نیوزیلند ممنوعیت اتمسفر رمزنگاری را برای مبارزه با جرم مالی اعلام کرد

نیوزیلند دستگاههای خودپرداز ارز رمزنگاری را ممنوع می کند و نقل و انتقالات بین المللی نقدی را به 5000 دلار به عنوان بخشی از اصلاحات جدید شستشوی ضد پولی محدود می کند.

به گفته دستیار عدالت ، نیکول مک کی ، اصلاحاتی که در 9 ژوئیه معرفی شده است ، با محدود کردن توانایی آنها در تبدیل پول های حجم بزرگ در حجم بزرگ از طریق ارز مجازی کیوسک های ارز مجازی ، “جنایتکاران را هدف قرار می دهد”.

در این زمینه ، لایحه ای برای تهیه اختیارات اجرایی برای نیوزیلند ، پلیس و تنظیم کننده ها و گسترش توانایی واحد اطلاعات مالی برای نظارت بر فعالیت های مالی مرتبط با بهره فراهم می کند.

مک کی ، مک کی گفت: “ما می خواهیم نیوزیلند یکی از ساده ترین مکان های جهان باشد و یکی از سخت ترین مکان ها برای پنهان کردن جنایتکاران باشد.

در این میان ، با افزایش نقل و انتقالات بین المللی نقدی به 5000 دلار ، تنظیم کننده ها امیدوارند که ضمن محافظت از گزینه های انتقال قانونی از طریق کانال های الکترونیکی بانک های گروهی ، چگونگی جابجایی وجوه غیرقانونی در دریای آزاد را محدود کنند.

مقامات استدلال می کنند که تقویت قاب AML/CFT مرکز کاهش سوءاستفاده از ارزهای رمزپایه و جریان نقدی متقاطع است.

در زمان مطبوعات ، مقامات نیوزیلند جدول زمانی را برای استفاده از این اقدامات جدید ارائه ندادند.

دستگاههای خودپرداز رمزنگاری ، که خریدهای نقدی ارزهای دیجیتال را ارائه می دهند ، در بیش از یک گزارش به عنوان یک ابزار مهم شستشو تعریف می شوند. گزارشی از سال 2024 از گروه مشورتی وزارت در مورد جرم فراملی ، جدی و سازمان یافته نیوزیلند ، نشان داد که مجرمان از این کیوسک برای ارسال بودجه به خارج از کشور برای تأمین مالی واردات مواد مخدر و کلاهبرداری استفاده می کنند.

سوءاستفاده از کیوسک های رمزنگاری در بین سازمان دهندگان جهان است. یک گزارش FBI دستگاههای خودپرداز رمزنگاری را به ضرر در برابر کلاهبرداری در سراسر ایالات متحده در سال 2024 و با بیش از 11000 شکایت نسبت داد.

ماه گذشته ، Spokane ، واشنگتن اولین شهر شد که ممنوعیت کامل در ایالت را ایجاد کرد و 60 روز به اپراتورها داد تا پس از افزایش شکایات کلاهبرداری ، بیش از 40 کیوسک را حذف کنند. مقامات گفتند که کلاهبرداران غالباً از پلیس یا مالیاتی برای مجبور کردن قربانیان به استفاده از ماشین آلات برای انتقال پول تقلید می کنند.

به طور مشابه ، نبراسکا در اوایل سال جاری یک قانون کنترل قابل کنترل در مورد تقلب در سوابق الکترونیکی را تصویب کرد ، مجوز دولت را برای اپراتورهای دستگاههای خودپرداز ، دستمزد بسته 18 ٪ و مرزهای 2000 دلار در روز را برای کاربران جدید تعیین کرد. علاوه بر این ، اپراتورهای کیوسک برای الزامات بازپرداخت برای مشتریانی که در طی 90 روز از کلاهبرداری گزارش کرده اند ، اختیار خود را به دست آوردند.

آژانس اطلاعات مالی استرالیا Austrac نیز در ژوئن سال 2025 تحت نظارت و 5،000 بندر نقدی دلار استرالیا در هر معامله هشدارهای کلاهبرداری اجباری و تعهدات تشخیص وضعیت مشتری بود.