قاضی آرژانتینی در تحقیقات $LIBRA دستور مسدود کردن 25 کیف پول رمزنگاری شده را صادر کرد

دادگاهی در آرژانتین پس از ردیابی میلیون‌ها دلار از طریق شبکه‌های بلاک چین، حکم شناسایی مالکان 25 کیف پول ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مسدود شده مرتبط با تحقیقات توکن دلاری LIBRA را صادر کرد.

به گزارش روزنامه آرژانتینی کلارینقاضی فدرال مارسلو مارتینز دی جورجی پس از بررسی گزارشی از بخش فنی جرایم سایبری پلیس فدرال آرژانتین که حرکت دارایی های رمزنگاری مرتبط با پرونده $LIBRA را از ماه می بازسازی کرده بود، تصمیم گرفت.

این سفارش به دنبال هویت صاحب حساب، سوابق مشتریان خود، آدرس IP، تاریخچه تراکنش ها و سایر اطلاعاتی است که ممکن است افراد پشت تراکنش ها را شناسایی کند.

آخرین اقدام بر روی 25 کیف پول متمرکز است که گمان می‌رود برخی از پول‌هایی را که پس از راه‌اندازی ناموفق توکن $LIBRA در فوریه 2025 برای سازندگان آن باقی مانده بود، اداره می‌کردند. قاضی همچنین به مقامات دستور داد تا دارایی‌های مرتبط با این کیف‌ها را مسدود کنند، اما هنوز مشخص نیست که آیا این وجوه همچنان در آنجا نگهداری می‌شود یا به جای دیگری منتقل می‌شود.

اسناد دادگاه بررسی شده توسط این نشریه، فعالیت هشت کیف پول شناسایی شده به عنوان “تیم لیبرا” را بازسازی کرد که محققان پس از تبلیغ این پروژه در رسانه های اجتماعی، رئیس جمهور آرژانتین، خاویر مایلی، با ایجاد توکن و برداشت سرمایه سرمایه گذاران مرتبط بودند. در طی این مدت، قیمت توکن برای مدت کوتاهی افزایش یافت و در عرض چند دقیقه سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، هیدن دیویس، خالق توکن، پیش از این گفته بود که تقریباً 110 میلیون دلار پس از عرضه تحت کنترل او باقی مانده است. محققان دریافتند که چهار کیف پول از هشت کیف پول Team Libra وجوه را در یک کیف پول واحد با نام “61yk” ادغام می کنند.

بازرسان وجوه را از طریق مبادلات دنبال می کنند

گزارش پلیس حاکی از آن است که کیف پول “61yk” به دستور دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک که در حال رسیدگی به پرونده جداگانه ای در رابطه با دیویس بود، تقریباً شش ماه منجمد ماند.

هنگامی که محدودیت برداشته شد، محققان ادعا کردند که کیف پول با استفاده از استراتژی «اسمورف دیجیتال»، وجوه را دوباره توزیع می‌کند و موجودی‌های بزرگ‌تر را به انتقال‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند تا ردیابی تراکنش‌ها سخت‌تر شود یا در نهایت به ارز فیات تبدیل شود.

مقامات یک تراکنش بزرگ را در 10 می ردیابی کردند که در آن 498539 USDT از طریق پروتکل قابلیت همکاری متقابل زنجیره ای به کیف پولی در شبکه Tron منتقل شد. سپس کیف پول دریافت کننده وجوه را به 17 تراکنش جداگانه تقسیم کرد که محققان آن را تلاش دیگری برای پنهان کردن مسیر آن توصیف کردند.

گزارش پلیس فدرال نشان داد که حداقل 10 مورد از این تراکنش ها از طریق Binance انجام شده است که هشت کیف پول آن به Bybit، دو کیف پول به OKX و دو کیف دیگر به Bitfinex مرتبط شده است. از آنجایی که صرافی‌های متمرکز اغلب نیاز به احراز هویت مشتری دارند، محققان معتقدند این انتقال‌ها ممکن است به شناسایی برخی از افراد درگیر کمک کند، اگرچه این گزارش اشاره می‌کند که برخی از پلتفرم‌ها ممکن است اطلاعات KYC را برای هر حساب نگهداری نکنند.

فرناندو مولینا، تحلیلگر کریپتو، که به طور مستقل حرکت وجوه LIBRA را دنبال می‌کند، قبلاً تخمین زده بود که تقریباً 8.2 میلیون دلار غیرفعال است و سپس در ماه مه از طریق کیف‌هایی که اکنون تحت بررسی قضایی هستند، دوباره فعال شد.

اطلاعات جداگانه بررسی شده توسط کلارین این نشان می دهد که وجوه باقی مانده از طریق بنیادی که توسط دیویس راه اندازی شده است، مدیریت می شود که هدف آن توزیع کمک های مالی به شرکت های آرژانتینی به عنوان بخشی از پیشنهاد برای احیای پروژه قبل از پایان سال است. گزارش های قبلی حاکی از آن بود که این بنیاد در حال حاضر 71 درخواست کمک مالی دریافت کرده است.