در حالی که مقامات دنباله‌روی بیت کوین را هدف قرار می‌دهند، «صادر مواد مخدر» کره جنوبی استرداد شد

کره جنوبی مالک مواد مخدر، پارک وانگ یول را مسترد کرد و یک مطالعه پزشکی قانونی بلاک چین برای ردیابی حداقل 6.8 میلیارد وون از درآمدهای دارویی مرتبط با بیت کوین آماده کرد.

مقامات کره جنوبی پارک وانگ یول متهم به “صاحب مواد مخدر” را که از زندانی در فیلیپین در آنجا در حال گذراندن محکومیت 60 ساله خود به دلیل قتل سه گانه “میدان نیشکر” در سال 2016 بود، برای مواجهه با اتهامات جدید مواد مخدر و پولشویی در خانه اش بازداشت کردند. رویترز گزارش داد که پارک، که گمان می رود 47 ساله باشد، مظنون به اداره یک باند قاچاق مواد مخدر از سلول خود در فیلیپین، هماهنگی ارسال “مقدار زیادی” مت آمفتامین و سایر مواد مخدر به کره جنوبی از طریق برنامه های کاربردی رمزگذاری شده است. طبق خلاصه رسانه های کره ای که توسط رسانه هایی مانند Dong-A Ilbo نقل شده است، مقامات تخمین می زنند که او یک تجارت ماهانه مواد مخدر به ارزش حدود 30 میلیارد وون (حدود 22 میلیون دلار) را اداره می کرد و زندان را به یک مرکز فرماندهی به جای یک منطقه مهار تبدیل کرد.

مرکز تحقیقات مشترک جرایم مواد مخدر کره، یک کارگروه مشترک دادستانی و پلیس، به صراحت اعلام کرده است که ردیابی ردپای مالی پارک به شدت به تجزیه و تحلیل زنجیره ای کیف پول های بیت کوین وابسته است که گمان می رود درآمدهای دارویی دریافت کرده اند. اگرچه تراکنش‌های مجرمانه در کیفرخواست فعلی در مجموع حدود 6.8 میلیارد وون (کمی بیش از 5 میلیون دلار) تأیید شده است، بازرسان به رسانه‌های محلی گفتند که گمان می‌کنند اندازه واقعی دارایی‌های جابه‌جا شده از طریق کیف پول‌های رمزنگاری بین نوامبر 2019 تا ژوئیه 2024 «چند برابر بزرگ‌تر» است.

در گزارش چوسان ایلبو توضیح داده شده است که چگونه پارک به همدستانش در کره دستور داد تا مواد مخدر را از خارج بفروشند، از جمله حداقل 4.9 کیلوگرم متامفتامین و هزاران دوز اکستازی و کتامین، سپس سود را از طریق کانال‌های دیجیتال به جای کانال‌های بانکی سنتی هدایت کرد. این کارگروه بیش از 200 همدست را در نقش هایی مانند تامین کننده، قاچاقچی و دلال خیابانی شناسایی کرد که بر ماهیت شبکه ای این عملیات و نیاز به ابزارهایی که بتواند جریان های پیچیده وجوه را ترسیم کند، تاکید کرد.

کره جنوبی بی سر و صدا یکی از برنامه های تهاجمی تر برای اجرای جرایم رمزنگاری شده را در آسیا ایجاد کرده است، و واحدهای تخصصی را مستقر کرده است که به طور منظم از پلتفرم های تجزیه و تحلیل بلاک چین برای حذف ناشناس کیف پول ها و بازیابی درآمدهای غیرقانونی استفاده می کنند. در یک جلسه توجیهی در سال 2024 توسط گروه هوش بلاک چین گفت: بخش تحقیقات مشترک سئول با تکیه بر ابزارهایی که “خوشه هایی از کیف پول ها را شناسایی می کنند”، “جریان وجوه واقعی را ردیابی می کنند و آدرس های واقعی را ردیابی می کنند”، حدود 163.87 میلیارد وون (حدود 121 میلیون دلار) از جرایم مربوط به رمزنگاری را در یک سال بازیابی کرده است.

پرونده‌های اخیر هم پتانسیل و هم مشکلات این رویکرد را برجسته می‌کنند: DL News در فوریه گزارش داد که دادستان‌ها موفق به بازیابی ۲۲ میلیون دلار بیت‌کوین شده‌اند که عملاً در تحقیقات فیشینگ قبلی «ناپدید» شده بود. با این حال، اشتباهات جداگانه منجر به برخورد نادرست پلیس و از دست دادن بیش از 1.4 میلیون دلار از بیت کوین موقت توقیف شده شد. در این زمینه، تحقیقات پارک وانگ یول نشان می دهد که مقامات کره ای تا چه اندازه می توانند زنجیره کارشناسان پزشکی قانونی خود را برای سرکوب یکی از بدنام ترین امپراتوری های مواد مخدر کشور تحت فشار قرار دهند، و اینکه آیا می توانند این کار را همزمان با تشدید کنترل خود بر دارایی های دیجیتال توقیف شده انجام دهند.