اپراتورهای ATM Crypto در استرالیا با محدودیت های نقدی و کنترل سازگاری سخت تر برخورد کردند

استرالیا شرایط کار جدید و محدودیت های معامله نقدی را برای جلوگیری از کلاهبرداری در ارائه دهندگان دستگاههای خودپرداز رمزنگاری و افزایش سازگاری ضد شستشوی ضد مونی به همراه آورد.

در یک بیانیه مطبوعاتی در تاریخ 3 ژوئن ، مرکز گزارش های پردازش و تجزیه و تحلیل استرالیا (AUTRAC) گفت: اپراتورهای دستگاه خودپرداز Crypto اکنون باید واریز نقدی و برداشت 5000 دلار (3،250 دلار) را اعمال کنند.

اپراتورها همچنین باید پیام های هشدار دهنده فریب را در دستگاه ها نشان دهند تا کاربران را در مورد کلاهبرداری احتمالی هشدار دهند.

علاوه بر این ، اکنون ارائه دهندگان ATM در حال انجام چک های جامع تر مشتری و توسعه معاملات برای فعالیت های مشکوک هستند.

برندان توماس ، مدیرعامل Austrac در بیانیه ای گفت: “این شرایط برای کمک به محافظت از افراد در برابر کلاهبرداری و بهره برداری جنایی از شرکتها طراحی شده است.” گفت

وی افزود: “با توجه به خطرات و خسارت ها ، ما فکر می کنیم که حداقل استانداردهای این بخش و سوء استفاده کیفری از دستگاههای خودپرداز رمزنگاری کاملاً لازم است.”

قوانین جدید به عنوان بخشی از یک تلاش اجرایی پس از بررسی کارگروه Austrac در مورد استفاده از دستگاههای خودپرداز رمزنگاری در سراسر کشور ، به وجود می آید.

این کارگروه داده ها را از نه ارائه دهنده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و دریافت که افراد مسن تر از 50 سال سن تقریباً 72 ٪ از کل ارزش معاملات را تشکیل می دهند و 29 ٪ از افراد 60 تا 70 ساله را تشکیل می دهند.

این آژانس همچنین از تجدید سابقه امپراتوری هارو ، یک اپراتور و افزایش خطر مداوم سوء استفاده خودداری کرد.

وی هشدار داد که دیگر ارائه دهندگان مبادله پول دیجیتال که نمی توانند تعهدات خود را در محدوده ضد تروریسم و ​​تروریست ضد تروریسم انجام دهند ، ممکن است با نتایج مشابهی روبرو شود.

اگرچه محدودیت نقدی موجود فقط برای ارائه دهندگان دستگاههای خودپرداز رمزنگاری اعمال می شود ، Austrac تمام بورس اوراق بهادار را فراخوانده است تا آستانه های مشابه را برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات جرم مالی در نظر بگیرد.

Austrac با همکاری با همکاری مشترک پلیس فدرال استرالیا در پلیس فدرال استرالیا (JPC3) ، Austrac مواد آموزشی را تهیه کرده است تا در کنار دستگاههای خودپرداز قرار گیرد تا کاربران را در مورد تاکتیک های تقلب مشترک ، علائم هشدار دهنده و نحوه گزارش فعالیت های مشکوک هشدار دهد.

این اعلامیه به دنبال هشدارهای اتریش مبنی بر اینکه قوانین AML/CTF ارائه دهندگان دستگاههای خودپرداز رمزنگاری منجر به رویه های قانونی در اوایل سال جاری می شوند.

در آن زمان ، اتریش گفت که وی از دسامبر سال 2024 با شرکت کنندگان صنعتی کار کرده است تا استانداردهای موجود در شبکه ماشین در حال رشد را بهبود بخشد.

مقامات تأکید کردند که برخی از استرالیایی ها پس از هدایت کلاهبرداران به دستگاههای خودپرداز رمزنگاری ، پس انداز خود را از دست دادند. از آنجا که بیشتر دستگاه ها فقط برای خرید بیت کوین پول نقد را می پذیرند ، مقامات می گویند این خطر قابل توجهی از بهره برداری را افزایش می دهد.

در همین حال ، در گزارشی جداگانه در تاریخ 3 ژوئن ، پلیس فدرال استرالیا دادخواستی علیه 150 کلاهبرداری حاوی دستگاههای خودپرداز رمزنگاری بین ژانویه 2024 و ژانویه 2025 ارائه داد و ضرر و زیان بیش از 3.1 میلیون دلار بود.

مقامات بر این باورند که تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد ، زیرا بسیاری از قربانیان نمی دانند که آنها جعل شده اند یا از پیشروی دریغ می کنند.

از آخرین کنترل ، استرالیا دارای بیش از 1800 دستگاه خودپرداز رمزنگاری است که فقط از 23 دستگاه در سال 2019 یک افزایش چشمگیر است. طبق گفته Austrac ، تقریباً 150،000 معاملات در این دستگاه ها انجام می شود و دارای 275 میلیون دلار پول نقد ، بیت کوین ، تتر و اتر هستند.