ترکیه 504 مظنون را در پرونده پولشویی یک میلیارد دلاری مرتبط با رمزارزها متهم کرد

دادستان های ترکیه 504 نفر را متهم کرده اند که یک شبکه پولشویی را اداره می کنند که گفته می شود نزدیک به 40 میلیارد لیر از طریق شرکت های جلویی، فروشگاه های جواهرات، ارائه دهندگان پرداخت و تراکنش های ارزهای دیجیتال منتقل شده است.

بر اساس کیفرخواست 1548 صفحه ای که توسط دفتر دادستان عمومی استانبول تهیه شده است، مظنونان از شرکت های پوسته، حساب های بانکی، دفاتر صرافی، پایانه های فروش و نقل و انتقالات ارز دیجیتال برای مخفی کردن درآمدهای حاصل از عملیات شرط بندی غیرقانونی استفاده کرده اند.

دادستان ها ادعا کردند که این شبکه شبکه ای از شرکت های پوسته راه اندازی کرده است که به درآمدهای شرط بندی اجازه می دهد تا قبل از اینکه از طریق یک پلت فرم حسابداری دیجیتال اختصاصی به نام “M80” هدایت شود، وارد سیستم مالی شود. در کیفرخواست آمده بود که این سامانه حرکت و نظارت بر عملیات مالی این گروه را برعهده گرفته است.

بازرسان همچنین ادعا کردند که برخی از درآمدها قبل از انتقال به خارج از کشور به ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این کیفرخواست همچنین اعضای شبکه را متهم می‌کند که قربانیان را به طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی با وعده بازده غیرمعمول بالا کشانده‌اند.

دادستان های ترکیه خواهان مجازات تا 34.5 سال زندان برای تورکر آک، سرکرده متهم، و تا 31 سال زندان برای مدیر شبکه، مورات دونمزوغلو هستند.

علاقه مقامات ترکیه به تحقیقات مربوط به کریپتو افزایش یافته است. در آگوست سال گذشته، فدریکو کارون، توسعه‌دهنده هسته اتریوم که به صورت آنلاین به عنوان کارآموز Fede’s Intern شناخته می‌شود، پس از اینکه وزارت امور داخلی ترکیه او را متهم به کمک به دیگران برای سوء استفاده از شبکه اتریوم کرد، نزدیک به 24 ساعت بازداشت شد.

کارون دست داشتن در فعالیت غیرقانونی را رد کرد و گفت که کارش بر تحقیقات دانشگاهی در مورد ابزارهای حفظ حریم خصوصی متمرکز بود و بعداً قبل از بازگشت به اروپا آزاد شد.

در مجموع، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف به بررسی نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی ادامه می‌دهند و اجرای آن به طور فزاینده‌ای شبکه‌های شویی، جابجایی‌های فرامرزی وجوه، و تراکنش‌های دارایی دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه ادعایی را هدف قرار می‌دهد.

پولشویی ارزهای دیجیتال در دست بررسی

این پرونده به مجموعه ای از اقدامات اجرایی اخیر در سراسر جهان اضافه می کند که در آن مقامات، ارزهای رمزپایه را به عنوان روشی برای جابجایی یا پنهان کردن وجوه غیرقانونی به جای منبع اصلی فعالیت مجرمانه توصیف کرده اند.

در اوایل سال جاری، بانک خلق چین اعلام کرد که پولشویی مجازی یکی از اولویت های اجرایی آن به عنوان بخشی از استراتژی بعدی مبارزه با پولشویی باقی خواهد ماند. مقامات چینی گفتند که گروه های تبهکار به طور فزاینده ای ارزهای مجازی را با نقل و انتقالات بین مرزی وجوه، شبکه های بانکی زیرزمینی و حساب های نامزد شده ترکیب می کنند و ردیابی تراکنش ها را سخت تر می کنند.

ایرلند همچنین در آخرین ارزیابی ریسک ملی خود، دارایی های رمزنگاری شده را به عنوان یک خطر “بسیار مهم” پولشویی و تامین مالی تروریسم شناسایی کرد. وزارت دارایی این کشور اعلام کرد که قصد دارد تا نیمه دوم سال 2027 استانداردهای صنعتی را برای تنظیم منابع وجوه مربوط به رمزارز معرفی کند و در عین حال کنترل‌های ضد پولشویی در بخش مالی را تقویت کند.