بنیانگذاران Celsius باید 6.5 میلیون دلار به عنوان FTC به ادعاهای تقلب پرداخت کنند

شرومی دانیل لئون و هانوچ گلدشتاین، بنیانگذاران Celsius، در مجموع 6.5 میلیون دلار برای تسویه اتهامات کمیسیون تجارت فدرال مرتبط با ارائه دهنده ارزهای دیجیتال از بین رفته پرداخت خواهند کرد.

FTC اعلام کرد که لئون 4.1 میلیون دلار و گلدشتاین 2.4 میلیون دلار تحت دستور دادگاه جداگانه پرداخت خواهند کرد.

تسویه حساب ها به شکایت های FTC علیه این دو مدیر پایان می دهد و به دنبال تسویه حساب 10 میلیون دلاری مدیر عامل سابق سلسیوس الکس ماشینسکی در آوریل است. این سه بنیانگذار در مجموع 16.5 میلیون دلار تحت قراردادهای مربوطه خود پرداخت خواهند کرد. FTC آنها را به گمراه کردن مشتریان در مورد ایمنی، در دسترس بودن و مدیریت دارایی های سپرده شده در سلسیوس متهم کرد.

بنیانگذاران شبکه سلسیوس به پرداخت 16.5 میلیون دلار برای تسویه اتهامات FTC دستور دادند. دستورات پیشنهادی همچنین متهمان را از بازاریابی یا فروش محصولات یا خدماتی که می تواند برای واریز یا برداشت دارایی استفاده شود منع می کند: https://t.co/pqoYVsdP0a

— FTC (@FTC) 20 ژوئیه 2026

لئون، افسر ارشد استراتژی سابق سلسیوس، طبق دستوری که در 29 ژوئن توسط قاضی ناحیه ایالات متحده دنیس کوت صادر شد، باید 4.1 میلیون دلار بپردازد. این تصمیم همچنین منجر به محکومیت 4.72 میلیارد دلاری علیه لئون می شود. در صورت رعایت شرایط تسویه حساب و ارائه اطلاعات دقیق مالی به FTC، اکثر این مبلغ به حالت تعلیق در می آید.

طبق آخرین بیانیه FTC، گلدشتاین که به عنوان مدیر ارشد فناوری سلسیوس فعالیت می کند، 2.4 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. هر دو مرد در فعالیت های تجاری آینده خود با محدودیت هایی روبرو هستند. Leon نمی‌تواند خدماتی را که برای سپرده‌گذاری، مبادله، سرمایه‌گذاری یا برداشت دارایی‌ها استفاده می‌شود، بازاریابی یا بفروشد. گلدشتاین با ممنوعیت مشابهی مواجه است که محصولات کریپتو خرده فروشی را که برای خرید، فروش، سپرده گذاری، برداشت، توزیع یا تجارت دارایی های دیجیتال استفاده می شود، پوشش می دهد.

این دستورات همچنین دو مدیر اجرایی را از اظهارات نادرست در مورد محصولات یا خدمات منع می کند. آنها نمی توانند مفاد قانون Gramm-Leach-Bliley را با به دست آوردن اطلاعات مالی مشتری از طریق اظهارات نادرست یا متقلبانه نقض کنند. لئون همچنین با محدودیت هایی برای به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی غیرعمومی مصرف کنندگان بدون رضایت آگاهانه مواجه است.

دعوای FTC بر ادعای امنیت و ذخیره سلسیوس متمرکز است

FTC شکایت خود را علیه سلسیوس و مدیران آن در ژوئیه 2023 تنظیم کرد. رگولاتور ادعا کرد که این شرکت خود را به عنوان جایگزین ایمن تر برای بانک های سنتی معرفی می کند در حالی که ادعاهای نادرستی در مورد ذخایر، شیوه های وام دهی و پوشش بیمه ای خود دارد.

