دو نفر از کالیفرنیا متهم به شستن ارزهای دیجیتال از فروش فنتانیل و مت

یک زوج کالیفرنیایی به اتهام اجرای عملیات مواد مخدر تاریک نت که به گفته دادستان ها صدها هزار دلار درآمد ارزهای دیجیتال از فروش فنتانیل و متامفتامین ایجاد کرده است، متهم شده اند.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد نیکلاس آگیلار و جسیکا مارکولینا ظاهراً حساب‌های فروشنده را تحت نام «HotGirlzClub» در چندین بازار تاریک‌نت اداره می‌کردند و بیش از 500 بسته دارو را در یک دوره هفت ماهه در سال 2025 در سراسر ایالات متحده ارسال کردند.

دادستان‌های فدرال ادعا می‌کنند که این دو، درآمد حاصل از این فروش‌ها را از طریق تراکنش‌های ارزهای دیجیتال با هدف پنهان کردن منبع وجوه قبل از اینکه مجریان قانون عملیات را شناسایی کنند، شستشو داده‌اند.

وزارت دادگستری گفت: در بازرسی از خانه مظنونان در کالیفرنیا، مواد بسته بندی دارو، یک غذاساز حاوی باقیمانده مواد مخدر مشکوک، اسلحه گرم و برچسب های هشداردهنده کشف شد که به مشتریان توصیه می کرد “تا زمانی که تحمل خود را نسبت به محصول بدانید ایمن باشند.”

بازرسان همچنین آگیلار و مارکولینا را به اجرای عملیات ساخت غیرقانونی سلاح گرم که تفنگ های ارواح، سرکوبگرها و گیرنده های بالایی و پایینی سلاح گرم تولید می کرد، متهم کردند.

به گفته این اداره، در صورت محکومیت، هر یک از متهمان به اتهام توطئه قاچاق مواد مخدر به حبس ابد و برای توطئه برای ارتکاب پولشویی تا 20 سال زندان محکوم می شوند.

Crypto همچنان بخشی از تلاش های ضد مواد مخدر است

این کیفرخواست به مجموعه‌ای از مواردی می‌افزاید که در آن مقامات ایالات متحده ارزهای دیجیتال مورد استفاده برای جابجایی یا مخفی کردن درآمدهای قاچاق مواد مخدر را هدف قرار داده‌اند.

در ماه مه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری بیش از ده‌ها فرد و نهاد را تحریم کرد که به گفته آن‌ها به تبدیل وجوه نقد فنتانیل به ارز دیجیتال از طرف کارتل سینالوآ مکزیک کمک کردند.

به گفته دادستان فدرال، در اوایل ماه مارس، یک هیئت منصفه فدرال در اوهایو، دو شرکت داروسازی چینی و شش شهروند چینی را به اتهامات مرتبط با قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل و شستشوی عواید از طریق ارزهای دیجیتال متهم کرد.

آژانس های مجری قانون در خارج از ایالات متحده نیز استفاده خود از تجزیه و تحلیل بلاک چین را در تحقیقات مواد مخدر گسترش داده اند. در ماه آوریل، مقامات کره جنوبی، رهبر ادعایی قاچاق مواد مخدر، پارک وانگ یول را از فیلیپین استرداد کردند و بازرسان از پزشکی قانونی بلاک چین برای ردیابی حداقل 6.8 میلیارد وون (حدود 5 میلیون دلار) از درآمدهای دارویی مرتبط با بیت کوین استفاده کردند.

مقامات همچنین نشان دادند که دارایی های قدیمی رمزنگاری مرتبط با جرایم مواد مخدر در دسترس بازرسان باقی مانده است. در ماه مارس، اداره دارایی‌های جنایی ایرلند، با پشتیبانی فنی مرکز جرایم سایبری اروپا یوروپل، پس از مدت‌ها تصور غیرقابل دسترس بودن دارایی‌ها، یک کیف پول حاوی 500 بیت کوین مرتبط با فروشنده مواد مخدر محکوم به کلیفتون کالینز را کشف و ضبط کرد.

ایالات متحده همچنین به تعقیب اپراتورهای بازارهای تاریک نت با قابلیت رمزنگاری ادامه داد. در ماه فوریه، یک دادگاه فدرال در نیویورک، بنیانگذار تایوانی بازار وب تاریک ناشناس را به 30 سال زندان محکوم کرد، زیرا دادستان ها گفتند که این پلتفرم فروش داروهای غیرقانونی را با استفاده از ارز دیجیتال تسهیل کرده است.