بایننس در حالی که وزارت دادگستری در حال تحقیق درباره اتهامات فرار از تحریم ایران است، دوباره زیر نظر قرار گرفت: گزارش:

به گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد اینکه آیا شبکه های ایرانی از صرافی رمزارز بایننس برای فرار از تحریم های آمریکا استفاده کرده اند یا خیر، آغاز کرده است.

افراد آگاه به این روزنامه گفتند که این تحقیقات در حال بررسی تراکنش های دیجیتالی است که گفته می شود بیش از 1 میلیارد دلار از طریق این پلتفرم منتقل شده و احتمالاً به تأمین مالی شبکه های مالی مرتبط با گروه های تحت حمایت ایران کمک می کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازرسان فدرال با افرادی که از این تراکنش‌ها اطلاع داشتند تماس گرفته‌اند تا درخواست مصاحبه و جمع‌آوری شواهدی را در حین ارزیابی نحوه نقل و انتقال وجوه از طریق بورس داشته باشند. مقامات هنوز تایید نکرده اند که آیا این تحقیقات خود بایننس را برای سوء استفاده احتمالی هدف قرار می دهد یا صرفاً روی کاربرانی که از این پلتفرم برای فرار از تحریم ها سوء استفاده می کنند متمرکز شده است.

این تحقیقات به دنبال تحقیقات داخلی بایننس در مورد فعالیت مشکوک مرتبط با یک واسطه پرداخت است که گفته می‌شود انتقال از مشتریان چینی به کیف پول‌های رمزنگاری مرتبط با شبکه‌های مرتبط با ایران را تسهیل کرده است.

بایننس گفت که با مجریان قانون همکاری کرده و در نهایت حساب مرتبط با تراکنش ها را بست. صرافی گفت که تحقیقات بعدی نشان داد که تنها 24 میلیون دلار به کیف پول های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرازیر شده است که بسیار کمتر از برآوردهای اولیه مربوط به این شبکه گسترده تر است.

این تحقیقات پس از اینکه بایننس در سال 2023 به توافقی 4.3 میلیارد دلاری با مقامات آمریکایی بر سر نقض ضد پولشویی و تحریم ها دست یافت، دوباره در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت.

صرافی معتقد است که با قوانین تحریم های بین المللی مطابقت دارد و مستقیماً با نهادهای تحریم شده معامله نمی کند. با این حال، آخرین تحقیقات نگرانی‌های مداوم در میان تنظیم‌کننده‌ها را در مورد اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و صرافی‌های جهانی می‌توانند برای انتقال وجوه به خارج از مرزها با وجود محدودیت‌های مالی استفاده شوند، نشان می‌دهد.

وزارت دادگستری به طور علنی در مورد این تحقیقات اظهار نظر نکرده است و هنوز مشخص نیست که آیا این تحقیقات منجر به اتهامات رسمی یا اقدامات قانونی خواهد شد.