KuCoin به عنوان پایلوت دارایی مجازی نیجریه به عنوان تنها صرافی جهانی انتخاب شد

بانک مرکزی نیجریه یک برنامه بازرسی آزمایشی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی راه اندازی کرده و اولین دسته از شش نهاد را انتخاب کرده است. KuCoin به عنوان تنها صرافی جهانی ارز دیجیتال در این لیست برجسته است. طبق گزارش رسانه‌های محلی، مرحله اولیه شامل پرداخت‌ها و بازیکنان کریپتو نیجریه‌ای cNGN، Flutterwave، Juicyway، KoinKoin و Paystack و همچنین KuCoin است که به یک پایگاه کاربر جهانی خدمت می‌کند اما حجم قابل توجهی در بزرگترین بازار ارز دیجیتال آفریقا دارد.

این برنامه آزمایشی برای آزمایش نحوه عملکرد VASP های منتخب تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی در مورد موضوعاتی مانند مبارزه با پولشویی، تامین مالی مبارزه با تروریسم و تامین مالی مبارزه با اشاعه، طراحی شده است، که همگی توسط توصیه های 15 و 16 گروه ویژه اقدام مالی چارچوب بندی شده است. مدل‌ها، کنترل‌های ریسک و جریان داده‌ها و مشارکت‌کنندگان را به انطباق کامل با FATF وارد می‌کند. سازگاری

بر اساس این مقررات، شرکت‌های شرکت‌کننده موظفند ارتباطات منظم و ساختاری نظارتی با بانک مرکزی و سایر موسسات داشته باشند. آن‌ها باید داده‌های دوره‌ای در مورد عملکرد AML/CFT/CPF ارسال کنند، تحت بررسی‌های ورود مشتری و KYC قرار گیرند، برنامه‌های معتبری را برای غربالگری تحریم‌ها، نظارت بر تراکنش‌ها، و نظارت بر جریان‌های بین‌مرزی تحت قانون سفر برای نقل و انتقالات رمزنگاری نشان دهند.

این آزمایشی که انتظار می‌رود شش تا نه ماه به طول بینجامد، خود مجوز یا تاییدیه رسمی را اعطا نمی‌کند، اما KuCoin و پلتفرم‌های محلی را به آنچه که CBN آن را «محیط کنترل‌شده و ساختاریافته» برای نظارت می‌نامد، وارد می‌کند. مقامات می گویند، هدف حرکت از محدودیت های تکه تکه به یک رژیم مبتنی بر ریسک است که می تواند هم بازیگران بد را از بین ببرد و هم جریان سالانه 92.1 میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال نیجریه را در چارچوبی باثبات و شفاف نگه دارد.

برای KuCoin، پیوستن به رهبران بومی فین‌تک در اولین دسته نشانه‌ای از این است که تنظیم‌کننده‌های نیجریه این صرافی را یک گره نقدینگی اصلی می‌دانند که ارزش ورود به چارچوب رسمی را دارد. تحلیل‌های سازمان‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که پایلوت «مشاهده‌ترین VASP‌های نیجریه» را به کار گرفته است و نقش KuCoin در فعالیت‌های رمزنگاری محلی آن را برای اولین آزمایش نظارتی CBN اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

این انتخاب همچنین با روایت گسترده‌تر KuCoin در بهبود وضعیت انطباق خود در بازارهای نوظهور مطابقت دارد، زیرا تنظیم‌کننده‌ها از آفریقا تا آسیا قوانین را برای مبادلات فراساحلی پس از سال‌ها رشد عمدتاً غیرقانونی تشدید می‌کنند. اگر KuCoin بتواند خواسته‌های نیجریه برای حاکمیت، نظارت و پایبندی به قوانین سفر را برآورده کند، این موضوع تقویت می‌کند که پلتفرم‌های بزرگ جهانی می‌توانند تحت نظارت محلی به جای بیرون راندن از بازارهای کلیدی فعالیت کنند.