پلیس برزیل یک میلیارد دلار دارایی را در پرونده پولشویی مواد مخدر مربوط به رمزارز توقیف کرد

برزیل یک عملیات سراسری را راه اندازی کرده است که یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را هدف قرار داده است که بازرسان ادعا می کنند از دلالان رمزنگاری، شرکت های پوسته و دارایی های لوکس برای مخفی کردن یک میلیارد دلار درآمد غیرقانونی استفاده می کند.

به گفته پلیس فدرال برزیل، افسران عملیات کالا را در چهار ایالت روز پنجشنبه انجام دادند و 13 حکم بازداشت پیشگیرانه و 44 حکم تفتیش و توقیف را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد یک سازمان جنایی که ادعا می‌شود در قاچاق بین‌المللی کوکائین و پولشویی در مقیاس بزرگ دست داشته است، اجرا کردند.

این عملیات بخشی از ماموریت Redentor II را تشکیل می دهد و از نیروی یکپارچه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در سائوپائولو و میناس گرایس (FICCO) پشتیبانی می شود. مقامات گفتند که 9 نفر در جریان اعتراضات دستگیر شدند.

دادگاه‌های برزیل همچنین دستور توقیف دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحت تحقیق و توقیف اموالی به ارزش یک میلیارد دلار را صادر کرده‌اند. قضات علاوه بر دستگیری و تفتیش، اقدامات پیشگیرانه دیگری را نیز علیه مظنونان تصویب کردند.

ظاهراً کارگزاران کریپتو به پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی کمک کردند

بازرسان پلیس فدرال ادعا کردند که این شبکه جنایی یک زنجیره تدارکات بین المللی با پیوندهایی در سراسر آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا برای صادرات کوکائین از طریق دریا به مقاصد اروپایی ایجاد کرده است.

به گفته بازرسان، این سازمان از سال 2021 تقریباً 6.5 تن کوکائین را به چندین کشور اروپایی ارسال کرده است. مقامات همچنین گفتند که این شبکه با دو سازمان جنایی فعال در برزیل ارتباط عملیاتی دارد.

تحقیقات همچنین ادعا کرد که این گروه پس از کسب درآمد از محموله های مواد مخدر، از روش های مختلفی برای پنهان کردن فعالیت های مالی خود استفاده کرده است. محققان همراه با شرکت های پوسته، کالاهای لوکس و املاک، استفاده از کارگزاران رمزنگاری را به عنوان یکی از مکانیسم های ادعایی مورد استفاده برای پنهان کردن مالکیت و انتقال وجوه غیرقانونی شناسایی کردند.

مقامات برزیل ارزهای رمزنگاری شده مورد نظر را شناسایی نکردند یا نشان ندادند که آیا صرافی‌های متمرکز یا کارگزاران ارزهای دیجیتال خارج از بورس آگاهانه در این تراکنش‌ها شرکت کرده‌اند.

بازرسان همچنین توضیح دادند که چگونه کوکائین قبل از صادرات پنهان شده است. به گفته پلیس فدرال، قاچاقچیان مواد مخدر را در داخل کیسه های پر از قهوه، سیمان و ملات مخفی می کردند و همچنین از اصلاحات شیمیایی استفاده می کردند تا شناسایی آنها در بازرسی های گمرکی دشوارتر شود.

انتظار می رود مظنونان با اتهاماتی از جمله مشارکت در یک سازمان جنایی بین المللی، قاچاق بین المللی مواد مخدر و پولشویی، از جمله جرایمی که در ادامه تحقیقات آشکار می شوند، روبرو شوند.

تحقیقات، بررسی جهانی پولشویی ارزهای دیجیتال را افزایش می دهد

اگرچه مقامات ارزهای دیجیتال را تنها بخشی از عملیات ادعایی شویی توصیف کردند، این پرونده به دنبال یک سری تحقیقات اخیر است که دارایی های دیجیتال را در کنار کانال های مالی سنتی مورد استفاده برای انتقال عواید ناشی از جرم کشف کرده است.

