن شبکه‌های بین‌المللی کلاهبرداری رمزنگاری و مسئول نگه داشتن سازمان‌دهندگان تاکید می‌کند.