پرچم های بیضوی مبادلات رمزنگاری به روسیه کمک می کند

بر اساس گزارش Elliptic، صرافی‌های ارزهای دیجیتال که ارتباطات عملیاتی یا مالی با روسیه را حفظ می‌کنند، همچنان به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کنند.

این پلتفرم‌ها مسیرهای تراکنش‌هایی را ارائه می‌کنند که به سازمان‌های روسی اجازه می‌دهند تا از طریق تبدیل روبل به کریپتو، پرداخت‌های بین‌مرزی محافظت شده از نگهداری بانکی سنتی را انجام دهند.

Bitpapa که توسط اداره کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده در مارس 2024 تأیید شد، تقریباً 9.7٪ از وجوه ارز دیجیتال خروجی را به مقاصد مورد تأیید OFAC ارسال می کند که 5٪ از آنها به صرافی تحریم شده Garantex ارسال می شود.

ABCeX حداقل 11 میلیارد دلار تراکنش های رمزنگاری شده را از دفتر برج فدراسیون مسکو که قبلاً توسط Garantex استفاده می شد، پردازش کرد.

Exmo ادعا می کند که از بازار روسیه خارج شده است اما همچنان به اشتراک زیرساخت کیف پول بین پلتفرم های رو به غرب و روسیه ادامه می دهد. آنها بیش از 19.5 میلیون دلار معاملات مستقیم با نهادهای تحریم شده انجام می دهند.

Bitpapa و ABCeX از چرخش کیف پول کریپتو برای فرار از ردیابی استفاده می کنند

Bitpapa، یک صرافی همتا به همتا با ثبت شرکت‌های بزرگ در امارات متحده عربی، امکان مبادله روبل با ارز دیجیتال را می‌دهد که عمدتاً کاربران روسی را هدف قرار می‌دهد.

تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می دهد که این پلتفرم کیف پول ها را برای جلوگیری از اعمال تحریم ها با تغییر مداوم آدرس ها مدیریت می کند.

این امر باعث می‌شود سیستم‌های ردیابی تراکنش نتوانند Bitpapa را به‌عنوان طرف مقابل شناسایی کنند و مبدا وجوه روسی آن را پنهان کنند.

ABCeX هم معاملات سفارشی و هم معاملات روبل به کریپتو P2P را از برج فدراسیون مسکو انجام می دهد.

این صرافی از استراتژی‌های پنهان‌سازی کیف پول برای جلوگیری از اتصال تراکنش‌های کریپتو به سرویس استفاده می‌کند. ABCeX مبالغی را برای Garantex و Aifory Pro که در خدمات پول نقد به رمزارز تخصص دارند ارسال کرد.

از طریق این خدمات، ارزهای فیات، از جمله روبل، قبل از اینکه بدون واسطه به آن سوی مرزها منتقل شوند، به رمزارز تبدیل می شوند.

سپس دارایی ها را می توان از طریق کارگزاران یا صرافی های کریپتو در خارج از کشور به ارز محلی تبدیل کرد. بسیاری از صرافی‌ها فهرست‌های اسمی را در خارج از روسیه نگه می‌دارند، در حالی که معاملات با حجم بالا مرتبط با نهادهای تحریم شده را تسهیل می‌کنند.

Exmo زیرساخت کیف پول را بین پلتفرم های جداگانه به اشتراک می گذارد

Exmo ادعا کرد که پس از حمله به اوکراین در سال 2022، با فروش تجارت منطقه ای خود به Exmo.me از بازار روسیه خارج خواهد شد.

تجزیه و تحلیل بلاک چین با این جدایی عملیاتی جغرافیایی در تضاد است و نشان می دهد که Exmo.com و Exmo.me همچنان زیرساخت کیف پول نگهبانی یکسانی را به اشتراک می گذارند.

در حالی که ارزهای دیجیتال سپرده گذاری شده در هر دو پلتفرم در همان آدرس کیف پول داغ جمع آوری می شوند، برداشت برای هر دو پلت فرم از آدرس های منطبق انجام می شود.

زیرساخت مشترک هیچ گونه جدایی عملیاتی واقعی را نشان نمی دهد، و اجازه می دهد وجوه از پلت فرم رو به رو روسیه با موجودیت رو به غرب ترکیب شود. با Exmo، Garantex، Grinex و Chatex معامله می کند.

Rapira، یک صرافی مستقر در گرجستان مستقر در مسکو، تجارت مبتنی بر روبل را تسهیل می‌کند و تراکنش‌های مستقیم ارزهای دیجیتال را با Grinex به ارزش بیش از 72 میلیون دلار انجام می‌دهد.

گزارش شده است که مقامات مسکو به عنوان بخشی از تحقیقات فرار سرمایه به دبی به دفاتر راپیرا یورش بردند.

Aifory Pro در مسکو، دبی و ترکیه فعالیت می کند و به عنوان “آژانس پرداخت فعالیت های اقتصادی خارجی” در تجارت بین المللی بین روسیه و چین عمل می کند.