رگولاتورهای کره جنوبی پس از کشف تخلفات، Bithumb را 24.5 میلیون دلار جریمه کردند

صرافی کریپتو Bithumb پس از اینکه مشخص شد قوانین مبارزه با پولشویی کره جنوبی را نقض کرده است، باید 36.8 میلیارد وون (حدود 24.5 میلیون دلار) جریمه بپردازد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی زیر نظر کمیسیون خدمات مالی تقریباً 6.65 میلیون تخلف را در طول تحقیقات AML کشف کرد که در آن صرافی به درستی از تأیید هویت مشتری، نظارت بر تراکنش‌ها و الزامات نگهداری سوابق پیروی نکرد.

Bithumb 45772 انتقال رمزنگاری را که شامل 18 ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی خارج از کشور ثبت نشده بود، با نقض چارچوب AML این کشور تسهیل کرد.

رگولاتورها پس از جلسه کمیته مذاکره تحریم‌ها که انطباق بورس با قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات معاملات مالی خصوصی را بررسی می‌کرد، درباره مجازات‌ها تصمیم گرفتند.

Bithumb همچنین از پردازش نقل و انتقالات ارز دیجیتال خارجی برای مشتریان جدید به مدت شش ماه، از 27 مارس تا 26 سپتامبر، منع شد.

با این حال، مشتریان فعلی می‌توانند به تجارت و استفاده از نقل و انتقالات خارجی ادامه دهند، در حالی که مشتریان جدید می‌توانند کریپتو بخرند و بفروشند و وون کره را از طریق این پلتفرم واریز یا برداشت کنند.

این مجازات‌ها به دنبال هشدارهای مکرر از سوی واحد اطلاعات مالی است که از صرافی خواسته بود تمام فعالیت‌های مربوط به شرکت‌های رمزنگاری خارج از کشور ثبت نشده را متوقف کند. گزارش شده است که Bithumb با وجود این دستورالعمل ها اقدامات مسدودسازی لازم را انجام نداده است.

آخرین جریمه بزرگترین جریمه ای است که تا به حال بر یک صرافی کریپتو در کره جنوبی در میان چندین پلتفرم مورد تایید رگولاتورها برای نقض AML اعمال شده است.

سال گذشته، Upbit، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزنگاری کره جنوبی، محدودیتی سه ماهه برای سپرده‌گذاری و برداشت ارزهای دیجیتال برای کاربران جدید و 35.2 میلیارد وون جریمه برای تراکنش‌های انجام‌شده با VASP‌های ثبت‌نشده اعمال کرد.

Bithumb همچنین با تحقیقات دیگری توسط سرویس نظارت مالی به دلیل خطای عملیاتی خود مبنی بر واریز تصادفی مقادیر زیادی بیت کوین به کاربران مواجه است.

در 6 فوریه، صرافی به طور تصادفی 620000 بیت کوین به ارزش تقریبی 40 تا 44 میلیارد دلار را پس از اینکه یکی از کارمندان طی یک رویداد تبلیغاتی به اشتباه مبالغ پرداختی را به جای وون کره در بیت کوین وارد کرد، توزیع کرد.

لی چان جین، فرماندار FSS گفت که رگولاتورها بررسی خواهند کرد که چگونه یک صرافی با ذخایر واقعی بسیار کمتر توانسته است چنین موجودی بیت کوین ارواح بزرگی را در عرض چند دقیقه ثبت و توزیع کند و سؤالاتی در مورد کنترل‌های داخلی و سیستم‌های دفتر کل الکترونیکی روی پلتفرم ایجاد کند.