پرونده فارکس کریپتو شانگهای پنج نفر را بیش از 29 میلیون دلار به زندان فرستاد

دادگاهی در شانگهای پنج نفر را به خاطر یک شبکه غیرقانونی ارز خارجی که بیش از 29.4 میلیون دلار را با استفاده از رمزارز به خارج از کشور منتقل کرده بود، به زندان محکوم کرد.

دادگاهی در شانگهای پنج مرد چینی را در یک پرونده ارزی مربوط به ارزهای دیجیتال به دو سال و نیم تا شش سال زندان محکوم کرد. بر اساس پست دادستانی مردمی منطقه جینگان شانگهای، مقامات 9 نفر را در این پرونده دستگیر کردند.

پنج متهم همچنین جریمه هایی از 300000 یوان یا تقریباً 44150 دلار تا 1.5 میلیون یوان یا تقریباً 220780 دلار دریافت کردند. دادستان ها گفتند که این گروه به مشتریان داخلی در انتقال بیش از 200 میلیون یوان (حدود 29.4 میلیون دلار) به خارج از کشور طی سه سال کمک کرده است.

دادستان های شانگهای می گویند که ارز دیجیتال به پنهان کردن نقل و انتقالات کمک می کند

این پرونده پس از آن آغاز شد که اداره ارز دولتی چین در جولای 2024 تراکنش های غیرعادی مرتبط با یک شرکت را شناسایی کرد. دادستان ها گفتند که این شرکت از رمزنگاری برای کمک به مشتریان برای دور زدن قوانین ارز خارجی چین استفاده کرده است.

به گفته دادستان، این گروه مشتریان ثروتمندی را که به دنبال سرمایه از خارج برای خرید ملک، مهاجرت یا تحصیل به خارج از کشور بودند، هدف قرار داده است. او همچنین کسب و کار خود را از طریق نمایندگان معمولی که به جذب مشتریان برای انتقال غیرقانونی مرزی کمک می کردند، گسترش داد.

دادستان ها در این پست نوشتند: «در پرونده های فرامرزی مربوط به دارایی های رمزنگاری شده مانند این، شواهد الکترونیکی برای تضمین محکومیت اصلی است و همچنین راحت ترین از دست دادن است.

آنها گفتند که این گروه از ویژگی‌های نقل و انتقالات زنجیره‌ای استفاده می‌کند تا ردیابی جریان وجوه و جمع‌آوری آن‌ها به عنوان مدرک را دشوار کند.

به گفته دادستان، متهمی به نام گائو به عنوان مدیر حساب داخلی این شرکت کار می کرد. گائو به پردازش بیش از 170 میلیون یوان (حدود 25 میلیون دلار) در مبادلات غیرقانونی ارز خارجی قبل از ترک شرکت و شروع یک تجارت جداگانه برای تبدیل ارز کمک کرد.

چین کنترل شدید ارز خارجی را حفظ می کند

چین میزان ارسال و دریافت ارز خارجی توسط افراد را در سال محدود می کند. سهمیه سالانه معادل 50000 دلار برای هر نفر است. این قانون شبکه های انتقال زیرزمینی را به هدف بلندمدتی برای تنظیم کننده ها تبدیل کرده است.

اداره دولتی ارز گفت که در حال بررسی بیش از 400 پرونده غیرقانونی مرتبط با ارز خارجی در نیمه اول سال 2025 است. SAFE همچنین گفت که با مجریان قانون برای پیگرد قانونی بیش از 180 پرونده بانکداری زیرزمینی در مدت مشابه همکاری کرده است.

پرونده شانگهای نشان می‌دهد که چگونه ارز دیجیتال می‌تواند در پرونده‌های ارز خارجی ظاهر شود، علی‌رغم اینکه چین تجارت کریپتو و خدمات مالی مرتبط را ممنوع کرده است. مقامات همچنان نقل و انتقالات مربوط به رمزارز را که به انتقال وجوه به خارج از مرزها بدون تایید کمک می کند، به عنوان یک خطر در نظر می گیرند.

چین تحریم‌های مرتبط با کریپتو را گسترش می‌دهد

همانطور که قبلا توسط crypto.news گزارش شده بود، چین پولشویی مجازی، بانکداری زیرزمینی و نقل و انتقالات وجوه برون مرزی را از جمله اهداف اصلی خود در مبارزه با پولشویی قرار داده است. بانک خلق چین گفت مجرمان به طور فزاینده ای از ارزهای مجازی و فناوری های جدید برای پنهان کردن جریان پول استفاده می کنند.

مقامات چینی خواستار تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه فعالیت‌های ارز خارجی غیرقانونی شده‌اند که شامل استیبل کوین‌هایی مانند USDT است. رگولاتورها گفتند که توکن های دیجیتالی با پشتوانه فیات می توانند به عنوان کانالی برای تبدیل یوان به ارزهای خارجی عمل کنند.

تصمیم شانگهای مورد دیگری را به این تلاش اجرایی اضافه کرد. همچنین نشان می‌دهد که دادستان‌ها هنگام ساخت پرونده‌های ارزهای رمزنگاری‌شده بر روی سوابق الکترونیکی، فعالیت کیف پول و شبکه‌های واسطه تمرکز دارند.

این مورد احتمالاً در مورد مشاغل ارزهای دیجیتال و کارگزاران OTC که با مشتریان در سرزمین اصلی چین سروکار دارند اعمال می شود. مقامات محلی همچنان بازار دارایی دیجیتال تنظیم شده هنگ کنگ را از قوانین سرزمین اصلی جدا می کنند، جایی که تجارت کریپتو و فعالیت های مالی مبتنی بر کریپتو به شدت محدود شده است.