پلیس کره جنوبی به عنوان بخشی از تحقیقات افشای رمزارز به خانه شهردار سابق یورش برد

پلیس کره جنوبی خانه و دفاتر شهر شهردار سابق اینچئون، یو جئونگ بوک، را به عنوان بخشی از تحقیقات درباره ادعاهایی مبنی بر حذف دارایی های ارزهای دیجیتال از افشای مالی انتخابات محلی، بازرسی کرد.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، بازرسان واحد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی پلیس کلان شهر اینچئون روز یکشنبه عملیات تفتیش و توقیف خانه یو و اداره امور عمومی شهرداری اینچئون را انجام دادند و در آنجا شواهدی از جمله تلفن‌های همراه و رایانه‌ها را به عنوان بخشی از تحقیقات نقض عمومی در مورد قانون انتخابات جمع‌آوری کردند.

تحقیقات بر این ادعاها متمرکز است که یو و همسرش عمداً پس از انتقال دارایی‌ها به یک صرافی خارج از کشور قبل از ارائه افشای اجباری دارایی در انتخابات محلی کره جنوبی در 3 ژوئن، نزدیک به 21000 ارز دیجیتال را گزارش نکرده‌اند.

به گزارش یونهاپ، پلیس قبلاً از همسر او، یو، که فقط با نام خانوادگی اش چوی شناسایی شده است، و افراد مرتبط با کمپین شاکی پارک چان-دایی بازجویی کرده است. جستجوهای تازه انجام شده بخشی از تلاش ها برای به دست آوردن شواهد اضافی است زیرا بازرسان به بررسی اینکه آیا دارایی های گزارش شده باید در پرونده های انتخاباتی گنجانده شود یا خیر.

پلیس تحقیقات در مورد اتهامات قرار گرفتن در معرض کریپتو را گسترش می دهد

به گزارش یونها، این اتهامات برای اولین بار حدود 10 روز قبل از روز انتخابات، زمانی که کمیته مبارزات انتخاباتی پارک چان دائه شکایتی جنایی ارائه کرد و یو و همسرش را متهم کرد که عمداً دارایی‌های ارزهای دیجیتال را از اظهارنامه‌های مالکیت مورد نیاز قانونی مستثنی کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که کمیسیون انتخابات شهر اینچئون بعداً تحقیقات خود را انجام داد و همچنین پس از مشاهده موارد نقض احتمالی قانون انتخابات، پرونده را به پلیس ارجاع داد.

بر اساس گزارش یونهاپ، بررسی دقیق‌تر در 2 ژوئن، یک روز قبل از رفتن رای‌دهندگان به صندوق‌های رای، زمانی که کمیسیون انتخابات اخطاریه اصلاحی صادر کرد مبنی بر اینکه کل دارایی‌های فهرست شده در مواد تبلیغاتی یو تقریباً 78 میلیون وون کره‌ای کمتر از دارایی واقعی او بود. مقامات اکنون در حال بررسی هستند که آیا این تفاوت به دلیل حذف ارزهای رمزنگاری شده است و آیا این حذف عمدی بوده است.

کره جنوبی از نامزدهای انتخابات مردمی می‌خواهد دارایی‌های خود را افشا کنند و اظهارات نادرست یا ناقص می‌تواند منجر به تحقیقات جنایی بر اساس قانون انتخابات رسمی عمومی شود، اگر مقامات تشخیص دهند که اطلاعات آگاهانه مخفی شده است.

مقامات انتخاباتی قبلاً اختلافات گزارشی را نشان داده اند

اگرچه بازرسان به طور علنی فاش نکرده اند که کدام ارز رمزنگاری شده در آن دخیل بوده است، اما گزارش مبنی بر انتقال نزدیک به 21000 توکن به یک صرافی فراساحلی به بخش مرکزی تحقیقات تبدیل شده است زیرا دادستان ها و مقامات انتخاباتی بررسی می کنند که آیا حرکت دارایی ها بر تعهدات افشای تأثیر گذاشته است یا خیر.

یونها اظهار داشت که شواهد جمع آوری شده در طول جست و جوها به همراه اظهاراتی که قبلاً از یو، همسرش و سایر افراد مرتبط با پرونده جمع آوری شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحقیقات ادامه دارد و پلیس نگفته است که آیا از مظنونان دیگر بازجویی می شود یا در نهایت اتهامات تشکیل می شود.

تحقیقات ارزهای دیجیتال به دقت در کره جنوبی رصد می شود

آخرین مورد به یک سری تحقیقات در کره جنوبی اضافه می کند که در آن دارایی های دیجیتال بخشی از تحقیقات سیاسی یا نظارتی شده است.

در ماه ژوئن، News1 گزارش داد که پلیس صرافی ارزهای دیجیتال Bithumb را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه کیم بیونگ-گی، قانونگذار مستقل، از نفوذ سیاسی خود برای کمک به پسرش برای استخدام در Dunamu، اپراتور Bithumb و Upbit استفاده کرده است، جستجو کرد.

مقامات چندین بار کیم را مورد بازجویی قرار دادند و بررسی کردند که آیا قوانینی به دلیل نفوذ ادعایی وی بر تصمیمات استخدام نقض شده است یا خیر. این تحقیقات بعداً شامل جستجو در دفاتر Bithumb و مصاحبه با مدیران صرافی شد.

در حالی که تحقیقات Bithumb به جای افشای مالکیت ارزهای رمزنگاری شده مربوط به ادعاهای طرفداری از استخدام است، هر دو مورد نشان می دهد که مسائل مربوط به دارایی های دیجیتال همچنان مورد توجه دقیق محققان کره جنوبی و مقامات انتخاباتی یا مالی است.

رگولاتورهای کره جنوبی نیز فراتر از تحقیقات جنایی، نظارت فعال بر صنعت ارزهای دیجیتال را حفظ کرده‌اند. در اوایل سال جاری، Bithumb تحریم های اعمال شده توسط واحد اطلاعات مالی را به دلیل اتهامات «مشتری خود را بشناسید» و ضد پولشویی را به چالش کشیده بود، در حالی که تصمیم رگولاتور بورس را از طریق یک اقدام قانونی جداگانه پس از اینکه دادگاه به طور موقت اجرای محدودیت تجاری جزئی را به حالت تعلیق درآورد، به چالش کشید.

افشای دارایی های رمزنگاری شده توسط مقامات دولتی نیز توجه خارج از کره جنوبی را به خود جلب کرد. اوایل این ماه، کاش پاتل، مدیر FBI، چند ماه پس از پایان مهلت ثبت نام طبق قانون اوراق بهادار ایالات متحده، از خرید قبلی گزارش نشده سهام Strategy به ارزش بین 100,001 تا 250,000 دلار خبر داد.

با این حال، در حالی که پاتل اعلام کرد که تاخیر به دلیل عدم اطلاع رسانی است، وزارت دادگستری گفت که این معامله تضاد منافع ایجاد نکرده است. ناظران دولتی با این وجود از اعلام دیرهنگام انتقاد کردند زیرا استراتژی بحث درباره شفافیت مالی بین بزرگترین شرکت سهامی عام جهان و صاحبان بیت کوین و مقامات ارشد دولتی را تجدید کرد.