زنان استرالیایی با یک ممنوعیت 10 ساله بیش از 9.6 میلیون دلار کلاهبرداری با رمزنگاری روبرو هستند

به عنوان بخشی از فشار جهانی گسترده تر بر کلاهبرداری در مورد Crypto ، تنظیم کننده مالی استرالیا با توجه به طرح کلاهبرداری 15 میلیون دیجیتال AUD ، مجازات بزرگی را به دست آورد.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) گلندا ماری روگان ، مشاور مالی سابق را ممنوع اعلام کرد ، ده سال پس از آنکه به جرم سرمایه گذاری در کلاهبرداری رمزنگاری (9.6 میلیون دلار) در کلاهبرداری رمزنگاری مقصر شناخته شد ، خدمات مالی را ارائه می دهد.

بین مارس 2022 و ژوئن 2023 ، روگان مشتریان خود را متقاعد کرد که در آنچه که وی به عنوان “حساب بهره ثابت با بهره وری بالا توصیف کرده بود” سرمایه گذاری کنند. با این حال ، در واقعیت ، وجوه به حسابهای بانکی کنترل شده توسط شخصی و شرکت منتقل شد ، به یک ارز رمزنگاری تبدیل شد و به کیف پول های متصل به یک سکوی تجاری مبتنی بر انگلیس که گفته می شود توسط این کمیسیون در لیست سیاه قرار دارد ، تبدیل شد.

ASIC اظهار داشت که روگان “اعلامیه های اشتباهی به مشتریان داده شده است” و او عمداً در مورد ماهیت ، ریسک و نقدینگی سرمایه گذاری اشتباه کرده است. وی همچنین ادعا كرد كه در این مدت با كارفرمای خود تحت ظرفیت رسمی خود عمل كرده است.

در نتیجه یافته ها ، Rogan از ورود به هرگونه تجارت خدمات مالی یا کنترل دارایی که چنین خدماتی را برای دهه آینده ارائه می دهد ، ممنوع است.

این اقدام بخشی از فشار گسترده تر ASIC بر فعالیت های مشکوک در بخش محلی است. در اوایل ماه مه ، کمیسیون مقررات به دلیل فروپاشی بورس ACX ، که در حال حاضر برای 58 میلیون AUD برای چندین سرمایه گذار ناپدید می شود ، معاملات غیرنظامی را علیه یک مدیر قدیمی رمزنگاری انجام داد.

سایر تنظیم کننده های منطقه نیز اعمال می شود. مرکز گزارش ها و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUDRAC) اخیراً قوانینی را که سرمایه گذاران محلی را از کلاهبرداری راهنمایی می کند و برای بهبود پیروی از کنترل های شستشوی ضد مین ، محکم کرده است.