اسپانیا در یک شبکه کلاهبرداری رمزنگاری با 460 میلیون یورو در عملیات پشتیبانی شده در یوروپول قرار می گیرد

یوروپول و شرکای بین المللی و مقامات اسپانیایی پنج مظنون را در یک عملیات بزرگ با هدف شبکه شبکه های کلاهبرداری رمزنگاری 460 میلیون یورو دستگیر کردند.

در تاریخ 25 ژوئن ، غیرنظامی گاردیا اسپانیا ، با حمایت یوروپول و شرکای اجرای قانون از استونی ، فرانسه و ایالات متحده ، حملات هماهنگ انجام داد که منجر به دستگیری پنج نفر در پشت بزرگترین عملیات کلاهبرداری رمزنگاری اروپا شد. سه دستگیری در جزایر قناری انجام شد و دو نفر در مادرید انجام شد.

ادعا می شود که این گروه از طریق یک شبکه نماینده فروش در سراسر جهان فعالیت می کند که مردم را ترغیب می کند تا در برنامه های رمزنگاری کلاهبرداری سرمایه گذاری کنند. آنها از طریق برداشت نقدی ، نقل و انتقالات بانکی و نقل و انتقالات رمزنگاری ، از قربانیان وجوه جمع آوری کردند. به گفته بازرسان ، شبکه پنالتی بیش از 5000 قربانی در سراسر جهان را فریب داده و در برف غیرقانونی 460 میلیون یورو شستشو داده است.

بازرسان بر این باورند که این سازمان با استفاده از گذرگاه های شبکه و حساب های پرداخت شده تحت نام های مختلف در مبادلات مختلف رمزنگاری سازمان ، یک شبکه پیچیده شرکت و بانکی را بر اساس شبکه شرکتی و بانکی با مرکز هنگ کنگ ایجاد کرده است. این سیستم پیروی از پول را برای مقامات دشوار کرده و به آنها اجازه می دهد درآمد جنایی ، ذخیره و حمل و نقل را دریافت کنند. تحقیقات هنوز ادامه دارد.

اگرچه مشابه و در مقیاس کوچکتر بود ، فقط چند هفته پیش ائتلافی از آلمان ، قبرس ، آلبانی ، انگلیس و اسرائیل برنامه کلاهبرداری سرمایه گذاری آنلاین را با حمایت یورو و یوروپول از بین برد. این گروه سیستم عامل های تجارت جعلی را اداره می کردند و از تاکتیک های روانشناختی از طریق کارگزاران دروغین استفاده می کردند تا قربانیان را ترغیب به سرمایه گذاری در فزاینده ای که هرگز وارد تجارت نشده اند ، سرمایه گذاری کنند.

ارزیابی جدی و سازمان یافته جرم و جنایت در ماه مارس به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیت داخلی اتحادیه اروپا تعریف شد. علاوه بر این ، اروپا پیش بینی می شود که به دلیل افزایش استفاده از هوش مصنوعی ، کلاهبرداری آنلاین به زودی از سایر اشکال جرم سازمان یافته فراتر خواهد رفت.