SEC ماینینگ اتوماتیک را به دلیل کلاهبرداری 22 میلیون دلاری ماینینگ کریپتو هدف قرار داده است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایتی را علیه شرکت ماینینگ اتوماسیون و مالک آن، زان شیخ، به اتهام جمع آوری نزدیک به 22 میلیون دلار از بیش از 380 سرمایه گذار از طریق یک عملیات متقلبانه ماینینگ کریپتو تنظیم کرد.

SEC در 20 ژوئیه اتهامات جزئی تسویه شده را اعلام کرد و ساکن فلوریدا و شرکتش را که به طور قانونی به عنوان Bright Vision Distribution LLC ثبت شده است، متهم به سوء استفاده از پول سرمایه گذار در حین ترویج بازده ماهانه تضمین شده کرد.

این شکایت که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست ثبت شده است، رفتارهای بین ژوئن 2023 تا مه 2025 را پوشش می دهد. طبق گفته تنظیم کننده، شیخ ماینینگ اتوماتیک را به عنوان یک شرکت استخراج رمزنگاری باتجربه معرفی کرد که می تواند درآمد پایدار برای مشتریان خود فراهم کند.

گفته می‌شود که به سرمایه‌گذاران گفته شده است که پول آنها منابع محاسباتی مورد استفاده برای تأیید تراکنش‌ها در شبکه‌های کریپتو را تامین می‌کند. در ازای ارائه این قدرت پردازش، ماینرها می‌توانند دارایی‌های کریپتو را به عنوان پاداش دریافت کنند و درآمدی کسب کنند که Mining Auto ادعا می‌کند از پرداخت‌های ماهانه پشتیبانی می‌کند.

با این حال، SEC ادعا می کند که این عملیات نتوانسته درآمد معدنی کافی برای تحقق این وعده ها ایجاد کند. زمانی که پرداخت‌ها به تعویق افتاد، شیخ و ماینینگ اتو اظهارات گمراه‌کننده‌ای به سرمایه‌گذاران درباره دلیل تاخیرها و وضعیت کسب‌وکار ارائه کردند.

هزینه های بازاریابی و شخصی که با پول سرمایه گذار تامین می شود

بر اساس شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تنها 13 درصد از پول جمع‌آوری‌شده به هزینه‌های مرتبط با عملیات معدنکاری ادعایی اختصاص یافته است. گفته می شود که بیشتر سرمایه باقی مانده صرف هزینه های شخصی شیخ و مخارج مربوط به مشاغل غیرمرتبط و همچنین کمپین های بازاریابی برای جذب سرمایه گذاران بیشتر شده است.

رگولاتوری همچنین متهمان را به ادعای دروغ در مورد تجربه معدنکاری، دانش فنی و نتایج قبلی متهم کرد. سایر اظهارات نادرست ادعایی شامل نحوه استفاده از وجوه سرمایه گذار و اینکه آیا زیرساخت استخراج معدن همانطور که توضیح داده شد عمل می کند یا خیر.

بر اساس این شکایت، Mining Auto حداقل 20 میلیون دلار بیشتر از سرمایه‌گذاران دریافت کرد که به آنها بازگشت. بر اساس محاسبات آژانس، این رقم برای اکثر حدود 22 میلیون دلاری که از طریق بازپرداخت سرمایه‌گذاران ایجاد شده است، بی‌حساب می‌ماند.

مقامات SEC، Shaikh and Mining Automatic را به نقض مقررات ثبت و مبارزه با تقلب قانون اوراق بهادار 1933 متهم کردند. این شکایت همچنین نقض قانون بورس اوراق بهادار 1934 و قانون 10b-5 را که کلاهبرداری در ارتباط با معاملات اوراق بهادار را ممنوع می کند، مدعی شد.

