آزمایشگاه TRM می گوید که HTX پس از تحریم های بریتانیا به تغییر کیف پول ها ادامه می دهد

به گفته شرکت اطلاعاتی TRM Labs، صرافی کریپتو HTX چندین بار زیرساخت کیف پول خود را از زمانی که بریتانیا تحریم‌های مرتبط با این پلتفرم را در ماه می اعمال کرد، تغییر داده است.

در گزارشی در 21 ژوئیه، TRM گفت که HTX به طور مرتب کیف پول‌های داغ و آدرس‌های بودجه را در TRON، Ethereum، BNB Smart Chain و Solana منسوخ می‌کند. این شرکت ادعا می‌کند که این تغییرات به اکثر زیرساخت‌های فعال بورس اجازه می‌دهد تا در هر زمانی خارج از لیست‌های غربالگری تحریم‌های ثابت باقی بمانند.

HTX با این حساب مخالفت می کند. یک سخنگوی گفت که این “بازتاب” فعالیت کیف پول شناسایی شده توسط TRM است.[s] عملیات پلت فرم معمول و متمرکز بر امنیت رایج در صنعت.» صرافی هر گونه پیشنهادی مبنی بر اینکه این تغییرات در خدمت هر هدف دیگری باشد را رد کرد.

TRM می گوید HTX یک هدف متحرک برای ابزارهای اسکن ایجاد می کند

TRM گفت که HTX بازسازی زیرساخت‌های زنجیره‌ای خود را پس از اعمال تحریم‌های مقامات بریتانیا علیه Huobi Global SA در 26 مه آغاز کرد. به گفته این شرکت اطلاعاتی، آدرس‌های فردی ممکن است تنها چند ساعت قبل از اینکه HTX فعالیت را به کیف پول‌های جدید منتقل کند، فعال باقی بمانند.

آری ردبورد، رئیس سیاست جهانی در آزمایشگاه‌های TRM، این فرآیند را به شرح زیر توصیف کرد: «HTX هر چند ساعت یک بار کیف پول‌های خود را تغییر می‌دهد تا یک قدم از اسکن بر اساس لیست‌های ثابت جلوتر بماند.» TRM می‌گوید این مدل می‌تواند روش‌های اسکن سنتی را کمتر مؤثر کند، زیرا شرکت‌هایی که صرفاً به فهرست‌های ثابت متکی هستند ممکن است نتوانند آدرس‌های جدید ایجاد شده را سریع شناسایی کنند.

این شرکت به جای آن نظارت بر رفتار را توصیه می کند. این رویکرد به بررسی نحوه تعامل کیف پول ها در زنجیره و اتصال آدرس های جدید به دارایی های شناخته شده بر اساس الگوهای تراکنش می پردازد. به گفته TRM، چنین سیستم‌هایی می‌توانند کیف پول‌های HTX جدید ایجاد شده را با فعال شدن شناسایی کنند، نه اینکه منتظر تیم‌های انطباق برای اضافه کردن دستی هر آدرس باشند.

با این حال، HTX این پیشنهاد را رد کرد که شیوه‌های مدیریت کیف پول آن تلاشی برای دور زدن کنترل‌های تحریمی است. این صرافی قبلاً اعلام کرده بود که رعایت مقررات همچنان در اولویت است و با قوانین مناطقی که در آن فعالیت می کند مطابقت دارد.

تحریم‌های بریتانیا به سرکوب‌های نظارتی قبلی در HTX می‌افزاید

بریتانیا در 26 مه Huobi Global SA را تحت رژیم تحریم‌های روسیه تعیین کرد. فهرست تحریم‌های رسمی شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌هایی در پردازش پرداخت، بانکداری با خبرنگار، خدمات اعتماد و خدمات اینترنتی است.

مقامات بریتانیا گفتند که دلایل منطقی برای مشکوک بودن Huobi Global در ارائه خدمات مالی مرتبط با نهادهای مرتبط با روسیه، از جمله شبکه A7 دارند. همانطور که Crypto.news قبلا گزارش داده بود، این اقدامات بخشی از یک اقدام گسترده‌تر بریتانیا بود که شبکه‌های مالی و رمزنگاری را که متهم به کمک به روسیه برای دور زدن محدودیت‌ها هستند، هدف قرار می‌داد.

HTX در ابتدا دامنه تحریم ها را مورد مناقشه قرار داد. همانطور که crypto.news گزارش داد، صرافی استدلال کرد که Huobi Global SA از نظر قانونی از پلت فرم عملیاتی خود جدا است. دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا بعداً تصریح کرد که صرافی HTX را مشمول تحریم‌های مالی بریتانیا می‌داند زیرا متعلق به Huobi Global SA است.

این تحریم ها همچنین به دنبال اقدامات قبلی سازمان رفتار مالی بود. در ماه فوریه، FCA اعلام کرد که اقدام قانونی علیه HTX به دلیل تبلیغات غیرقانونی کریپتو به مشتریان بریتانیایی اعلام کرده است. رگولاتور گفت که HTX به دنبال هشدارهای قبلی به اجرای تبلیغات از طریق وب سایت و رسانه های اجتماعی خود ادامه می دهد.

پرونده FCA هنوز فعال است. صفحه پرونده عمومی نشان می دهد که محاکمه تا ژوئن ادامه داشت تا اینکه دیوان عالی کشور رای دیگری در رابطه با این پرونده صادر کرد.

اسکن کیف پول بخشی از اختلافات اجرایی گسترده تر می شود

آخرین یافته‌های TRM لایه دیگری به بحث در مورد اینکه چگونه شرکت‌ها باید فعالیت‌های مرتبط با پلتفرم‌های رمزنگاری تحریم‌شده را تعریف کنند، اضافه می‌کند. سیستم های اسکن استاتیک به آدرس های کیف پول شناخته شده متکی هستند. طبق TRM، تغییرات سریع کیف پول می‌تواند باعث شود که این لیست‌ها قبل از توزیع اطلاعات جدید توسط ارائه‌دهندگان انطباق، قدیمی شوند.

این مشکل قبلاً بر کاربران رمزارز خارج از HTX تأثیر گذاشته است. به دنبال این اقدام در بریتانیا، FixFloat شروع به بازبینی یا محدود کردن تراکنش‌های خاص با اتصالات تاریخی به Huobi کرد. این پرونده سوالاتی را در مورد اینکه چگونه ارائه دهندگان غربالگری باید با وجوهی که از بورس عبور می کنند، قبل از اعمال تحریم ها مدیریت کنند، ایجاد کرد.

یک تحقیق جداگانه بلاک چین نیز تاریخچه تراکنش HTX را بررسی کرد. همانطور که قبلا گزارش شده بود، گلوبال لجر میلیاردها دلار جریان را شناسایی کرد که آنها را به عنوان پرخطر طبقه بندی کرد، از جمله معاملات مرتبط با نهادهای مرتبط با روسیه و بازارهای تاریک نت. HTX ادعاهای مربوط به ارتباط خود با سازمان مورد تایید انگلستان Huobi را مورد مناقشه قرار داد.

در حال حاضر، TRM می گوید که به نظارت بر زیرساخت کیف پول در حال تغییر HTX ادامه می دهد. در حالی که تحریم‌های بریتانیا همچنان پابرجاست، HTX معتقد است که چرخش کیف پول ذکر شده در گزارش بخشی از عملیات امنیتی عادی است تا تلاشی برای دور زدن اسکن.