با دستگیری مظنونان کلیدی ویتنام، پرونده کلاهبرداری ONUS گسترش می یابد

مقامات ویتنامی پس از بازداشت چندین مظنون و متهم کردن آنها به تبلیغات توکن و تجارت کنترل شده برای به دست آوردن سرمایه سرمایه گذار، پرونده کلاهبرداری گسترده ای را در ارتباط با اکوسیستم رمزنگاری ONUS تشکیل داده اند.

این مورد، تمرکز مجددی بر اجرای رمزارزها در یکی از شلوغ ترین بازارهای دارایی دیجیتال خرده فروشی در جهان دارد.

بر اساس گزارش‌های محلی به نقل از آژانس تحقیقاتی این وزارتخانه، وزارت امنیت عمومی ویتنام در 23 مارس پرونده‌های کیفری را به اتهام “توقیف اموال از طریق شبکه‌های کامپیوتری” و “پولشویی” مرتبط با اکوسیستم ONUS آغاز کرد. تحقیقات هانوی و چندین استان و شهر دیگر را در بر می گیرد.

بر اساس گزارش های ویتنامی، مقامات چندین مظنون در این پرونده را نام بردند، از جمله ووونگ لو وین نهان، تران کوانگ چین و انگو تی تائو. محققان می‌گویند که این گروه توکن‌ها را از طریق پلتفرم ONUS تبلیغ می‌کرده و در عین حال کنترل عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری را حفظ می‌کرد.

محققان ادعا می کنند که این گروه از تبلیغات و فعالیت های تجاری هماهنگ برای ارائه توکن های خاص به عنوان محصولات سرمایه گذاری واقعی در حالی که بازارهای خود را به صورت متمرکز مدیریت می کند، استفاده کرده است. گزارش های محلی می گویند که این پرونده شامل توکن هایی مانند VNDC، ONUS و HNG است.

ویتنام نت گزارش داد که پلیس این موضوع را به عنوان یکی از بزرگترین تحقیقات جرایم سایبری کشور در ارتباط با دارایی های دیجیتال در نظر می گیرد. مقامات گزارش کاملی از زیان سرمایه‌گذاران منتشر نکرده‌اند، اما گزارش‌های موجود در این مورد نشان می‌دهد که بودجه این طرح بالغ بر میلیاردها دلار آمریکا بوده است.

گروه Vemanti گفت که از طریق اطلاعیه وزارت و رسانه های محلی دریافته است که نهان ووونگ، رئیس هیئت مدیره و چین تران، عضو هیئت مدیره متهم شده اند. این شرکت گفت که قبل از انتشار گزارش های عمومی هیچ اطلاعیه ای از مقامات در هیچ حوزه قضایی دریافت نکرده است.

ومانتی افزود که وکیل حقوقی ایالات متحده را برای بررسی این موضوع استخدام کرده است. در این بیانیه آمده است که این تحقیقات با ONUS Pro، پلت فرمی که در مرکز پرونده ویتنام قرار دارد، مرتبط است.

بازار کریپتو ویتنام با بررسی دقیق تر تقلب مواجه است

این مورد در زمانی اتفاق می‌افتد که ویتنام همچنان یک بازار بزرگ ارزهای دیجیتال است. Chainalytics ویتنام را در رتبه چهارم در فهرست جهانی پذیرش رمزنگاری در سال 2025 قرار داد و آن را در میان فعال ترین کشورهای جهان در استفاده از دارایی های دیجیتال مردمی قرار داد.

تحریم های منطقه ای از ویتنام نیز فراتر رفته است. CBI هند اعلام کرد که یک مظنون مستقر در بمبئی را متهم به فرستادن افراد به سایت‌های کلاهبرداری در میانمار، جایی که قربانیان قاچاق مجبور به ارتکاب کلاهبرداری‌های آنلاین از جمله کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری‌های عاشقانه شده‌اند، دستگیر کرده است.