HTX جاستین سان به دلیل ارتباط با روسیه در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت

اتحادیه اروپا HTX جاستین سان را در میان ۱۸ شرکت رمزنگاری متهم به کمک به کاربران روسی برای فرار از تحریم‌های مالی قرار داده است.

به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا این فهرست را روز جمعه پس از موافقت با آخرین محدودیت‌های خود در روز پنجشنبه منتشر کرد و یک چالش نظارتی دیگر را برای یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزنگاری جهان اضافه کرد.

HTX که قبلا با نام Huobi شناخته می شد، بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد اقدام اتحادیه اروپا پاسخ نداد. این صرافی در سال 2013 در چین تأسیس شد و سان اکثریت سهام را در سال 2022 به دست آورد، اما این شرکت موسس ترون را به عنوان مشاور توصیف می کند.

مقامات اتحادیه اروپا شرکت های رمزنگاری را در بیست و یکمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین گنجانده اند. این اقدامات شامل بانک‌ها، شبکه‌های ارز دیجیتال، معامله‌گران نفت، کانال‌های درآمد انرژی و کشتی‌هایی می‌شود که مشکوک به فعالیت در ناوگان سایه روسیه هستند.

در حالی که رویترز گزارش داد که فهرست منتشر شده شامل 18 شرکت ارائه دهنده خدمات رمزنگاری است، شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که محدودیت های تراکنش را به 14 پلتفرم مرتبط با کریپتو گسترش داده است. این خدمات از گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس ارائه می شود.

تفاوت در نحوه شمارش اقدامات شرکت ها و پلتفرم هایی است که آنها کار می کنند. به گفته این شورا، 14 سرویس هدف قرار گرفتند زیرا مقامات اتحادیه اروپا آنها را به کانال های مالی مرتبط کردند که روسیه از آنها برای دور زدن محدودیت های موجود استفاده می کند.

HTX به جای مسدود شدن دارایی در اتحادیه اروپا با محدودیت های تراکنش روبرو است

رویترز گزارش داد، برخلاف تعریف تحریم‌های کامل، اقدام اتحادیه اروپا علیه HTX نیازی به مسدود کردن دارایی‌های صرافی ندارد. این محدودیت، HTX را در گروه کسب‌وکارهای رمزنگاری تحت پوشش کنترل‌های تراکنش بسته قرار می‌دهد.

این بسته همچنین برای اولین بار مکانیزمی را برای اتحادیه اروپا فراهم می کند که در صورت دریافت که آنها به روسیه برای دور زدن تحریم ها کمک می کنند، تجارت با ارائه دهندگان رمزارز در کشورهای ثالث را ممنوع کند. این شورا بیان کرد که این ابزار به عنوان یک عامل بازدارنده برای مناطقی که میزبان چنین پلتفرم هایی هستند عمل می کند.

HTX قبلاً در بریتانیا با تحریم‌هایی مواجه شده بود. در 26 مه، مقامات بریتانیا Huobi Global SA، شرکت مستقر در پاناما را که پشت سر HTX قرار دارد، به دلیل خدمات مالی ادعایی مربوط به A7 و Garantex، که قبلاً به دلیل ارتباط آنها با روسیه تحریم شده بودند، هدف قرار دادند.

وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد که HTX خدماتی را به A7 ارائه می‌کند، یک شبکه پرداخت که توسط Promsvyazbank تحت کنترل دولتی روسیه و صرافی ارز دیجیتال Garantex مستقر در مسکو پشتیبانی می‌شود. محدودیت‌های بریتانیا شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت شرکت‌های بریتانیایی از پردازش پرداخت‌ها یا حفظ روابط مالی با نهادهای تعیین‌شده بود.

در پاسخ به اقدام بریتانیا، سخنگوی HTX پیشنهادهایی مبنی بر اینکه صرافی الزامات نظارتی را نادیده می‌گیرد را رد کرد.

