وزارت دادگستری شکایت بنیانگذار BitClub را با وجود اتهامات کلاهبرداری 722 میلیون دلاری رد کرد

بر اساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری ایالات متحده به رغم ادعاهایی مبنی بر کلاهبرداری ۷۲۲ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران در طرح استخراج رمزارز، اقدام به رد پرونده جنایی علیه بنیانگذار شبکه بیت کلاب کرده است.

طبق گزارشی از قانون بلومبرگ، به نقل از دو نفر از افراد آشنا، سرپرست دادستان کل به دادستان های فدرال در نیوجرسی دستور داده است که پرونده علیه متیو گوتچه، بنیانگذار شبکه بیت کلاب را با تعصب رد کنند. این اقدامی بود که در صورت تایید دادگاه، پیگرد قانونی را برای همیشه خاتمه می داد.

در پرونده‌ای که روز چهارشنبه نزد قاضی منطقه ایالات متحده، کلر سیچی، ثبت شد، تیم حقوقی گوتچه ظاهراً به دادگاه اطلاع داد که هر دو طرف به یک “توافق اصولی” برای حل پرونده دست یافته‌اند اما برای نهایی کردن شرایط خود به زمان بیشتری نیاز دارند. جزئیات توافق پیشنهادی در پرونده فاش نشده است.

اگر اخراج ادامه یابد، یکی از برجسته‌ترین تحقیقات مربوط به کلاهبرداری از ارزهای رمزنگاری شده وزارت دادگستری پس از اینکه گوتچه با اتهاماتی مرتبط با عملیات ادعایی شبکه بیت کلاب بین سال‌های 2014 و 2019 مواجه شد، لغو می‌شود.

پرونده در محدوده سیاست رمزنگاری وزارت دادگستری تغییر کرد

دادستان های فدرال در دسامبر 2019 گوتچه را به اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم کردند. محاکمه او برای اکتبر سال جاری برنامه ریزی شده بود.

اسناد دادگاه ادعا می کنند که شبکه BitClub خود را به عنوان یک استخر استخراج بیت کوین بازاریابی می کند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد در ازای درآمد غیرفعال، سهام استخراج را خریداری کنند. دادستان ها ادعا کردند که این شرکت با دستکاری بازده استخراج گزارش شده و داده های درآمد ساختگی را برای ترغیب اعضای فعلی به سرمایه گذاری بیشتر و در عین حال جذب مشارکت کنندگان جدید، دستکاری کرده است.

همچنین در پرونده های قبلی دادگاه ادعا شده بود که گوچه به طور خصوصی گفته بود که مدل کسب و کار او “بر پشت احمق ها ساخته شده است”. دادستان ها این بیانیه را به عنوان شواهدی از هدف این طرح ذکر کردند.

تصمیم گزارش شده به دنبال یادداشتی است که در آوریل 2025 توسط معاون دادستان کل تاد بلانچ صادر شد و به دادستان های وزارت دادگستری دستور داد تا به آنچه که او به عنوان “قانون گذاری از طریق پیگرد قانونی” در پرونده های مربوط به صنعت دارایی های دیجیتال توصیف می کند، پایان دهند. قانون بلومبرگ گزارش داد که این بخشنامه زمینه ساز تصمیم اخیر این وزارتخانه است.

سه مدیر سابق BitClub قبلاً نقش خود را در این عملیات تصدیق کرده اند. سیلویو بالاچی، جوزف آبل و گوردون بکستد در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی به گناه خود اعتراف کردند و خبر رد شدن پرونده گوتچه یک انحراف قابل توجه از موضع قبلی دادستان بود.

دادستان ها به پیگیری پرونده های عمده کلاهبرداری رمزنگاری ادامه می دهند

در حالی که پرونده BitClub به سمت اخراج می رفت، وزارت دادگستری به تشکیل پرونده های جنایی در مورد اتهامات کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و جرایم مالی ادامه داد.

به گفته وزارت دادگستری، مقامات فدرال در ماه فوریه، بنیانگذار و مدیر اجرایی Goliath Ventures، کریستوفر الکساندر دلگادو را به اتهامات مرتبط با طرح 328 میلیون دلاری پونزی دستگیر کردند. دادستان ها ادعا می کنند که دلگادو بیش از 300 میلیون دلار با ترویج استخرهای نقدینگی ارزهای دیجیتال که وعده بازده ماهیانه ثابتی را می دادند، جمع آوری کرده است، در حالی که تنها 1 میلیون دلار در دارایی های رمزنگاری قانونی سرمایه گذاری شده است. بازرسان همچنین ادعا می‌کنند که بسیاری از وجوه برای بازپرداخت سرمایه‌گذاران قبلی و تامین مالی هزینه‌های شخصی، از جمله سفرهای لوکس، رویدادهای شرکتی و خانه‌های چند میلیون دلاری در مرکز فلوریدا استفاده شده است.

به طور جداگانه، وزارت دادگستری در ماه آوریل اعلام کرد که ایوان تاجمن ساکن کالیفرنیا به دلیل مشارکت در یک شرکت جنایی که حدود 263 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق حملات مهندسی اجتماعی و سرقت سرقت کرده بود، به 70 ماه زندان محکوم شد.

در همان ماه، این وزارتخانه همچنین از مسدود شدن بیش از 700 میلیون دلار ارزهای دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری با هدف قرار دادن قربانیان ایالات متحده خبر داد. در ماه فوریه، مقامات نزدیک به 580 میلیون دلار مرتبط با یک شبکه کلاهبرداری را که ادعا می‌شود در جنوب شرقی آسیا فعالیت می‌کرد، ضبط کردند.

خارج از صنعت کریپتو، دادستان های فدرال به پیگیری پرونده های جرایم مالی عمده ادامه می دهند. دسامبر گذشته، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که کارل اریک رینش، تهیه کننده فیلم، به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم، پولشویی و اتهامات مالی مرتبط، پس از ادعای دادستان ها مبنی بر اینکه او وجوه ارائه شده توسط نتفلیکس را به جای استفاده از آنها برای تولید، به یک سریال تلویزیونی علمی تخیلی هدایت کرده است، محکوم شده است.