چین لی شیونگ را که گفته می شود با گروه Huione مرتبط است، بازداشت می کند

یکی از شخصیت‌های کلیدی که گفته می‌شود پشت شبکه Huione است به چین تحویل داده شده است، جایی که با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مواجه است.

بر اساس گزارش خبرگزاری هنگ کنگ Ta Kung Wen Wei با استناد به بیانیه وزارت امنیت عمومی چین در WeChat، لی شیونگ، بخشی از گروهی که به حلقه های کلاهبرداری در آسیا کمک می کند تا پول های غیرقانونی را بشویید، از پنوم پن، کامبوج، به چین اسکورت شد.

بر اساس این گزارش، شیونگ یکی از اعضای اصلی سندیکای جنایی چن ژی بود و قبلاً ریاست گروه Huione را بر عهده داشت، شبکه‌ای که از مراکز کلاهبرداری حمایت می‌کرد که طرح‌های «سلاخ خوک» و سایر کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را برای دریافت وجوه از قربانیان در سراسر جهان اجرا می‌کردند.

برای کسانی که نمی‌دانند، شبکه Huione به یکی از بزرگترین بازارهای آنلاین غیرقانونی در حال فعالیت متصل است و بیش از 89 میلیارد دلار دارایی‌های رمزنگاری شده را پردازش می‌کند.

دستگیری و استرداد شیونگ تنها چند ماه پس از بازداشت چن ژی، رئیس گروه پرنس، که گروه Huione را اداره می کند، انجام شد. وزارت دادگستری ایالات متحده قبلاً بیش از 127000 بیت کوین مرتبط با عملیات Zhi را ضبط کرده بود.

در این گزارش آمده است که بر اساس اظهارات مقامات دولتی چین، چند تن دیگر از اعضای سازمان جنایتکار ژی نیز دستگیر شده اند.

تلاش ها برای ایجاد اختلال در شبکه مالی Huione در چندین سال گذشته در ایالات متحده ادامه داشته است.

سال گذشته، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده، این گروه را یکی از نگرانی های اصلی پول شویی معرفی کرد و متعاقباً به موسسات مالی دستور داد دسترسی مرتبط با عملیات آن را قطع کنند.

با این حال، گزارش‌های شخص ثالث حاکی از آن است که این شبکه با نام‌های دامنه جدید دوباره ظهور کرده و بر روی پلتفرم‌هایی مانند تلگرام به فعالیت خود ادامه می‌دهد و علیرغم فشارهای اجرایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.