پاکستان واحد جرایم رمزنگاری را برای هدف قرار دادن پولشویی راه اندازی می کند

آژانس تحقیقات فدرال پاکستان یک واحد تحقیقاتی اختصاصی در مورد ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است زیرا این کشور سیستم گسترده‌تری را برای تنظیم و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

داون گزارش داد که واحد جدید در مرکز فرماندهی و کنترل ملی FIA یا NC3 مستقر است و استفاده مشکوک از ارزهای دیجیتال در پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​سایر جرایم را بررسی خواهد کرد. این اقدام تحقیقات جنایی را از کار سازمان تنظیم مقررات دارایی های مجازی پاکستان که بر بخش دارایی دیجیتال تنظیم شده این کشور نظارت دارد، جدا می کند.

پاکستان گام دیگری برای تقویت نظارت بر دارایی های دیجیتال با ایجاد یک واحد ویژه بررسی ارزهای دیجیتال زیر نظر مرکز فرماندهی و کنترل ملی FIA (NC3) برداشته است. این واحد سوء استفاده از دارایی های مجازی در پولشویی را بررسی خواهد کرد،…

— Adeel Afzal (@AdeelAfzal06) 21 ژوئیه 2026

محمد اطهر وحید، مدیر شاخه مبارزه با تروریسم FIA، گفت که PVARA همچنان مسئول تنظیم دارایی های دیجیتال خواهد بود، در حالی که FIA بر روی فعالیت های مجرمانه احتمالی مربوط به ارزهای دیجیتال تمرکز خواهد کرد. وی همچنین از آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری و نیروی مبارزه با مواد مخدر خواست تا تیم‌های کارشناسی مشابهی را برای جرایم سایبری و پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر که مربوط به دارایی‌های دیجیتال است تشکیل دهند.

FIA ظرفیت اختصاصی را برای تحقیقات کریپتو توسعه می دهد

تیم تحقیقاتی ارزهای دیجیتال بخشی از ارتقاء گسترده تر NC3 FIA را تشکیل می دهد. مرکز فرماندهی عملکردهای مختلف تحقیق و نظارت را در یک پلت فرم واحد ترکیب می کند. اینها شامل تیم های مبارزه با پولشویی، نظارت بر مرزها، هماهنگی اطلاعاتی، گشت های سایبری، تحقیقات وب تاریک و همکاری با اینترپل است.

مقامات گفتند که این سیستم به آژانس اجازه می دهد تا پرونده ها را بین دفاتر خود هماهنگ کند و تحقیقات را در زمان واقعی نظارت کند. FIA همچنین قوانین جدیدی را با هدف اطمینان از تکمیل تحقیقات در چارچوب های زمانی تعیین شده معرفی می کند. یکی از مقامات گفت “چیزهای جدید زیادی در راه است” زیرا آژانس به گسترش ظرفیت تحقیقاتی خود ادامه می دهد.

این اقدام آژانس در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌ها و مجریان قانون در سراسر جهان تمرکز خود را بر نحوه انتقال وجوه توسط مجرمان از طریق دارایی‌های دیجیتال افزایش می‌دهند. تراکنش های رمزنگاری در بسیاری از موارد در بلاک چین های عمومی قابل مشاهده هستند، اما محققان اغلب به ابزارها و آموزش های تخصصی برای ردیابی وجوه در کیف پول ها، صرافی ها، پل ها و شبکه های مختلف نیاز دارند.

در پاکستان، واحد جدید FIA یک تیم اختصاصی برای اجرای قانون فراهم می کند. در همین حال، PVARA به جای تحقیقات جنایی به رسیدگی به صدور مجوز و اجرا ادامه خواهد داد. این امر نقش های جداگانه ای را برای تنظیم بازار و اجرای قانون ایجاد می کند زیرا پاکستان چارچوب رسمی رمزنگاری خود را توسعه می دهد.

