عملیات INTERPOL انتقال غیرقانونی رمزارز را مختل می کند و منجر به دستگیری 5811 نفر می شود

عملیات تحت رهبری INTERPOL منجر به دستگیری 5811 نفر، مسدود شدن بیش از 31000 حساب بانکی و توقیف 293 میلیون دلار دارایی غیرقانونی در 97 کشور و منطقه در مبارزه جهانی با کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با رمزنگاری شد.

بر اساس بیانیه INTERPOL که در روز پنجشنبه منتشر شد، عملیات First Light بین 15 ژانویه تا 30 آوریل 2026 انجام شد و کلاهبرداری های مهندسی اجتماعی مانند به خطر انداختن ایمیل های تجاری، کلاهبرداری های عاشقانه، باج خواهی، جعل هویت، کلاهبرداری از سرمایه گذاری و شبکه های پولشویی که از آنها حمایت می کردند را هدف قرار داد.

در جریان این عملیات، مقامات بیش از 142000 قربانی را شناسایی کردند، 23715 پرونده را حل کردند، 15606 مظنون را شناسایی کردند و 99 راهنمایی و اطلاعیه صادر کردند. این عملیات همچنین بر مکانیزم واکنش سریع اینترپل به پرداخت‌های جهانی (I-GRIP) متکی بود که به بازرسان اجازه می‌دهد تا به سرعت انتقال‌های فیات و ارزهای دیجیتال مشکوک را مسدود کنند.

تومونوبو کایا، مدیر مرکز مبارزه با جرایم مالی و فساد مالی اینترپل هشدار داد که سازمان‌های جنایتکار همچنان از روانشناسی انسان برای فریب قربانیان استفاده می‌کنند و گفت که برای مبارزه با جرایم مالی سایبری و شبکه‌های پولشویی در پشت آن، اقدام هماهنگ بین‌المللی لازم است.

شبکه پولشویی ارزهای دیجیتال فاش شد

در میان موارد برجسته شده توسط INTERPOL، پلیس تایلند دو مظنون را پس از کشف یک عملیات ادعایی شویی ارزهای دیجیتال که در آن عواید حاصل از کلاهبرداری های عاشقانه از طریق دارایی های دیجیتال متعدد با استفاده از مبادله توکن های زنجیره ای برای پنهان کردن منبع وجوه منتقل می شد، دستگیر کرد.

به گفته مقامات، کیف پول رمزنگاری یک مظنون 20 ساله بیش از 122.5 میلیون دلار در یک دوره 10 ماهه پردازش کرده است.

در جاهای دیگر، مجریان قانون در سنگاپور و عمان انتقال 6.6 میلیون دلاری مرتبط با یک طرح سازش ایمیل تجاری را مسدود کردند. پلیس ماکائو یکی از قربانیان را از ارسال نزدیک به 372000 دلار به کلاهبردارانی که به عنوان مقامات دولتی ظاهر می شدند، متوقف کرد.

پلیس در اسواتینی 82 نفر را پس از خنثی کردن یک شبکه قمار آنلاین، پولشویی و جعل هویت که توسط یک ایستگاه پلیس جعلی برزیل اداره می شد، دستگیر کرد و قربانیان را متقاعد کرد تا قبل از سرقت پول، پول را برای اهداف “امنیتی” منتقل کنند. مقامات پالائو همچنین 22 نفر را که گفته می شد مراکز کلاهبرداری مستقر در هتل را اداره می کردند که از سایت های ارز دیجیتال و قمار غیرقانونی برای هدف قرار دادن قربانیان خارج از کشور استفاده می کردند، اخراج کردند.

آخرین عملیات به مجموعه ای از اقدامات بین المللی می افزاید که شبکه های پولشویی ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهد. در ماه ژوئن، دادستان های ایالات متحده دو اپراتور سرویس پول شویی ارز دیجیتال AudiA6 را متهم کردند که از سال 2021 بیش از 389 میلیون دلار معامله کرده و بیش از 10000 بیت کوین دریافت کرده اند و به مشتریان کمک می کنند منبع درآمدهای مجرمانه خود را پنهان کنند. بازرسان از چندین کشور همچنین سرورها را توقیف کردند، دارایی های رمزنگاری را مسدود کردند و زیرساخت آنلاین گروه را با اعلامیه های توقیف جایگزین کردند.

در اوایل سال جاری، خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه شبکه‌ای که متهم به کمک به کره شمالی در انتقال درآمدهای کارکنان فناوری اطلاعات به خارج از کشور از طریق ارزهای دیجیتال است، وضع کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری، تسهیل‌کننده‌ها دارایی‌های دیجیتال را به پول نقد تبدیل می‌کردند یا از تراکنش‌های رمزنگاری برای پنهان کردن منبع وجوه استفاده می‌کردند، قبل از ارسال آن‌ها به حساب‌های مرتبط با رژیم کره شمالی.