روش پول سیاه مبتنی بر رمزنگاری هنگ کنگ برای نظارت بر ابزار توسعه نظارت: گزارش

مشارکت گمرک هنگ کنگ با دانشگاه هنگ کنگ برای تهیه ابزاری جدید برای نظارت بر معاملات ارز رمزنگاری شده و هدف از آن مبارزه با فعالیت های پولشویی مربوط به افزایش دارایی مجازی است.

براساس گزارش پست صبح جنوبی چین ، این مشارکت در سالهای اخیر با مقامات ارائه می شود که آنها هفت مظنون با بیش از 9 میلیارد دلار HK (1.1 میلیارد دلار) را نشان داده اند.

ماریو وونگ هو یین ، معاون اطلاعات و کمیسر تحقیقات در بخش گمرک و مصرف ، روز پنجشنبه گفت که این تلاش بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای توسعه همکاری با مأمورین آکادمی ، بخش مالی و مأموران اجرای قانون بین المللی است.

براساس SCMP ، این شامل هفت دارایی مجازی بین 39 مورد پولشویی پول در بین سالهای 2021 و مه 2025 است. یک پرونده 2024 منجر به دستگیری سه مظنون در اتصال به بیش از 1000 مظنون و 760 میلیون دلار HK از طریق بستر ارز رمزنگاری 760 میلیون دلار شد.

براساس این گزارش ، در حالی که جزئیات خاص این وسیله نقلیه محرمانه باقی مانده است ، وونگ گفت که این مبتنی بر فناوری قضایی است که قبلاً توسط گمرک برای نظارت بر نقض کپی رایت آنلاین استفاده شده است.

پولشویی سیاه Crypto هنوز هم یک نگرانی بزرگ است

Crypto -مرتبط با پولشویی ، هشدار ارزیابی ریسک ملی 2025 لوکس -لوکس اموربورگ ، با وجود حجم پایین تجارت بورس اوراق بهادار ، هنوز هم یک “ریسک بالا” را دنبال می کند ، همچنان یک نگرانی جهانی است. کشور پایه های بزرگ مشتری ، فعالیت های آنلاین ناشناس و عملیات بین المللی را به عنوان نقص های اساسی امنیتی نشان می دهد.

در آلمان ، مقامات بورس اوراق بهادار را بستند و 38.2 میلیون دلار در رمزنگاری توقیف کردند و متهم به پولشویی بودجه هک شده بزرگ ، مانند کسانی که هدف بیبیت را هدف قرار می دهند.

در استرالیا ، Austrac اخیراً دستگاههای خودپرداز رمزنگاری را به عنوان یک تهدید فزاینده نشان داده و در صورت عدم رعایت استانداردهای ضد شستشوی ضد پولی ، به ارائه دهندگان تجارت قانونی هشدار داده است. سازمان دهندگان ، که بیش از 1600 دستگاه را در سراسر کشور اداره می کنند ، بیشترین پول را می پذیرند ، می گویند که مجرمان راهی آسان را برای مجرمان برای حمل و نقل غیرقانونی ارائه می دهند.