این سخنگوی به رویترز گفت: “انطباق با مقررات اولویت اصلی ما در HTX باقی می ماند. ما به طور فعال چارچوب های نظارتی را در همه حوزه های قضایی که در آنها در سطح جهانی فعالیت می کنیم، از جمله بریتانیا، نظارت می کنیم.”

این صرافی پاسخی مشابه به محدودیت های اتحادیه اروپا صادر نکرده است. بیانیه قبلی وی تنها به ادعاهای بریتانیا اشاره کرد و درباره یافته های پشت بسته اتحادیه اروپا اظهار نظری نکرد.

فراتر از ارزهای رمزنگاری شده، شورا دارایی‌ها و محدودیت‌های مالی را برای ۹۴ بانک و مؤسسات مالی بزرگ اعمال کرد. همچنین ممنوعیت تراکنش‌ها به 33 موسسه اعتباری و مالی روسیه، یک بانک قرقیزستانی وابسته به سیستم انتقال پیام مالی روسیه و سه بانک غیرروسی دیگر که متهم به کمک به دور زدن تحریم‌ها هستند، تمدید شد.

کنترل ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا اکنون به مالکیت و مدیریت گسترش می یابد

بسته پذیرفته شده در 23 جولای شامل 218 لیست جداگانه شامل 48 فرد و 170 سازمان است. شورا آن را بزرگ‌ترین دسته فهرست‌های جدید بلوک در چهار سال گذشته توصیف کرد که خدمات مالی، شرکت‌های انرژی، تامین‌کنندگان نظامی و نهادهایی را که متهم به حمایت از فرار از تحریم‌ها هستند، پوشش می‌دهد.

کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا اظهار داشت که این اقدامات بیش از 100 بانک و اپراتور رمزارز، بیش از 40 کشتی وابسته به ناوگان سایه روسیه و چندین پالایشگاه در روسیه و بلاروس را در بر می گیرد. به گفته کالاس، بیش از 50 فهرست، بخش نظامی-صنعتی روسیه، از جمله مشاغل مرتبط با تولید پهپادهای دوربرد را پوشش می دهد.

محدودیت‌های جداگانه اتخاذ شده از طریق تصمیم شورای (CFSP) 2026/1847 نیز بر مشارکت بلاروس در صنعت کریپتو اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد. از 25 آگوست، شهروندان و ساکنان بلاروس از داشتن، کنترل یا مدیریت ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری شده که در چارچوب بازار دارایی های رمزنگاری تنظیم شده اند، منع خواهند شد.

محدودیت‌های قبلی بر شرکت‌هایی متمرکز بود که کیف پول رمزنگاری، حساب‌ها و خدمات نگهداری را ارائه می‌دادند. قوانین اصلاح شده ممنوعیت را برای هر دسته از خدمات تعریف شده تحت MiCA، از جمله عملیات پلتفرم های معاملاتی، تبادل دارایی های رمزنگاری، اجرای سفارشات مشتری، پردازش نقل و انتقالات، قرار دادن توکن ها، ارائه مشاوره سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو گسترش می دهد.

اقدام بلاروسی در 24 ژوئیه، یک روز پس از تصویب اجرایی شد، اما مفاد مالکیت و مدیریت کریپتو آن یک دوره اجرایی یک ماهه دارد. این امر پس از پایان دوره انتقال MiCA در 1 ژوئیه رخ داد که شرکت‌های رمزنگاری غیرمجاز را ملزم می‌کرد تا فعالیت خود را متوقف کنند یا با اقدامات اجرایی مواجه شوند.

این دو تصمیم با هم، پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال خارجی و نقش‌های مالکیت را در شرکت‌های اتحادیه اروپا تحت کنترل‌های اجرایی جداگانه قرار می‌دهند. HTX در حال حاضر با محدودیت‌های تراکنش مرتبط با فعالیت‌های ادعایی در روسیه مواجه است، در حالی که شهروندان و ساکنان بلاروس با محدودیت‌های مستقیم برای مشارکت در کسب‌وکارهای مورد تایید MiCA مواجه خواهند بود.