BitMEX به اتهام سود بردن از انحلال بیت کوین مشتریان شکایت کرد

BitMEX با یک دعوای دسته جمعی در ایالات متحده مواجه است که مبادله مشتقات ارزهای دیجیتال را متهم به انحلال مشتریان مهندسی کرده است که به آن اجازه می دهد صدها بیت کوین را قبل از بسته شدن در ماه سپتامبر نگه دارد.

سوابق دادگاه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک نشان می دهد که BKX Services Inc و تاجر دیوید نامدار شکایتی را ارائه کردند و ادعا کردند که مجموعاً 622.66 بیت کوین را به دلیل انحلال اجباری در BitMEX از دست داده اند. BKX ادعا می کند حداقل 305.81 BTC ضرر کرده است، در حالی که Namdar ادعا می کند ضرر بیش از 316.85 BTC.

شکایتی که در همان روزی که BitMEX تأیید کرد که تجارت صرافی خود را خاتمه می دهد تنظیم شد و اتهاماتی را که سال ها در سیستم انحلال این پلتفرم منتشر شده بود احیا کرد. شاکیان استدلال می کنند که عملیات معاملاتی داخلی بورس در دوره های استرس بازار به بورس مزیت غیرمنصفانه ای نسبت به مشتریان می دهد.

شاکیان به دنبال بازگشت بیت کوین هستند

بر اساس این شکایت، BitMEX معاملات اهرمی را تا 100 برابر مشتری وثیقه ارائه کرد اما ظاهراً موقعیت ها را قبل از تمام شدن تمام وثیقه های موجود، نقد کرد. این پرونده ادعا می کرد که مشتریان اغلب موقعیت های خود را از دست می دهند، در حالی که وثیقه بیت کوین باقی مانده هنوز به طور قابل توجهی بیشتر از ضرر معاملات ارزش دارد.

شاکیان ادعا می کنند که بیت کوین مازاد به جای بازگرداندن به کاربران، به صندوق بیمه BitMEX منتقل شده است و به صرافی اجازه می دهد از نقدینگی های اجباری بهره مند شود. آنها همچنین ادعا می‌کنند که یک میز معاملات داخلی به اطلاعات مشتری غیرعمومی دسترسی داشته و می‌تواند در هنگام قطع شدن سرور که باعث می‌شود کاربران عادی از مدیریت یا بستن موقعیت‌های خود جلوگیری کنند، به تجارت ادامه دهد.

شاکیان در این شکایت ادعا کردند که “BitMEX به عمد سیستمی را برای سود بردن از انحلال ایجاد کرده است.”

خدمات BKX و نامدار علاوه بر بازگرداندن بیت‌کوینی که ادعا می‌شود پنهان شده است، به دنبال جبران خسارت و مجازات هستند. اقدام دسته جمعی پیشنهادی همچنین به دنبال نمایندگی از مشتریان ایالات متحده است که محصولات مبادله دائمی بیت کوین را در تراکنش های مربوط به 23 ژوئیه 2018 معامله می کنند.

این پرونده همچنین به شکایت دسته جمعی قبلی اشاره می کند که در سال 2020 توسط برت مسیه و سایر معامله گرانی که ادعاهای مشابهی بر اساس قانون بورس کالا داشتند، تنظیم شده بود. سوابق دادگاه ذکر شده در شکایت نشان می دهد که پرونده به طور داوطلبانه و بدون پیش داوری در 30 ژوئن 2025 منتفی شد و اجازه داد ادعاهای مشابه مجدداً مطرح شود.

این پرونده مصادف با بسته شدن بورس است

این اقدام قانونی در حالی صورت می گیرد که BitMEX آماده پایان دادن به بیش از یک دهه عملیات مبادله است.

اوایل روز پنجشنبه، مالک و اپراتور BitMEX HDR Global Trading اعلام کرد که تصمیم گرفته است پلتفرم مشتقات ارزهای دیجیتال خود را پس از بررسی استراتژیک صنعت تجاری و دارایی دیجیتال تعطیل کند. این شرکت گفت که تسویه در ساعت 04:00 UTC در 23 سپتامبر بسته خواهد شد.

