تتر USDT را در 131 کیف پول TRON مرتبط با ISIS-K: Chainaliz مسدود کرد

پس از اینکه مقامات اجرایی ایالات متحده بیش از 100 شناسه رمزنگاری مرتبط با گروه را اضافه کردند، تتر موجودی USDT را در 131 کیف پول TRON مرتبط با ISIS-K مسدود کرد.

این اقدام کنترل صادرکنندگان استیبل کوین را در مرکز یک کمپین جدید تامین مالی تروریسم که شامل آدرس‌های TRON و Monero می‌شود، قرار می‌دهد.

Chainalytics گفت که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تعریف ISIS-K را در اول جولای به روز کرد. این به روز رسانی 134 شناسه کیف پول رمزنگاری، از جمله 131 آدرس TRON و سه آدرس Monero را اضافه کرد.

Chainalytics گفت: “Tether تعادل در تمام 131 آدرس TRON را مسدود کرد.”

به روز رسانی رسمی OFAC، کیف پول های تحت پوشش داعش خراسان، که با نام ISIS-K نیز شناخته می شود، فهرست می کند. این گروه شاخه افغانستان و پاکستان دولت اسلامی است. OFAC قبلاً داعش-K را به عنوان یک گروه تروریستی قبل از اضافه کردن شناسه های جدید کیف پول رمزنگاری شده معرفی کرده بود.

زنجیره‌ای بر جریان‌های Tether در کیف پول‌های TRON نظارت می‌کند

Chainalytics گفت 131 آدرس TRON بیش از 1.4 میلیون دلار از سال 2023 دریافت کرده اند. همان کیف پول ها بیش از 880,000 دلار در این مدت ارسال کردند. این شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین گفت که چندین کیف پول فهرست شده برای سرویس های اصلی باز هستند و همچنین وجوهی را به صرافی های رمزنگاری مستقر در سوریه ارسال می کنند.

در این گزارش آمده است که شعبه رسانه ای داعش-K، بنیاد رسانه ای العظیم، از وب سایت ها و پلتفرم های پیام رسانی برای جمع آوری کمک های مالی ارزهای دیجیتال استفاده می کند. Chainalytics گفت که آدرس‌های اهدایی گذشته را در TRON، Monero و Bitcoin جمع‌آوری کرده است. این شرکت همچنین خاطرنشان کرد که کمپین های عمومی قبلی تأمین مالی تروریسم اغلب از کمک های مالی کمتر به جای چندین انتقال بزرگ استفاده می کردند.

نقش فریز استیبل کوین همچنان در حال رشد است

آخرین تعلیق به دنبال تشدید تحریم‌های سطح ناشر در اطراف USDT است. همانطور که قبلا گزارش شده بود، واحد جرایم مالی T3 تتر از زمان راه اندازی خود در سال 2024، بیش از 450 میلیون دلار دارایی های غیرقانونی مشکوک مسدود شده جمع آوری کرده است. این واحد توسط آزمایشگاه های Tether، TRON و TRM پشتیبانی می شود و بر فعالیت USDT در شبکه TRON تمرکز دارد.

علاوه بر این، تتر در اوایل سال جاری بیش از 514 میلیون دلار را در 370 آدرس در یک دوره 30 روزه مسدود کرد. بیشتر وجوه مسدود شده در ترون بود. داده های BlockSec ذکر شده در این گزارش نشان می دهد که تتر در سال 2025 4163 آدرس را در لیست سیاه قرار داده است و 1.26 میلیارد دلار در اتریوم و TRON مسدود شده است.

فشار اجرایی به تیم های انطباق می رسد

اقدام داعش-ک همچنین به دنبال مسدود کردن سایر کیف پول‌های مرتبط با تروریسم در سال جاری بود. قربانیان حکم تروریسم ایالات متحده از دادگاه نیویورک خواستند تا تتر را به تحویل 344,149,759 USDT که در دو کیف پول TRON مسدود شده توسط OFAC وابسته به سپاه پاسداران ایران نگهداری می شد، دستور دهد. این مورد بر روی این موضوع تمرکز دارد که آیا می توان استیبل کوین های منجمد را به طلبکاران منتقل کرد یا خیر.

Chainalytics گفت که اقدامات در 1 ژوئیه به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی و موسسات مالی نیاز دارد تا فرآیندهای غربالگری تحریم ها و نظارت بر تراکنش های خود را به روز کنند. این شرکت همچنین گفت که آدرس های مربوطه را روی محصولات خود برچسب گذاری می کند. این مرحله به تیم‌های پیروی راهی برای تشخیص قرار گرفتن در معرض کیف پول‌های ISIS-K جدید فهرست‌شده و شبکه‌های مرتبط می‌دهد.