هشدار وزارت دادگستری سیاست انجماد ارزهای دیجیتال بایننس را برجسته می کند

یک یادداشت گزارش شده وزارت دادگستری همکاری مجری قانون Binance را دوباره مورد توجه قرار داده است. این اطلاعات گزارش داد که به کارکنان وزارت دادگستری گفته شده است که از 8 ژوئن انتظار حمایت کمتری از صرافی در موارد کریپتو داشته باشند.

در این یادداشت آمده بود که Binance ارائه یک مسدود کردن حسن نیت را متوقف خواهد کرد و برخی از مسدود کردن یا توقیف حساب‌ها به درخواست‌های پیمان کمک حقوقی متقابل یا سایر مراحل قانونی رسمی نیاز دارند. توقیف‌های حسن نیت، نگه‌داری‌های موقتی هستند که مبادلات می‌توانند قبل از رسیدن تمام اسناد قانونی انجام شوند.

اطلاعات: یک یادداشت وزارت دادگستری به کارکنان هشدار داد که از 8 ژوئن انتظار همکاری کمتر بایننس در پرونده های رمزنگاری را داشته باشند. این شامل هیچ انجماد حسن نیت و الزامات MLAT برای انجماد یا تشنج نیست. بایننس هرگونه تغییر در همکاری مجری قانون ایالات متحده را رد کرد.

— Wall St Engine (@wallstengine) 8 ژوئیه 2026

چنین درخواست‌هایی در پرونده‌های جرایم رمزنگاری مهم هستند زیرا وجوه دزدیده شده می‌توانند در عرض چند دقیقه از طریق کیف پول‌ها و از مرزها عبور کنند. یک روند کندتر می‌تواند امنیت دارایی‌ها را قبل از انتقال مجدد مظنونان برای بازرسان سخت‌تر کند.

این گزارش نگفت که بایننس قبلاً درخواست خاصی از ایالات متحده را رد کرده است. او رهنمودهای داخلی وزارت دادگستری و تغییر احتمالی در نحوه آماده سازی دادستان ها برای درخواست های مربوط به مبادله را تشریح کرد.

بایننس هرگونه تغییر سیاست را رد کرد

بایننس این گزارش را تکذیب کرد و گفت که روش کار با مجریان قانون ایالات متحده را تغییر نداده است. یکی از سخنگویان گفت: “هیچ تغییری در همکاری بایننس با مجریان قانون ایالات متحده وجود نداشته و نخواهد بود.”

این شرکت همچنین گفت که به دنبال راه هایی برای افزایش همکاری است. بایننس گفت که به درخواست های معتبر مجری قانون ایالات متحده در ارتباط با تحقیقات فعال ادامه خواهد داد.

بایننس یک سیستم درخواست اجرای قانون را برای سازمان های دولتی اجرا می کند. دستورالعمل عمومی آن بیان می‌کند که موسسات می‌توانند درخواست‌ها را از طریق سیستم ارسال کنند و بایننس پرونده‌ها را طبق قوانین و شرایط قابل بررسی بررسی می‌کند.

این صرافی همچنین به داده های مربوط به انطباق اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر نشان می‌دهد که بایننس سالانه تقریباً 300 میلیون دلار برای انطباق هزینه می‌کند و به بیش از 313000 درخواست اجرای قانون در سراسر جهان رسیدگی می‌کند.

معامله گذشته بایننس را زیر نظر نگه می دارد

آخرین گزارش به دنبال تسویه حساب جنایی بایننس در ایالات متحده در سال 2023 است. وزارت دادگستری گفت که این صرافی به تخلفات ضد پولشویی، انتقال پول بدون مجوز و نقض تحریم ها اعتراف کرده و با پرداخت بیش از 4.3 میلیارد دلار موافقت کرده است.

این توافقنامه بایننس را ملزم می‌کرد تا برنامه انطباق خود را بهبود بخشد و تحت نظارت مستقل عمل کند. این معامله همچنان دیدگاه مقامات، قانونگذاران و محققان آمریکایی را در مورد کنترل های بورس شکل می دهد.

Crypto.news گزارش داد که با دفاع از تلاش‌های انطباق بایننس، نظارت ایالات متحده افزایش یافت. در این گزارش آمده است که وزارت خزانه داری درخواست سوابق و مکالمات در مورد وظایف مصالحه و نگرانی های اجرایی بالقوه را دارد.

گزارش دیگری می گوید که بایننس اتهامات مربوط به نقض تحریم های ایران را رد کرده و به همکاری خود با بازرسان اشاره کرده است. بایننس در آن زمان گفت که مقامات بیش از 752 میلیون دلار را در سه سال با کمک صرافی ضبط کرده اند.

نگهداری سریع دارایی در مرکز تحقیقات ارزهای دیجیتال باقی مانده است

محققان ارزهای دیجیتال اغلب به صرافی‌ها تکیه می‌کنند تا پس از رسیدن دارایی‌های دزدیده شده به پلتفرم‌های معاملاتی، حساب‌ها را به سرعت مسدود کنند. هدف این است که مظنونان از مبادله سکه، استفاده از میکسر یا ارسال پول به حوزه های قضایی دیگر جلوگیری کنند.

درخواست‌های MLAT می‌توانند حمایت حقوقی قوی‌تری را در پرونده‌های فرامرزی فراهم کنند، اما اغلب به کندی پیش می‌روند زیرا به هماهنگی بین‌دولتی نیاز دارند. این تنش در مرکز هشدار گزارش شده وزارت دادگستری قرار دارد.

برای بایننس، پس از سال‌ها فشار قانونی از سوی ایالات متحده، این موضوع به اعتماد نیز مربوط می‌شود. این شرکت گفت که سیستم های انطباق خود را بازسازی کرده، تعداد کارمندان خود را افزایش داده و به حمایت از بازرسان ادامه می دهد.

سوالی که برای دادستان ها مطرح می شود این است که آیا در زمانی که زمان بندی مهم است، پشتیبانی غیررسمی در دسترس خواهد بود؟ بایننس هرگونه بازپس گیری را رد می کند، اما یادداشت گزارش شده نشان می دهد که محققان رمزارز ایالات متحده در برخی موارد برای یک فرآیند رسمی تر آماده می شوند.