مدیرعامل Goliath Ventures به دلیل نقش داشتن در طرح 400 میلیون دلاری کریپتو پونزی گناهکار است.

مردی از فلوریدا در یک پرونده کلاهبرداری مرتبط با رمزارز اعتراف کرده است که در آن، دادستان ها می گویند که سرمایه گذاران حداقل 400 میلیون دلار را قبل از صرف میلیون ها دلار برای خانه های لوکس، اتومبیل، ساعت و جواهرات به Goliath Ventures ارسال کردند.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه میانه فلوریدا روز سه شنبه اعلام کرد کریستوفر الکساندر دلگادو، 34 ساله، به تقلب، توطئه کلاهبرداری از طریق سیم و پولشویی اعتراف کرد. هرکدام از این کلاهبرداری ها حداکثر 20 سال حبس در زندان فدرال دارند، در حالی که شمارش پولشویی حداکثر 10 سال است.

به گفته دادستانی، دلگادو، که پس از اینکه قبلاً به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری نسل Z فعالیت می‌کرد، مدیریت Goliath Ventures را بر عهده داشت، اعتراف کرد که رفتار او حداقل 250 میلیون دلار ضرر به سرمایه‌گذاران وارد کرده است.

این شکایت جنایی ماه ها پس از آن صورت می گیرد که مقامات فدرال او را در ماه فوریه به دلیل یک طرح رمزنگاری Ponzi مرتبط با سرمایه گذاری های به اصطلاح استخر نقدینگی دستگیر کردند.

دادستان ها جزئیات هزینه های لوکس از صندوق های سرمایه گذار را توضیح می دهند

به گفته دادستان ها، دلگادو و دیگران از سرمایه گذاران درخواست کردند و ادعا کردند که پول آنها در استخرهای نقدینگی ارز دیجیتال قرار می گیرد که می تواند بازدهی ایجاد کند. پرونده‌های اولیه دادگاه حاکی از آن بود که این طرح از ژانویه 2023 تا ژانویه 2026 اجرا می‌شد و سرمایه‌گذاران را از طریق ارجاعات شخصی، مواد بازاریابی و رویدادهای شبکه‌ای پرمخاطب که کسب‌وکار را مشروع جلوه می‌داد، جذب کرد.

مقامات فدرال در ماه فوریه ادعا کردند که بیش از 300 میلیون دلار از قربانیان جمع آوری شده است و تنها 1 میلیون دلار در دارایی های قانونی رمزنگاری سرمایه گذاری شده است. دادستان ها در آخرین بیانیه گفتند که حداقل 400 میلیون دلار توسط سرمایه گذاران به جالوت پرداخت شده است.

دادستان ها گفتند که این بودجه برای جلسات کاری، مهمانی های تعطیلات، سفرهای مجلل و سبک زندگی شخصی دلگادو و سایر کارمندان جالوت استفاده شده است. دلگادو با پول سرمایه گذار حداقل شش اقامتگاه به ارزش هر کدام بین 1.15 تا 8.5 میلیون دلار و همچنین وسایل نقلیه گران قیمت، ساعت، جواهرات و کالاهای لوکس خریداری کرد.

دادستان ها گفتند که این خریدها شامل لامبورگینی، رولز رویس، ساعت های رولکس، چند ده کیف لویی ویتون، کیف پول و چمدان و همچنین جواهرات تیفانی سفارشی بود.

به عنوان بخشی از این توافق نامه، دلگادو موافقت کرد که هشت ملک، 11 خودرو، 30 ساعت، بیش از 50 کیف و کیف پول لوکس و 29 قطعه جواهرات گرانقیمت را مصادره کند.

پرونده های قبلی بیان می کردند که با افشای این طرح، سرمایه گذاران با برداشت های تاخیری، افشای متناقض و دسترسی محدود به اطلاعات حساب مواجه شدند. تحقیقات جنایی IRS و تحقیقات امنیت داخلی تحقیقات فدرال را رهبری کردند و مقامات قبلاً از قربانیان ناشناس خواسته بودند که تحت قانون حقوق قربانیان جنایت ارائه شوند.