به گفته رگولاتور، سلسیوس به مشتریان گفت که می توانند سپرده های خود را در هر زمان برداشت کنند و مدعی شد که بیمه نامه ای 750 میلیون دلاری که وجوه مشتریان را پوشش می دهد، حفظ می کند. این شرکت همچنین اعلام کرد که ذخایر کافی برای انجام تعهدات مشتریان را حفظ کرده و وام های بدون وثیقه ارائه نمی کند. FTC ادعا کرد که سلسیوس در عوض 1.2 میلیارد دلار وام بدون وثیقه تا آوریل 2022 دریافت کرده و فاقد بیمه نامه ای است که تبلیغ می کند.

FTC همچنین مدیران اجرایی را متهم کرد که با نزدیک شدن به ورشکستگی به مشتریان اطمینان می دهند. رگولاتور گفت که “به ادعای خود ادامه می دهد که سپرده های مشتریان قبل از اعلام ورشکستگی شرکت امن بوده است”. سلسیوس در ژوئن 2022 برداشت مشتری را به حالت تعلیق درآورد و ماه بعد اعلام ورشکستگی کرد.

Mashinsky پس از تسویه 10 میلیون دلاری FTC با ممنوعیت های جداگانه ای روبرو می شود

آخرین تسویه حساب ها پس از توافق FTC با Mashinsky در آوریل صورت گرفت. مدیرعامل سابق با پرداخت 10 میلیون دلار و ممنوعیت دائمی برای تبلیغ یا ارائه محصولات مرتبط با دارایی موافقت کرد. دستور او همچنین شامل یک حکم 4.72 میلیارد دلاری بود، اما اکثر آنها تحت شرایط تعیین شده توسط توافق در انتظار هستند.

ماشینسکی بعداً محدودیت دائمی دیگری از کمیسیون معاملات آتی کالا دریافت کرد. همانطور که Crypto.news در ماه ژوئن گزارش داد، یک دادگاه فدرال او را از تجارت در بازارهای تحت نظارت CFTC یا ثبت نام در آژانس منع کرد. این حل و فصل اقدامات اجرایی مدنی تنظیم کننده علیه خود و درجه سانتیگراد را بسته است.

پرونده جنایی او جدا از تسویه حساب FTC است. یک قاضی فدرال در ماه می 2025 ماشینسکی را پس از اعتراف به تقلب در کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار به 12 سال زندان محکوم کرد. دادستان ها گفتند که متهم در مورد وضعیت مالی سلسیوس، ریسک های سرمایه گذاری و فعالیت های بازدهی مشتریان را گمراه کرده است. دادگاه همچنین تصمیم گرفت او را بیش از 48 میلیون دلار جریمه کند.

طلبکاران سلسیوس به نجات وجوه پس از فروپاشی ادامه می دهند

سلسیوس قبل از اینکه در رکود بازار کریپتو در سال 2022 رو به وخامت بگذارد، تقریباً 25 میلیارد دلار دارایی در اوج خود داشت. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، صدها هزار مشتری تقریباً 4.7 میلیارد دلار دارایی غیرقابل دسترس در پلتفرم داشتند که شرکت برداشت را متوقف کرد.

روند بازیابی ورشکستگی جدا از پرونده های قضایی علیه مدیران سابق ادامه یافت. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، سلسیوس سومین توزیع طلبکار را به مبلغ تقریبی 220.6 میلیون دلار در آگوست 2025 آغاز کرد، با کل بازیابی در آن زمان به حدود 65٪ از مطالبات واجد شرایط رسید.

یکی دیگر از مدیران سابق سلسیوس، رونی کوهن-پاون، نیز به دلیل نقشش در این شرکت با پیگرد قانونی روبرو شد. Crypto.news در ماه مه گزارش داد که ماشینسکی پس از همکاری با دادستان در این پرونده از زندان اضافی خودداری کرده است.

با ورود سفارشات لئون و گلدشتاین، FTC با سه بنیانگذار سلسیوس که در پرونده 2023 نام برده شده اند به توافق رسیده است. صفحه پرونده رسمی آژانس، روند گسترده تر را لیست می کند که هنوز در حال تعلیق است. ورشکستگی، اوراق بهادار و امور کیفری مراحل قانونی خود را به طور جداگانه دنبال می کنند.