دادگاه تایوان بنیانگذار BitShine را به دلیل کلاهبرداری 39 میلیون دلاری رمزارز به 22 سال زندان محکوم کرد.

تایوان مغز متفکر صرافی بیت‌شاین را به ۲۲ سال حبس محکوم کرد، زیرا متوجه شد که او یک عملیات کلاهبرداری و پولشویی را رهبری می‌کرد که به گفته دادستان‌ها منجر به خسارت بیش از ۱.۲۷ میلیارد NT (۳۹ میلیون دلار) به بیش از ۱۵۰۰ قربانی شد.

خبرگزاری نیمه رسمی تایوان (CNA) گزارش داد که دادگاه منطقه شیلین، متهم را که با نام خانوادگی شیه شناسایی شده است، به دلیل فعالیت غیرقانونی خدمات دارایی مجازی در حین کلاهبرداری و پولشویی از طریق پلت فرم BitShine محکوم کرد.

یافته‌های دادگاه حاکی از آن است که Shih یک سازمان جنایی را رهبری می‌کرد که از BitShine، یک صرافی رمزنگاری که قبلاً در کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) ثبت شده بود، استفاده می‌کرد تا فعالیت‌های غیرقانونی را در پشت آنچه به نظر می‌رسید یک تجارت قانونی است، پنهان کند.

دادستان ها گفتند که این گروه با سندیکاهای کلاهبردار و اعضای وابسته به انجمن Thento، یکی از بزرگترین گروه های جنایت سازمان یافته تایوان، کار می کرد. گفته می‌شود که پول نقد قربانیان قبل از انتقال به خارج از کشور به USDT تتر تبدیل شده است.

محققان تخمین می زنند که بین ژانویه 2024 تا آوریل 2025، این عملیات بیش از 2.3 میلیارد دلار NT (71 میلیون دلار) را شستشو داده است. بر اساس گزارش CNA، دادستان ها 1539 قربانی را شناسایی کردند که در مجموع بیش از 1.27 میلیارد دلار NT (39 میلیون دلار) را از دست دادند.

روزنامه محلی UDN گزارش داد که Shih کارکنانی را استخدام کرد که از طرح ادعایی برای بهبود روش‌های شناخت مشتری (KYC) برای تبادل بی‌اطلاع بودند. دادستان ها گفتند که واسطه ها سپس به اعضای حلقه کلاهبرداری آموزش دادند که چگونه به سؤالات راستی آزمایی KYC پاسخ دهند تا قربانیان بتوانند با موفقیت انتخاب کردن و خرید ارز دیجیتال را از طریق پلتفرم انجام دهند.

مقامات در آگوست 2025 علیه 14 مظنون، از جمله شیح، اتهاماتی را مطرح کردند. قبل از اینکه دادگاه حکم 22 سال زندان را صادر کند، دادستان برای سرکرده متهم درخواست 25 سال زندان کرده بود.

تایوان نظارت بر ارزهای دیجیتال را تشدید می کند

این تصمیم چند هفته پس از تصویب یک چارچوب قانونی جدید برای مشاغل دارایی مجازی تایوان اتخاذ شد.

در 30 ژوئن، یوان قانونی تایوان قانون خدمات دارایی مجازی را تصویب کرد و سیستم ثبت قبلی ضد پولشویی این کشور را با یک رژیم مجوز که مبادلات ارزهای دیجیتال، پلتفرم های معاملاتی، متولیان، شرکت های انتقال، ارائه دهندگان وام و سایر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را پوشش می داد، جایگزین کرد.

طبق قانون جدید، کسب‌وکارهای کریپتو قبل از فعالیت باید تأییدیه FSC را دریافت کنند. شرکت‌های موجود که ثبت نام خود را در مبارزه با پولشویی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون تکمیل کرده‌اند، 12 ماه برای درخواست تأییدیه نظارتی و حداکثر 21 ماه برای دریافت مجوز، با تمدید سه ماهه یک‌باره در شرایط محدود فرصت خواهند داشت.

این قانون همچنین قوانینی را معرفی می‌کند که امنیت سایبری، تفکیک دارایی‌های مشتری، کنترل‌های داخلی، گزارش‌های مالی و بررسی فهرست دارایی‌ها را پوشش می‌دهد. ناشران استیبل کوین ملزم به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی تایوان و FSC هستند و در عین حال ذخایر دارای پشتوانه کامل را ایمن نگه می دارند، همراه با ممیزی های منظم و افشای عمومی.

این قانون همچنین مجازات های کیفری را برای عملیات رمزنگاری بدون مجوز و سوء استفاده از بازار در نظر گرفته است. صدور غیرقانونی خدمات دارایی های مجازی یا استیبل کوین ها می تواند منجر به حبس تا هفت سال و جریمه تا سقف 100 میلیون NT دلار شود. جرایم کلاهبرداری و دستکاری بازار می تواند مجازاتی بین 3 تا 10 سال زندان و جریمه تا 200 میلیون دلار NT را در پی داشته باشد.