وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با سرمایه گذاری و کلاهبرداری های عاشقانه را هدف قرار داده است

وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال را از پنج تحقیق در مورد شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی که گفته می‌شود قربانیان را در ایالات متحده و کانادا از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری متقلبانه در کریپتو فریب می‌دهند، از دست داده است.

به گفته دفتر دادستانی منطقه کلمبیا، بازرسان دفتر کار در واشنگتن سرویس مخفی ایالات متحده، که از طریق گروه ویژه کلاهبرداری سایبری کار می کنند، چندین شبکه پولشویی مرتبط با هزاران قربانی مشکوک در سراسر جهان را ردیابی کرده اند که متقاعد شده اند پولی را به پلتفرم های سرمایه گذاری قانونی و قانونی ارسال کنند.

پرونده توقیف شامل پنج تحقیق جداگانه است که هرکدام شامل عملیات متقلبانه متفاوتی است اما الگوهای رایج پولشویی را به اشتراک می‌گذارد که مقامات می‌گویند ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده را از طریق شبکه‌های فراساحلی هدایت می‌کنند. دادستان ها گفتند که دارایی های بازیابی شده اکنون مشمول رسیدگی مدنی خواهند شد که در نهایت به قربانیان واجد شرایط اجازه می دهد تا غرامت بخواهند.

بزرگترین تحقیقات پس از آن آغاز شد که مقامات کانادایی در اواخر سال 2024 به بازرسان آمریکایی در مورد فعالیت مشکوک مرتبط با کلاهبرداری فرامرزی هشدار دادند. به گفته وزارت دادگستری، بازرسان بیش از 270 تراکنش مشکوک قربانی مرتبط با این طرح را شناسایی کردند و تلاش کردند حدود 10.4 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال را از دست بدهند.

تحقیق دوم که بر کلاهبرداری های عاشقانه آنلاین متمرکز شده است، بزرگترین اعتبار برای آخرین بازیابی است. دادستان ها گفتند که این عملیات شامل بیش از 200 قربانی بود که ظاهراً متقاعد شده بودند که پول را به سرمایه گذاری های جعلی ارزهای دیجیتال منتقل کنند و مقامات اکنون به دنبال حدود 12.1 میلیون دلار برای این طرح هستند.

شکایات جداگانه شامل سه تحقیق اضافی است که توسط قربانیان در منطقه پایتخت ملی ایالات متحده گزارش شده است. طبق گفته دادستانی ایالات متحده، پرونده ای که در ماه می 2026 گزارش شده است تقریباً 1.2 میلیون دلار هدف دارد، در حالی که یک مورد گزارش شده در مارس 2026 تقریباً 2.4 میلیون دلار هدف دارد. در تحقیق پنجم که شامل یک کلاهبرداری بازیابی مبتنی بر هزینه است که در آن از قربانیان خواسته می شود هزینه های اضافی برای بازیابی ارزهای رمزنگاری شده قبلی دزدیده شده پرداخت کنند، تقریباً 285000 دلار جستجو می شود.

بازرسان گفتند که عملیات پولشویی پشت هر پنج پرونده عمدتاً در جنوب شرقی آسیا است. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که آدرس‌های IP مرتبط با این طرح‌ها عمدتاً در چین، مالزی و کامبوج قرار دارند. این نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های کلاهبردار بین‌المللی به انتقال دارایی‌های دیجیتالی سرقت‌شده در حوزه‌های قضایی متعدد ادامه می‌دهند بدون اینکه قربانیان یا مقامات بتوانند آنها را ردیابی کنند.

تحقیقات تقلب تلاش‌های بازیابی دارایی را گسترش می‌دهد

دادستان های فدرال گفتند که آخرین اقدام به بازیابی بیش از 800 میلیون دلار از طریق Fraud Central Strike Force کمک کرده است.

پیررو در بیانیه‌ای که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، گفت: کشف اخیر عواقب پیگیری عملیات بین‌المللی شویی به جای تمرکز صرف بر تقلب را نشان می‌دهد. وی افزود که بازرسان شبکه های پیچیده شویی را از بین برده اند، از قربانیان محافظت کرده و کانال های تامین مالی جنایی را که برای انتقال عواید غیرقانونی استفاده می شود، مختل کرده اند.

آخرین توقیف، مجموعه ای از اقدامات وزارت دادگستری را ادامه می دهد که ارزهای دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین و سایر جرایم سایبری را هدف قرار می دهد.

در اوایل سال جاری، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست شکایتی را مبنی بر مصادره اموال مدنی به دنبال بازپس گیری 327,829.72 USDT که گفته می شود به کلاهبرداری های عاشقانه آنلاین مرتبط است، ارائه کرد. بر اساس پرونده های دادگاه به تاریخ مارس 2026، یک ساکن ماساچوست متقاعد شد تا قبل از اینکه وجوه دزدیده شده از طریق چندین کیف پول بلاک چین هدایت شود و به استیبل کوین USDT تتر تبدیل شود، پول را از طریق یک برنامه دوستیابی به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی منتقل کند.

محققان فدرال بعداً پس از ردیابی حرکت وجوه توسط تحلیل بلاک چین، چندین کیف پول مرتبط با این پرونده را توقیف کردند. دادستان ها گفتند که رسیدگی های مربوط به مصادره مدنی اجازه می دهد دارایی های دیجیتال بازیابی شده پس از حل و فصل دعاوی مالکیت توسط دادگاه به قربانیان واجد شرایط بازگردانده شوند.

کمک های مالی نیز فراتر از تقلب در سرمایه گذاری بوده است. در ژوئیه 2025، وزارت دادگستری یک شکایت مدنی جداگانه به دنبال بیت کوین به ارزش تقریبی 2.3 میلیون دلار که ظاهراً به گروه باج افزار Chaos مرتبط است، ارائه کرد. به گفته دادستان فدرال، این ارز رمزنگاری شده در یک کیف پول مرتبط با یکی از اعضای مظنون یک عملیات باج افزار به عنوان یک سرویس ردیابی شد و پس از آن که بازرسان FBI قبل از انتقال وجوه به بازداشتگاه تحت کنترل دولت، به کیف پول دسترسی پیدا کردند، توقیف شد.

مقامات به عنوان بخشی از این تحقیقات به طور فزاینده ای بر تجزیه و تحلیل بلاک چین تکیه می کنند. پرونده های دادگاه در بسیاری از موارد توضیح می دهد که چگونه محققان قبل از شناسایی آدرس های مرتبط با عملیات شویی ادعایی یا شبکه های کلاهبرداری، ارزهای دیجیتال را از طریق نقل و انتقالات کیف پول متوالی ردیابی کردند.

سایر آژانس های ایالات متحده نیز تحریم ها علیه دارایی های دیجیتال را گسترش داده اند. در مارس 2026، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دو شبکه مرتبط با کارتل سینالوآ مکزیک را به اتهام استفاده از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برای انتقال درآمدهای حاصل از قاچاق فنتانیل، تحریم کرد. وزارت خزانه داری چندین آدرس کیف پول اتریوم مرتبط با تحریم ها را شناسایی کرد و ادعا کرد که شرکای کارتل قبل از انتقال وجوه غیرقانونی از طریق شبکه های بلاک چین، پول را به ارز دیجیتال تبدیل کرده اند.