Polymarket به نزدیک به 100 کیف پول بیش از 200 میلیون دلار نگرانی های معاملات داخلی اشاره می کند

پلی مارکت نزدیک به 100 کیف پول رمزنگاری مشکوک را به مجریان قانون ارجاع داده است زیرا پلتفرم بازار پیش بینی نظارت خود را بر معاملات احتمالی خودی گسترش می دهد.

این ارجاعات پس از آن صورت می گیرد که تجزیه و تحلیل بلومبرگ از داده های Polysights نشان می دهد که نزدیک به 200 میلیون دلار از تراکنش های Polymarket در نیمه اول سال 2026 ویژگی های مرتبط با “فعالیت بالقوه خودی” را نشان می دهد.

بیشتر فعالیت‌های پرچم‌دار مربوط به بازارهای ژئوپلیتیکی مرتبط با ایران و ونزوئلا بود. این داده‌ها ثابت نمی‌کند که هر تجارتی که پرچم‌گذاری شده است رفتار غیرقانونی داشته باشد، اما نشان می‌دهد که حجم فعالیت‌ها اکنون با بررسی دقیق‌تری مواجه است زیرا بازارهای پیش‌بینی توجه بیشتری از سوی تنظیم‌کننده‌ها جلب می‌کنند.

با افزایش تراکنش های مشکوک، پلی مارکت نظارت را گسترش می دهد

نیل کومار، مدیر ارشد حقوقی پلی مارکت گفت که فرآیند داخلی شرکت منجر به ارجاع حدود 100 کیف پول به مقامات شد. این پلت فرم همچنین نظارت را تقویت کرده است زیرا تنظیم کننده ها بررسی می کنند که آیا سرمایه گذاران از اطلاعات محرمانه برای به دست آوردن مزیت در قراردادهای رویداد استفاده می کنند یا خیر. از آنجایی که Polymarket تراکنش‌ها را روی یک بلاک چین عمومی ثبت می‌کند، محققان می‌توانند فعالیت کیف پول، جریان‌های سرمایه و الگوهای معاملاتی را حتی زمانی که کاربران از طریق آدرس‌های جعلی تراکنش انجام می‌دهند، ردیابی کنند.

بررسی بلومبرگ بر اساس داده‌های Polysights بود که معاملات را با ویژگی‌های مرتبط با فعالیت آگاهانه احتمالی شناسایی کرد. تحلیلگران می‌توانند سیگنال‌هایی مانند کیف پول‌های تازه ایجاد شده، موقعیت‌های متمرکز غیرعادی، و معاملاتی که اندکی قبل از رویدادهای مهم انجام می‌شوند را بررسی کنند.

این سیگنال ها می توانند توجه را به حساب هایی که مستحق بررسی بیشتر هستند هدایت کنند. با این حال، برچسب “مشکوک” به این معنی نیست که تجارت داخلی در حال انجام است و ارجاع به این معنی نیست که مقامات اتهامات جنایی را تشکیل خواهند داد.

علاوه بر این، بررسی های فزاینده به دنبال پرونده ای مربوط به گروهبان ارتش ایالات متحده، سرگرد گانون کن ون دایک، انجام می شود. همانطور که قبلا توسط crypto.news گزارش شده بود، وزارت دادگستری ون دایک را به استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به عملیات نظامی ایالات متحده که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را هدف قرار داده بود، برای تجارت پلی مارکت متهم کرده بود. دادستان ها گفتند که مادورو پس از شرط بندی بیش از 33000 دلار در رابطه با استیضاحش، حدود 409881 دلار برنده شد.

CFTC یک شکایت موازی تنظیم کرد، در حالی که وزارت دادگستری نیز اتهامات مربوط به استفاده ادعایی از اطلاعات طبقه بندی شده را مطرح کرد. این پرونده یکی از واضح‌ترین نمونه‌های مقامات را ارائه می‌دهد که پیش‌بینی فعالیت بازار را به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی گسترده‌تر در نظر می‌گیرند. این همچنین نشان می‌دهد که چرا تغییر مسیر کیف پول می‌تواند مهم باشد: سوابق روی زنجیره می‌توانند مسیر معاملاتی قابل مشاهده را حفظ کنند، حتی اگر عموم مردم هویت معامله‌گر را هنگام انجام معاملات ندانند.

دعوای حقوقی مرتبط با گوگل نگرانی های مربوط به تجارت داخلی را افزایش می دهد

یک پرونده جداگانه مربوط به یک مهندس گوگل بود که متهم به استفاده از داده های منتشر نشده شرکت برای تجارت در Polymarket بود. همانطور که Crypto.news در ماه مه گزارش داد، دادستان های ایالات متحده و CFTC میشل اسپاگنولو را به اتهام استفاده از اطلاعات محرمانه روند جستجوی گوگل برای شرط بندی حدود 2.7 میلیون دلار در بازار پیش بینی متهم کردند. به گفته مقامات، این معاملات حدود 1.2 میلیون دلار سود ایجاد کرد.

این مورد تمرکز را فراتر از اطلاعات نظامی و دولتی گسترش داد. این نشان داد که بازارهای پیش بینی می توانند معامله گران را با دسترسی به داده های شرکت های خصوصی و اطلاعات حساس دولتی جذب کنند. این اتهامات همچنین سوالاتی را در مورد نحوه نظارت پلتفرم ها بر بازارهایی که نتایج آنها به اطلاعات کنترل شده توسط گروه کوچکی از کارمندان، مقامات یا پیمانکاران بستگی دارد، ایجاد کرد.

بازارهای ایران تجارت ژئوپلیتیکی را تحت نظارت دقیق تری قرار می دهند

بازارهای ژئوپلیتیکی برخی از قوی ترین بررسی ها را در سال 2026 به خود جلب کرده اند. در حالی که معاملات 529 میلیون دلاری در بازارهای پلی مارکت با زمان حملات علیه ایران مرتبط بود، چند کیف پول جدید پس از ایجاد موقعیت‌های سودآور قبل از رویدادهای مهم مورد توجه قرار گرفتند. شش سناتور دموکرات بعداً با اشاره به نگرانی‌های امنیت ملی و امنیت عمومی از CFTC خواستند قراردادهای مربوط به مرگ را محدود کند.