وزارت دادگستری زندانی را به اتهام از دست دادن 290 هزار دلار سرقت رمزنگاری متهم می کند

وزارت دادگستری ایالات متحده یک زندانی فدرال را به اتهام سرقت نزدیک به 290000 دلار ارز رمزنگاری شده از دست دولت متهم کرده است.

راسن جی. ایوسیفوف، تبعه بلغارستان، به اتهامات مربوط به این وجوه در دادگاه فدرال در ناحیه شرقی کنتاکی حاضر شد. دادستان او را به محو اموال برای جلوگیری از مصادره، معاونت و تبانی برای ارتکاب پولشویی متهم کرد.

وزارت دادگستری ادعا می کند که ارز رمزنگاری شده از دست رفته از طریق میکسرها منتقل شده است

بر اساس بیانیه 9 ژوئیه وزارت دادگستری، ایوسیفوف ظاهراً در ژانویه 2024 برای انتقال ارز دیجیتال دسیسه کرده است. دادگاهی دستور داده بود که دارایی های وی پس از محکومیت قبلی وی در ایالات متحده ضبط شود.

دادستان ها ادعا می کنند که این مرد 53 ساله وجوه را از طریق صرافی های مختلف ارزهای دیجیتال و “خدمات اختلاط غیرقانونی” منتقل کرده است. گفته می شود که این نقل و انتقالات مانع از تصاحب دارایی های دولت آمریکا شده است.

میکسرهای کریپتو قبل از توزیع مجدد آنها به آدرس های جدید، وجوه کاربران مختلف را ترکیب می کنند. این فرآیند می‌تواند پیگیری ردیابی تراکنش‌ها را دشوار کند، اما سوابق بلاک چین همچنان می‌تواند به محققان اجازه دهد تا بخش‌هایی از حرکت را ردیابی کنند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری توقیف بیش از 400 میلیون دلار مرتبط با میکسر کریپتو هلیکس را در ژانویه نهایی کرد. هلیکس بیش از 354000 بیت کوین را در حین ارائه خدمات به بازارهای تاریک نت و سایر کاربران پردازش کرده بود.

این اتهامات به دنبال محکومیت قبلی در مورد پولشویی ارزهای دیجیتال است

پرونده جدید ناشی از دارایی های ایوسیفوف است که به محکومیت او در سال 2021 مرتبط است. او در حال گذراندن حکم 111 ماهه زندان فدرال بود که نقل و انتقالات ادعایی رخ داد.

شواهد ارائه شده در جلسه قبلی نشان می دهد که ایوسیفوف در کمتر از سه سال تقریباً 5 میلیون دلار ارز دیجیتال را شستشو داده است. او صاحب RG Coins بود، یک صرافی بیت کوین مستقر در بلغارستان که به گفته دادستان ها به اعضای یک شبکه کلاهبرداری حراج آنلاین خدمت می کرد.

این برنامه خریداران آمریکایی را از طریق تبلیغات جعلی برای وسایل نقلیه و سایر کالاهای گران قیمت هدف قرار داد. قربانیان برای اقلامی که وجود نداشتند پرداخت می کردند، در حالی که اعضای شبکه درآمد را از طریق حساب های بانکی و خدمات ارز دیجیتال منتقل می کردند.

دادگاه ایوسیفوف را به پرداخت 2,642,297.43 دلار به عنوان غرامت به قربانیان محکوم کرد. او همچنین به او دستور داد تا ارز دیجیتالی را که در مرکز پرونده جنایی جدید قرار دارد، از دست بدهد. محکومیت و حکم قبلی او بعداً در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

دادستان ها به دنبال حفظ دارایی های از دست رفته هستند

معاون دادستان کل A. Tysen Duva گفت که ایوسیفوف متهم به جابجایی ارز رمزنگاری شده است که از طریق یک طرح کلاهبرداری قبلی “در نقض حکم دادگاه” به دست آمده است.

دووا افزود که وزارت دادگستری متهمانی را که دستورات دادگاه مربوط به محکومیت های کیفری قبلی را نادیده می گیرند، تعقیب خواهد کرد. در حالی که سرویس مخفی آخرین مورد را بررسی می کرد، دفتر امور بین الملل وزارت دادگستری نیز کمک کرد.

این مورد چالش‌های عملیاتی را نشان می‌دهد که مقامات هنگام به دست آوردن کنترل دارایی‌های دیجیتال با آن مواجه هستند. دادگاه ممکن است حکم توقیف را صادر کند، اما مقامات هنوز باید کیف پول، کلیدهای خصوصی و حساب های مربوطه را قبل از انتقال وجوه به جای دیگر محافظت کنند.

Crypto.news قبلاً در مورد کمک های مالی مشابه فدرال گزارش داده بود. در یک مورد، وزارت دادگستری خواستار ضبط 2.3 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با گروه باج افزار Chaos شد. بازرسان گفتند که از طریق بیانیه بذر کیف پول بازیابی شده به وجوه دسترسی پیدا کرده اند.

ایوسیفوف ممکن است 25 سال دیگر زنده بماند

گفته می شود که در صورت مجرم شناخته شدن او در اتهامات اخیر، ایوسیفوف در مجموع با حداکثر 25 سال زندان مواجه خواهد شد. دادگاه پس از در نظر گرفتن دستورالعمل های فدرال و سایر عوامل قانونی تصمیم گیری خواهد کرد.

وزارت دادگستری فاش نکرد که کدام صرافی ها یا خدمات ترکیبی 290000 دلار ادعایی را پردازش کرده اند. او همچنین توضیح نداد که چگونه ایوسیفوف در زمانی که در بازداشت فدرال بود، روند رسیدگی به پرونده را هدایت می کرد.

با این حال، کیفرخواست به جای اثبات جرم نشان دهنده اتهامات است. ایوسیفوف بی گناه فرض می شود مگر اینکه دادستان اتهامات را فراتر از شک معقول در دادگاه اثبات کند.

این پرونده در منطقه شرقی کنتاکی ادامه خواهد داشت. دادستان ارشد واسانتا رائو و دستیار دادستان ایالات متحده کاترین ام دیروف این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهند.