چین اپراتورهای Sifang را بیش از 428 میلیون دلار شبکه قمار USDT زندانی می کند

دادگاه های چین پنج اپراتور پلت فرم پرداخت Sifang را به دلیل یک شبکه قمار که بیش از 2.95 میلیارد یوان (حدود 428 میلیون دلار) را از طریق USDT، کارت های نقدی و حساب های پرداخت شخص ثالث پردازش کرده بود، به سه تا شش سال زندان محکوم کردند.

این روزنامه گزارش داد که دادگاه متوسط ​​مردمی اتحادیه شیلین گل در مغولستان داخلی، محکومیت ما را به دلیل فعالیت های تجاری غیرقانونی در 26 ژوئن تایید کرد و حکم چهار سال و نیم زندان و 3 میلیون یوان جریمه نقدی را برای او به اجرا گذاشت.

پرونده ما آخرین حکم در یک کلاس از دعاوی مرتبط با Sifang بود، یک عملیات پرداخت شخص چهارم که کانال های پرداخت را برای مشاغل قمار آنلاین فراهم می کند. دادگاه همچنین به مقامات دستور داد 2.95 میلیون یوان از درآمد غیرقانونی ما را پس بگیرند.

سوابق دادگاه به استناد Paper نشان داد که ما و چهار متهم دیگر بین 24 مه 2022 تا 18 اکتبر 2023 پرداخت های غیرقانونی انجام داده اند. در این عملیات، وجوه از طریق 105 حساب تجاری مرتبط با 10 شرکت پرداخت شخص ثالث منتقل شد.

سوابق نشان می دهد که برخی از متهمان از طریق کیف پول USDT کمیسیون یا تخفیف دریافت می کردند، در حالی که سایر پرداخت ها از طریق کارت های نقدی انجام می شد. دادستان کار آنها را فعالیت پردازش پرداخت بدون مجوز می دانست و آنها را به فعالیت های تجاری غیرقانونی متهم کرد.

ژو به پنج سال زندان و 800 هزار یوان جریمه نقدی و ژانگ به شش سال زندان و 850 هزار یوان جریمه محکوم شد. روزنامه گزارش داد که سایر متهمان به مجازات های بین سه تا شش سال محکوم شدند.

Sifang سایت های قمار را به کانال های پرداخت متصل می کند

طبق اولین حکم این سری، ژو، ژانگ، تانگ، دو و ما در ماه می 2022 پس از اطلاع از اینکه خدمات پرداخت برای پلتفرم‌های قمار می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد، شروع به راه‌اندازی این عملیات کردند.

طبق اسناد دادگاه، این گروه 32 پلتفرم جمع آوری و پرداخت را راه اندازی کرد، سرورهایی را در خارج از چین اجاره کرد و با افرادی که سایت های قمار در خارج از کشور را اداره می کردند، تماس گرفت. این سیستم‌ها کسب‌وکارهای قمار را به حساب‌های تجاری که در شرکت‌های پرداخت شخص ثالث تأسیس شده بود، مرتبط می‌کردند.

طبق گزارش The Paper، Sifang به‌عنوان یک سرویس پرداخت شخص چهارم یا انبوه فعالیت می‌کرد تا یک ارائه‌دهنده پرداخت مجاز. چنین پلتفرم‌هایی رابط‌های پرداخت ارائه شده توسط بانک‌ها و پردازنده‌های شخص ثالث را ترکیب می‌کنند و به بازرگانان اجازه می‌دهند از طریق کانال‌های مختلف از یک سیستم واحد وجوه جمع‌آوری کنند.

بازرسان گفتند ژو و ژانگ مسیرهای پرداخت را مدیریت کردند، با ارائه دهندگان شخص ثالث هماهنگ شدند، به شکایات رسیدگی کردند و توزیع سود را ترتیب دادند. Ma کانال های پرداخت را معرفی کرد، مواد ثبت نام تجاری را ارائه کرد و به بازرگانان کمک کرد تا با شرکت های پرداخت شخص ثالث حساب باز کنند.

طبق یافته‌های دادگاه، ما همچنین واسطه‌هایی را درگیر کرد و با مشکلاتی که هنگام رسیدگی به درخواست‌های بازرگان و نقل و انتقالات وجوه ایجاد می‌شد، برخورد کرد.

دادستان ها ابتدا ادعا کردند که این گروه 42.85 میلیون یوان با دریافت پورسانت 1.45 درصدی از نقل و انتقالات تجاری مرتبط با وب سایت های قمار خارج از کشور به دست آورده است. با این حال، دادگاه ها سود نهایی بسیار کمتری را به چندین متهم نسبت دادند.

سوابق پزشکی قانونی نشان داد که کیف پول مرتبط با ژانگ 4.146 میلیون USDT از طریق 485 سپرده بین ژوئیه 2022 تا اکتبر 2023 دریافت کرده است. همان سوابق نشان می دهد که ارزش این سپرده ها تقریباً 26.95 میلیون یوان بوده است.

کیف پول دیگری 4.097 میلیون USDT را از طریق 497 انتقال ارسال کرد، در حالی که Zhu، Zhang و Du نیز 1.905 میلیون USDT را از طریق 11 تراکنش آفلاین نقد کردند. دادگاه این تبدیل های نقدی را تقریباً 12.38 میلیون یوان ارزیابی کرد.

سوابق به‌دست‌آمده از برنامه OKX برای Ma نشان می‌دهد که 152 انتقال مجموعاً 719176.7 USDT به کیف پولی که او ارائه کرده است. دادگاه ارزش این توکن ها را تقریباً 4.67 میلیون یوان ارزیابی کرد و 1.72 میلیون یوان را که توسط متهم بازگردانده شد کسر کرد و ما را با درآمد غیرقانونی 2.95 میلیون یوان باقی گذاشت.

سوابق USDT قوانین اثبات چین را آزمایش می کند

به گزارش Paper، در حین ایجاد پرونده، محققان در Erenhot آدرس کیف پول را از Tether و جزئیات تراکنش را از OKX دریافت کردند. وانگ شیائوهوا، دانشیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین شرقی، به این نشریه گفت که ارتباط انتقال‌های بلاک چین قابل ردیابی به افراد واقعی زمانی که توکن‌ها با سوابق شناسایی مبادله نمی‌شوند، دشوار است.

وکیل ما استدلال کرد که بازرسان تعیین نکردند که Ma چند حساب پرداخت را مدیریت کرده است یا هدف از انتقال بیش از 100 USDT را فاش نکرده است. این روزنامه گفت که از دادگاه شیلین گل در مورد سوالات شواهد، ارزیابی و جمع آوری داده های فرامرزی خواسته است، اما قبل از انتشار هیچ پاسخی دریافت نکرد.

این تصمیم به دنبال درخواست‌های وکلای چینی و دادستان‌ها برای قوانین شفاف‌تر در مورد پرونده‌های پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال است. همانطور که crypto.news قبلا گزارش داده بود، مقاله ای که در 13 جولای در روزنامه مردمی منتشر شد مسئولیت کیفری، جمع آوری شواهد و بازیابی دارایی را به عنوان سه مشکل دائمی تحت چارچوب فعلی چین شناسایی کرد.

دادستان‌های ناحیه یوهو شیانگتان و یک استاد حقوق دانشگاه شیانگتان استدلال کردند که ویژگی‌های ناشناس، غیرمتمرکز و فرامرزی کریپتو منجر به تحقیقات پیچیده‌ای شده است. آنها همچنین به تناقضات بین قانون اصلاح شده مبارزه با پولشویی چین و ماده 191 قانون کیفری اشاره کردند.

دادستانی عالی خلق چین در ژوئن اعلام کرد که مقامات بین ژانویه 2025 تا مه 2026 بیش از 1200 نفر را به دلیل پولشویی مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب قرار داده اند. در یک مورد، دادگاه لی موبو قاچاقچی مواد مخدر را پس از اینکه مقامات دریافتند او بیش از 7 میلیون دلار از طریق ارز دیجیتال پولشویی کرده است به اعدام محکوم کرد. با این حال، مقامات تصریح کردند که حکم ترکیبی شامل چندین محکومیت قاچاق مواد مخدر است و صرفاً برای پولشویی صادر نشده است.