مدیر اجرایی فلوریدا به کلاهبرداری با سیم و پولشویی در کلاهبرداری 328 میلیون دلاری رمزارز متهم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که مقامات فدرال کریستوفر الکساندر دلگادو، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Goliath Ventures را به اتهامات فدرال مرتبط با کلاهبرداری 328 میلیون دلاری رمزنگاری Ponzi دستگیر کردند.

مدیر اجرایی Goliath Ventures به دلیل کلاهبرداری 328 میلیون دلاری رمزارز دستگیر شد

دلگادو، 34 ساله، اهل آپوپکا، فلوریدا، پس از یک شکایت جنایی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه میانه فلوریدا، به اتهام کلاهبرداری با سیم و پولشویی، بازداشت شد.

او در صورت محکوم شدن به تمام اتهامات ممکن است با 30 سال زندان فدرال روبرو شود.

دادستان ها ادعا می کنند که طرح دلگادو از ژانویه 2023 تا ژانویه 2026 به طول انجامید و در طی آن او از سرمایه گذاران خواست تا پول خود را در به اصطلاح “استخرهای نقدینگی” ارزهای دیجیتال که وعده بازده ماهانه ثابتی را می دادند، واریز کنند. در واقع، مقامات فدرال می گویند که تنها 1 میلیون دلار از این وجوه در دارایی های قانونی ارز دیجیتال سرمایه گذاری شده است.

بسیاری از بیش از 300 میلیون دلار جمع آوری شده از قربانیان برای پرداخت پول سرمایه گذاران قبلی و تامین مالی سبک زندگی مجلل دلگادو، از جمله سفرهای مجلل، رویدادهای تحت حمایت شرکت و خرید یک خانه چند میلیون دلاری در مرکز فلوریدا استفاده شد.

طبق سوابق دادگاه، قربانیان از طریق ارجاعات شخصی، مواد بازاریابی شیک و رویدادهای شبکه‌ای پرمخاطب با آنها تماس گرفتند. با افشای این طرح، سرمایه گذارانی که به دنبال برداشت وجوه بودند با تاخیر، افشای متناقض و دسترسی محدود به اطلاعات حساب مواجه شدند.

سازمان‌های مجری قانون فدرال، از جمله تحقیقات جنایی IRS و تحقیقات امنیت داخلی، تحقیقات را رهبری کردند. قربانیان از حقوق خود بر اساس قانون حقوق قربانیان جنایت مطلع می شوند و مقامات از قربانیان بالقوه ناشناس دعوت کرده اند که به آنها مراجعه کنند.

این دستگیری یکی از بزرگ‌ترین موارد کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد و بر بررسی‌های قانونی و جنایی مداوم طرح‌های سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال تاکید می‌کند.