سناتورهای آمریکایی بر تحقیقات وزارت دادگستری درباره بایننس در مورد فرار از تحریم های مرتبط با ایران نظارت خواهند کرد

سه سناتور دموکرات گفتند که بر تحقیقات وزارت دادگستری در مورد صرافی ارز دیجیتال Binance برای نقض احتمالی تحریم‌های ایالات متحده مرتبط با تراکنش‌های مرتبط با ایران نظارت خواهند کرد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، سناتورهای الیزابت وارن، کریس ون هولن و روبن گالیگو قول دادند که بر تحقیقات در مورد بایننس نظارت کنند تا “اطمینان حاصل شود که وزارت دادگستری تحقیقات جدی در مورد بایننس انجام می دهد و شرکت را در قبال هرگونه تخلف مسئول می داند.”

طبق گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد بایننس آغاز کرده است. این تحقیق بررسی خواهد کرد که آیا از صرافی جهانی ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم ها با اجازه دادن به تراکنش های مرتبط با شبکه های تحت حمایت ایران استفاده شده است یا خیر.

گزارش شده است که بازرسان با افراد آشنا به معاملات تماس گرفتند تا شواهدی از نحوه حرکت وجوه در بورس به دست آورند.

بایننس هنوز آخرین تحقیقات وزارت دادگستری را تایید نکرده است و معتقد است که در تحقیقات قبلی قبل از بستن حساب های مرتبط با تراکنش ها با مجریان قانون همکاری داشته است.

اما سناتورها متقاعد نشدند و گفتند که بازار سهام “سابقه تثبیت شده ای در برتری دادن سود از قانون دارد.”

آنها افزودند: «گزارش‌های اخیر نگرانی‌های جدی را در مورد اینکه این شرکت بار دیگر قوانین تحریم‌های آمریکا را نقض کرده و بی‌احتیاطی به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مرتبط با ایران کمک کرده است، ایجاد می‌کند».

گزارش جداگانه‌ای از وال استریت ژورنال ماه گذشته ادعا کرد که بایننس کارکنان داخلی را که یک میلیارد دلار تراکنش‌های رمزنگاری مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی را نشان می‌دادند، اخراج کرد.

بایننس این اتهامات را رد کرد و شکایتی را برای افترا علیه این نشریه تنظیم کرد.

آخرین بررسی دقیق بایننس به دنبال یک شکایت جنایی مبنی بر نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم در ایالات متحده توسط این شرکت در سال 2023 صورت گرفت. سپس این شرکت مجبور به پرداخت یک رکورد 4.3 میلیارد دلار جریمه شد و موافقت کرد که تحت نظارت نظارتی ایالات متحده فعالیت کند.

Changpeng Zhao، مدیرعامل وقت بایننس، پس از اعتراف به گناه خود و گذراندن چهار ماه در زندان، مجبور به استعفا شد.

عفو بعدی ژائو توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نقطه عطف دیگری در واشنگتن شد و سناتور وارن از این تصمیم انتقاد کرد.