Binance پس از شکست مشتقات در استرالیا 10 میلیون دلار استرالیا جریمه شد

پس از اینکه دادگاه فدرال استرالیا اشتباهاتی را در طبقه بندی مشتریان این پلتفرم برای تجارت مشتقات رمزنگاری تشخیص داد، بایننس استرالیا محکوم به پرداخت 10 میلیون دلار استرالیا شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بایننس علاوه بر غرامتی که قبلاً به کاربران آسیب‌دیده پرداخت شده است، با فشار سایر بازارهای منطقه مواجه است.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا گفت که دادگاه به Oztures Trading Pty Ltd، که شرکت مشتقات بایننس استرالیا را اداره می کند، به پرداخت جریمه به دلیل طبقه بندی نادرست بیش از 85 درصد از مشتریان استرالیایی خود در یک دوره 9 ماهه، دستور داد. ASIC گفت که بین ژوئیه 2022 تا آوریل 2023، 524 سرمایه گذار خرد به اشتباه به عنوان مشتریان عمده فروشی رفتار شده اند.

به گفته ASIC، این مشتریان به مشتقات رمزنگاری پرخطر بدون حمایت از مصرف کننده مورد نیاز برای سرمایه گذاران خرد دسترسی داشتند. رگولاتور گفت که گروه بعداً ضرر معاملاتی 8.66 میلیون دلار استرالیا را ثبت کرد و هزینه هایی را 3.89 میلیون دلار استرالیا پرداخت کرد.

ASIC گفت بایننس شکست های جدی در تعامل با مشتری و آموزش کارکنان را پذیرفته است. رگولاتور گفت که برخی از کاربران می توانند تا زمانی که به نمره قبولی برسند که به آنها اجازه می دهد به عنوان معامله گران پیشرفته واجد شرایط شوند، در آزمون چند گزینه ای نامحدود شرکت کنند.

رگولاتور همچنین گفت که کارکنان ارشد انطباق در ارائه نظارت مناسب بر برنامه های کاربردی مشتری و اسناد پشتیبانی ناکام مانده اند. در یکی از مثال‌هایی که توسط ASIC ذکر شده است، بایننس یک مشتری را پس از اینکه بدون تأیید کافی، خود را یک «مقام عمومی معاف» معرفی کرد، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در نظر گرفت.

علاوه بر این، جریمه دادگاه بیش از حدود 13.1 میلیون دلار استرالیا غرامتی است که بایننس استرالیا در سال 2023 تحت نظارت ASIC به مشتریان آسیب دیده پرداخت کرده است. قاضی موشینسکی همچنین به شرکت دستور داد تا در هزینه های قانونی ASIC مشارکت کند.

جو لونگو، رئیس ASIC گفت:

بایننس نتوانست کنترل‌های اصلی انطباق را تنظیم کند و صدها برنامه کاربردی را برای محصولات پیچیده و عمده‌فروشی سرمایه‌گذار تأیید کرد.

بایننس گفت که این مشکل شخصا شناسایی شده، به ASIC گزارش شده و در سال 2023 به طور کامل رفع شده است.

اقدام فیلیپین بررسی های منطقه ای را افزایش می دهد

بایننس در فیلیپین نیز با محدودیت هایی مواجه شد. رسانه محلی BitPinas در ماه فوریه گزارش داد که برنامه اصلی Binance دیگر برای دانلود از فروشگاه Google Play فیلیپین در دسترس نیست، در حالی که وب سایت صرافی برای بسیاری از کاربران مسدود شده است.

BitPinas گفت که این حذف به دنبال اقدامات قبلی تنظیم‌کننده‌های فیلیپین علیه مبادلات غیرمجاز فراساحلی است. در این گزارش آمده است که جستجوهای بایننس در پلی استور، کاربران را به جای برنامه اصلی جهانی، به جایگزین های محلی و منطقه ای خاص هدایت می کند.