در اوایل این ماه، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان یک واحد تحقیقات ارزهای دیجیتال ویژه در مرکز فرماندهی و کنترل ملی برای بررسی استفاده مشکوک از دارایی های دیجیتال در پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​سایر جرایم مالی ایجاد کرد. این واحد جدا از سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی پاکستان، که بر کسب‌وکارهای دارای مجوز کریپتو نظارت می‌کند و نقش‌های متفاوتی را برای تنظیم و اجرا ایجاد می‌کند، عمل می‌کند.

فعالیت های اجرایی اخیر در جاهای دیگر نیز گسترش یافته است.

در اوایل ژوئیه، دادستان های ترکیه 504 نفر را به اتهام شبکه شرط بندی غیرقانونی و پولشویی متهم کردند. بازرسان گفتند که او نزدیک به 40 میلیارد لیر ترکیه را از طریق شرکت‌های پوسته، شرکت‌های جواهرات، ارائه‌دهندگان پرداخت و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال قبل از انتقال بخشی از درآمد به خارج از کشور منتقل کرده است.

مقامات قضایی چین نیز خواستار تغییراتی برای تقویت تحریم ها علیه پولشویی مجازی شده اند. در مقاله ای که در این ماه منتشر شد روزی دادستانی خلقدادستان ها و محققان حقوقی دستورالعمل های تحقیقاتی جدید، استفاده گسترده تر از تجزیه و تحلیل بلاک چین، بهبود قوانین شواهد و رویه های استاندارد شده برای بازیابی دارایی های دیجیتال توقیف شده در پرونده های جنایی را پیشنهاد کرده اند.

با رایج شدن ارزهای دیجیتال در تحقیقات جرایم مالی، برخی از دولت ها نیز سیاست های ضد پولشویی خود را به روز کرده اند.

در ماه ژوئن، وزارت دارایی ایرلند در آخرین ارزیابی ریسک ملی خود، دارایی های رمزنگاری شده را به عنوان یک خطر “بسیار مهم” پولشویی و تامین مالی تروریسم شناسایی کرد. دولت اعلام کرد که قصد دارد تا نیمه دوم سال 2027 استانداردهای صنعتی را برای تنظیم منابع وجوه مربوط به رمزارز معرفی کند و در عین حال کنترل‌های ضد پولشویی در بخش مالی را تقویت کند.

شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین همچنین گزارش دادند که استانداردهای انطباق در بین شرکت های تحت نظارت افزایش یافته است. Chainalytics در گزارشی که در اوایل سال جاری منتشر شد، گفت: سازمان‌هایی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند تنظیمات نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ می‌کنند، اما تشخیص قرار گرفتن غیرمستقیم در معرض وجوه غیرقانونی که از طریق کیف پول‌های واسطه‌ای منتقل می‌شوند، دشوارتر از انتقال‌های مستقیم است.

مقامات در حوزه های قضایی متعدد بارها تاکید کرده اند که تراکنش های بلاک چین اغلب قابل ردیابی هستند، اما محققان به طور فزاینده ای به ابزارهای تخصصی برای ردیابی وجوه در حال حرکت در کیف پول ها، پل ها، صرافی ها و شبکه های متقابل زنجیره ای نیاز دارند.

یک مظنون پس از درگیری مسلحانه با پلیس جان خود را از دست داد

در عملیات روز پنجشنبه، پلیس فدرال گفت مظنونی که در برابر دستگیری مقاومت کرد در شهرداری ایگاراتا در ایالت سائوپائولو کشته شد.

به گزارش این خبرگزاری، این فرد به سمت افسران پلیسی که برای او حکم بازداشت داشتند تیراندازی کرد. پلیس به تیراندازی پاسخ داد و مظنون قبل از دریافت کمک های اولیه مجروح شد. مقامات گفتند که او بعداً بر اثر جراحات وارده جان باخت.

پلیس فدرال افزود که در جریان این رویداد به هیچ افسری آسیب نرسیده است.

تحقیقات در حالی ادامه دارد که مقامات به بررسی مسیرهای قاچاق، ساختار مالی و ارتباطات فرامرزی گروه، و در عین حال بررسی شواهد اضافی مربوط به شبکه مشکوک به پولشویی، ادامه می دهند.