قربانی کلاهبرداری رمزنگاری ، بیش از 20 میلیون دلار رمانتیسم گمشده Citibank برای کلاهبرداری تشکیل شده است

دادخواستی که در نیویورک تشکیل شد ، Citibank را به غفلت از Citibank پس از از دست دادن 20 میلیون دلار به یکی از مشتریان بانک بانک از رمانتیسم رمزنگاری متهم کرد.

شاکی مایکل زیدل ، که این شکایت را در تاریخ 24 ژوئن ارائه داد ، به دنبال خسارات جبرانی و هزینه های قانونی است. زیدل ادعا می کند که این بانک نمی تواند انتقال مشکوک سیم متصل به کلاهبرداری را تشخیص دهد و نتوانست اقدامی انجام دهد ، که منجر به خسارات مالی قابل توجهی شد.

زیدل ادعا می کند که این برنامه به طور گسترده ای در یک طرح سرمایه گذاری کلاهبرداری معروف به “قصاب های خوک” ، جایی که کلاهبرداران برای جذب سرمایه گذاری های جعلی با قربانیان ، روابط آنلاین کاذب برقرار کرده اند.

ادعا شده است كه زیدل توسط زنی كه خود را كارولین پاركر توصیف می كرد ، در فیس بوک تماس گرفته بود ، كه ادعا كرد كه وی در ژانویه سال 2023 صاحب مشاغل در كالیفرنیا است. ارتباطات وی در مورد فیلم و متن در برنامه WeChat ادامه داشت و سرانجام مواردی را ایجاد كرد كه زیدل به عنوان یك رابطه عاشقانه تلقی می كرد.

تا فوریه 2023 ، پارکر زیدل را تشویق کرد تا از طریق سکویی به نام OpenRirasyPro.com در سکه های غیر عملکردی سرمایه گذاری کند. او ادعا كرد كه میلیون ها نفر را به دست آورده است و آنچه را كه به نظر می رسد به عنوان مدرک ارائه شده است ارائه می دهد.

Zidell بعداً شروع به انتقال وجوه به حساب های مختلف بانکی ارائه شده از طریق وب سایت ادعا شده ، که بخشی از سرمایه گذاری NFT است.

Zidell ، Guju Inc. تحت نام این معاملات ارسال شده به حساب های سازماندهی شده در Citibank با دوازده مورد از آنها در مجموع 43 نقل و انتقالات در بیش از یک بانک انجام داد.

طبق این پرونده ، اولین انتقال بانکی به شرکت Guju به تنهایی ، از درآمد سالانه مشخص شده شرکت فراتر رفته و با اسناد باز کردن حساب که منعکس کننده نقل و انتقالات کابل ماهانه زیر 250،000 دلار است ، مغایرت داشت.

این پرونده ادعا می کند که دارنده حساب Citibank نمی تواند در تعداد زیادی از پرچم های قرمز از جمله فعالیت تجاری اعلام شده و نقل و انتقالات بزرگ و کل دور حرکت کند.

به گفته شاکی ، با وجود شاخص های باز رفتارهای مشکوک ، این بانک نمی تواند فعالیت شرکت Guju را بررسی کند و مشتریان و تعهدات شما را که قوانین ضد پولی شما را می شناسند نادیده گرفته است.

کلاهبرداران قصاب خوک هم برای مقامات فدرال و هم برای شرکت کنندگان در صنعت رمزنگاری به یک نگرانی اساسی تبدیل شده اند. در گزارش جرم و جنایت اینترنتی سال 2024 ، FBI نشان داد كه کلاهبرداری قصاب خوک جزو مضر ترین جنایات رمزنگاری است ، و این منجر به ضرر 5.8 میلیارد دلار کلاهبرداری سرمایه گذاری شد که سال گذشته گزارش شد.

آمریکایی های سالخورده بیشترین آسیب را داشتند و قربانیان 60 سال و بالاتر فقط 2.8 میلیارد دلار را به کلاهبرداران رمزنگاری خود از دست دادند.