BitMEX قبلاً ثبت نام های جدید حساب را نمی پذیرد. از 26 آگوست، سرمایه گذاران دیگر نمی توانند موقعیت های جدید باز کنند و فقط مجاز به کاهش موقعیت های موجود خواهند بود. در هفته‌های قبل از بسته شدن، صرافی اعلام کرد که به تدریج موقعیت‌های باقیمانده را می‌بندد، در حالی که هر موقعیت باز باقی‌مانده تا مهلت مقرر به‌طور خودکار نقد می‌شود.

این شرکت همچنین گفت که قراردادهای دارای نقدینگی محدود ممکن است طبق رویه‌های تسویه موجود زودتر تسویه شود و در صورت لزوم به کاربران آسیب‌دیده اطلاع رسانی شود.

اگرچه خدمات معاملاتی در ماه سپتامبر به پایان می رسد، BitMEX گفت که به دسترسی به حساب های مشتریان برای برداشت و بررسی موجودی کیف پول و تاریخچه تراکنش ها ادامه خواهد داد. کاربرانی که پس از بسته شدن وجوه خود را در پلتفرم باقی می‌گذارند، هزینه ماهانه 50 دلار آمریکا یا 1٪ سالانه، هرکدام که بیشتر باشد، دریافت می‌کنند و هزینه‌ها ماهانه از حساب‌های تایید شده کسر می‌شود.

BitMEX همچنین به مشتریان خود هشدار داد که نسبت به کمپین های فیشینگ که سعی در سوء استفاده از اخبار خاموش شدن دارند، محتاط باشند. گفت که هیچ سرویس برداشت اولویتی وجود ندارد و به کاربران در برابر افرادی که ادعا می کنند می توانند برداشت را سرعت بخشند هشدار داد. این شرکت اضافه کرد که افزایش درخواست‌های برداشت و زمان‌های تایید شبکه بیت‌کوین ممکن است گهگاه تراکنش‌ها را در طول دوره بسته شدن به تاخیر بیاندازد.

به طور جداگانه، BitMEX گفت که ذخایر آن بالاتر از بدهی های مشتری است و کاربران آن به شواهدی مبنی بر ذخایر و بدهی ها به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه دارایی های مشتری به طور کامل پشتیبانی می شود، اشاره کردند.

بازار سهام پس از ماه ها تغییر ساختار بسته می شود

این بسته شدن به دنبال چندین ماه تغییرات داخلی در بورس است.

در اوایل این ماه، BitMEX به عنوان بخشی از بازسازی مدیریت، استفان لوتز، مدیرعامل را جایگزین کرد. به عنوان بخشی از این بازسازی، اینا اشتاینر، مدیر ارشد مالی و رافائل پولانسکی، مدیر ارشد رشد نیز شرکت را ترک کردند. پیتر ویلکینسون، مدیر عامل سابق و مشاور عمومی جهانی متعاقباً به عنوان مدیر اجرایی منصوب شد.

اصلاحات رهبری در حالی انجام می شود که گزارش ها نشان می دهد صرافی در حال بررسی یک فروش بالقوه است. BitMEX از زمان انتشار این گزارش ها هیچ تراکنشی را اعلام نکرده است.

این شرکت از سال 2020، زمانی که بنیانگذاران آرتور هیز، بن دلو و ساموئل رید پس از متهم کردن صرافی مبادله به عدم اجرای کافی کنترل‌های ضد پولشویی، استعفا دادند، دستخوش تغییرات اجرایی متعددی شده است. BitMEX بعداً این اتهامات را پذیرفت.

الکساندر هوپتنر در سال 2021 قبل از اینکه لوتز در جریان رکود بازار ارزهای دیجیتال در سال 2022 مسئولیت را بر عهده بگیرد، مدیرعامل شد.

BitMEX که در سال 2014 تأسیس شد، به یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های مشتقات ارزهای دیجیتال تبدیل شد و بعداً مبادلات دائمی با اهرم 100 برابری را معرفی کرد، محصولی که به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار گرفت. این شرکت با اعلام تعطیلی خود گفت که بیش از 11 سال بدون از دست دادن سرمایه مشتری به دلیل هک شدن فعالیت می کند و از کاربران برای حمایت از این پلت فرم در طول تاریخ خود تشکر کرد.

اعلام تعطیلی صرافی با کاهش شدید توکن ابزار BMEX همراه شد که پس از انتشار عمومی برنامه های تعطیلی، نزدیک به 90 درصد کاهش یافت.