شیخ و ماینینگ اتوما بدون نیاز به توضیح از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار، به دستورات دادگاه تن دادند و اظهار داشتند که این اتهامات را یا پذیرفته یا رد کرده اند. دستورات پیشنهادی با تایید قضایی هر دو متهم را از ارتکاب تخلفات فوق الذکر از قوانین اوراق بهادار منع می کند.

بر اساس توافق پیشنهادی، شیخ همچنین یک افسر و مدیر ممنوعیت و دستور رفتار محور صادر خواهد شد. ورشکستگی، سود پیش پرداخت و جریمه ها بعداً با درخواست SEC توسط دادگاه تصمیم گیری می شود.

واحد سایبری و فناوری های نوظهور آژانس به همراه کارکنان دفتر میدانی بوستون این حادثه را بررسی کردند. مقامات SEC جوی گو، سجل باکتا، امی گویازدا، مارک آلبرز و کاتلین شیلدز تحقیقات را زیر نظر لورا دالر انجام خواهند داد، در حالی که شیلدز پرونده را رهبری خواهد کرد.

آژانس‌های ایالات متحده دیگر کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری کریپتو را دنبال می‌کنند

Mining Auto جدیدترین عملیات سرمایه گذاری در حوزه رمزنگاری است که با اقدامات اجرایی مدنی در ایالات متحده روبرو می شود. در اوایل ژوئیه، کمیسیون معاملات آتی کالا شکایتی را علیه ترور ورنون ساکن کارولینای شمالی و آرجنت کپیتال مدیریت LLC به اتهام کلاهبرداری 14 میلیون دلاری در استخر کالا تنظیم کرد.

بر اساس اعلامیه CFTC در 7 ژوئیه، Vernon و Argent Capital از حداقل 60 شرکت کننده بین مارس 2022 و فوریه 2026 پول جمع آوری کردند. معاملات آتی شاخص سهام، گزینه های این معاملات آتی، بیت کوین، اتر و سایر دارایی های رمزنگاری شده در این استخر معامله شد.

CFTC ادعا کرد که ورنون خود را به عنوان یک سرمایه گذار موفق معرفی کرد و به شرکت کنندگان بالقوه گفت که استخر سرمایه گذاری سودهای زیادی را به همراه دارد. مورد او بر درخواست‌هایی است که هنگام جذب سرمایه‌گذاران و استفاده از وجوه جمع‌آوری‌شده از آنها انجام می‌شود.

طرح‌های استخراج کریپتو نتایج متفاوتی را در موارد اخیر در ایالات متحده به همراه داشته است. Crypto.news در این ماه گزارش داد که وزارت دادگستری اقدام به رد پرونده جنایی علیه بنیانگذار شبکه BitClub کرد، علیرغم این ادعا که عملیات استخراج از سرمایه گذاران 722 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است.

در خارج از ایالات متحده، دادگاه منطقه شیلین تایوان اخیراً مغز متفکر صرافی رمزارز بیت‌شاین را به ۲۲ سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تایوان، متهم را با نام خانوادگی شیه شناسایی کرد و گزارش داد که دادگاه او را به ارائه خدمات غیرقانونی دارایی مجازی، کلاهبرداری و پولشویی محکوم کرده است.

یافته های دادگاه به نقل از CNA نشان داد که این گروه از BitShine برای پنهان کردن فعالیت های مجرمانه خود به عنوان یک تجارت رمزنگاری ثبت شده استفاده کرده است. دادستان ها ادعا کردند که این عملیات بر روی سندیکاهای کلاهبرداری و افراد مرتبط با Thento Union، یک گروه بزرگ جنایت سازمان یافته در تایوان، کار کرده است.

بازرسان تخمین می زنند که بیش از 71 میلیون دلار بین ژانویه 2024 تا آوریل 2025 شسته شده است. این تا حدی با تبدیل پول نقد قربانیان به USDT تتر قبل از ارسال به خارج از کشور به دست می آید. به گزارش CNA، دادستان ها 1539 قربانی را شناسایی کردند که مجموع تلفات آنها بیش از 39 میلیون دلار بود.