پاکستان بازار دارایی دیجیتال تنظیم شده را گسترش می دهد

این راه‌اندازی پس از ماه‌ها تغییر در قوانین ارزهای دیجیتال پاکستان انجام می‌شود. قانون دارایی‌های مجازی سال 2026، PVARA را به عنوان مرجع فدرال مسئول نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی، از جمله صرافی‌ها، متولیان، کارگزاران و صادرکنندگان توکن، معرفی کرد. تنظیم کننده همچنین در حال کار بر روی استانداردهای عملیاتی برای شرکت هایی است که می خواهند به کاربران محلی خدمات ارائه دهند.

همانطور که crypto.news قبلا گزارش داده بود، بانک دولتی پاکستان در ماه آوریل همچنین به بانک های تحت نظارت اجازه داد تا حساب هایی را به شرکت های دارایی دیجیتال دارای مجوز PVARA ارائه دهند. بانک ها باید مجوزها را تأیید کنند، حساب ها را نظارت کنند و وجوه مشتریان را جدا از پول شرکت نگه دارند. آنها همچنین باید به پیروی از الزامات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ادامه دهند.

این تصمیم بانکی به دنبال تلاش‌های قبلی پاکستان برای وارد کردن پلتفرم‌های تجارت بین‌المللی به بازار دارای مجوز است. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، PVARA از صرافی های جهانی و سایر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی دعوت کرد تا برای مجوز فعالیت در کشور درخواست دهند. متقاضیان باید اطلاعاتی در مورد سوابق انطباق، سیستم های امنیتی، جزئیات مالی و طرح های تجاری محلی خود ارائه دهند.

این مراحل نظارتی یک مسیر رسمی برای فعالیت‌های رمزنگاری دارای مجوز ایجاد می‌کند، در حالی که FIA ابزارهایی را برای بررسی جرایم مشکوک توسعه می‌دهد. این دو سیستم کارکردهای متفاوتی را انجام می دهند: PVARA قوانینی را برای مشاغل ثبت شده ایجاد و اجرا می کند، در حالی که مجریان قانون نقض احتمالی قوانین کیفری را بررسی می کند.

استیبل کوین و بیت کوین همچنان بخشی از برنامه های پاکستان است

پاکستان همچنین کاربردهای گسترده تری از سیستم های مالی مبتنی بر بلاک چین را مورد بررسی قرار داده است. همانطور که crypto.news گزارش داد، دولت در ماه ژانویه قراردادی را با SC Financial Technologies، یکی از شرکت‌های تابعه World Liberty Financial امضا کرد تا احتمال استفاده از استیبل کوین USD1 در پرداخت‌های فرامرزی را مطالعه کند.

این کشور همچنین در مورد برنامه هایی برای ذخیره بیت کوین تحت کنترل دولت و استفاده از برق اضافی برای استخراج بیت کوین و مراکز داده هوش مصنوعی بحث کرده است. بحث‌های سیاست قبلی همچنین شامل همکاری با شرکت‌های ارز دیجیتال بین‌المللی بوده است زیرا پاکستان به دنبال وارد کردن فعالیت دارایی‌های دیجیتال بیشتر به یک سیستم تنظیم‌شده است.

با این حال، گسترش سریع این بخش منجر به تاکید بیشتر بر کنترل جرایم مالی شده است. بانک دولتی مؤسسات تحت نظارت را ملزم می کند تا فعالیت های مشکوک را بر اساس قوانین ضد پولشویی موجود گزارش دهند، در حالی که واحد جدید FIA مواردی را که مقامات مشکوک هستند دارایی های دیجیتال در فعالیت های مجرمانه نقش دارند، بررسی خواهد کرد.

بنابراین، آخرین اقدام پاکستان یک لایه ویژه اجرای قانون را به چارچوب در حال تحول کریپتو اضافه می کند. در حالی که PVARA به نظارت بر شرکت های دارای مجوز ادامه خواهد داد، واحد تخصصی FIA بر اتهامات استفاده مجرمانه از دارایی های دیجیتال تمرکز خواهد کرد. سایر آژانس‌های فدرال نیز در صورت پیروی از توصیه‌های مدیر بخش مبارزه با تروریسم FIA، ممکن است تیم‌های متمرکز بر رمزنگاری خود را راه‌اندازی کنند.