پس از گزارش تحریم های WSJ، CoinEx ارتباط با ایران را رد کرد
پس از گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه از سال 2019 تاکنون 3.84 میلیارد دلار تراکنش های مرتبط با ایران را ذکر کرده است، کوین اکس اتهامات مبنی بر کمک به نهادهای مرتبط با دولت ایران در انتقال وجوه از طریق صرافی رمزنگاری خود را رد کرده است.
خلاصه
- در حالی که کوین اکس روابط دولتی با ایران را رد کرده است، پس از گزارش 3.84 میلیارد دلاری WSJ، قول داده است تحریم های شدیدتری را بررسی کند.
- صرافی می گوید که جریان های زنجیره ای به تنهایی دانش پلتفرم یا پشتیبانی فعال را ثابت نمی کند.
- این پاسخ در حالی است که فشار تحریمهای ایالات متحده در اطراف پلتفرمهای ارز دیجیتال و کانالهای تامین مالی ایران افزایش یافته است.
این صرافی گفت که هرگز با نهادهای مرتبط با دولت ایران، صرافی های داخلی ایران، سپاه پاسداران یا احزاب تحریم شده «روابط تجاری» برقرار نکرده است. کوین اکس گفت که در ایران دفتر یا نهاد عملیاتی ندارد.
کوین اکس همچنین گفت که از سال 2021 پس از اینکه دامنه رسمی آن توسط دولت ایران در لیست سیاه قرار گرفت، در ایران مسدود شده است. صرافی گفت که این نشان میدهد که این پلتفرم توسط مقامات ایرانی پشتیبانی یا به رسمیت شناخته نشده است.
این شرکت گفت برخی از کاربران کوین اکس را از طریق برنامه ارجاع جهانی خود تبلیغ کردند، اما سازماندهی تبلیغات متمرکز بر ایران را رد کردند. او گفت که فعالیت کاربران عادی نباید به عنوان مدرکی برای دور زدن تحریم های سطح دولتی تلقی شود.
CoinEx با خواندن زنجیره ای مخالف است
گزارش WSJ می گوید که بازرسان تراکنش های غیرعادی را در دو کیف پول که توسط بانک مرکزی ایران کنترل می شد، ردیابی کردند. همچنین اشاره کرد که نظارت بیشتر نشان میدهد که ارتباطی با وجوه دزدیده شده از Bybit توسط هکرهای کره شمالی وجود دارد.
CoinEx گفت که این گزارش به شدت بر تفسیر زنجیره ای متکی است. این صرافی گفت که تراکنشهای بلاک چین باز و قابل ردیابی هستند، اما صندوقی که از یک پلتفرم عبور میکند ثابت نمیکند که پلتفرم فعالیت مربوطه را میشناسد، پشتیبانی میکند یا در آن شرکت میکند.
این شرکت همچنین در مورد مبلغ کل گزارش شده اعتراض کرد. او گفت که ترکیب جریانهای سرمایه دوطرفه در یک عدد و ارائه آن بهعنوان وجوهی که توسط CoinEx «پردازش شدهاند» گمراهکننده است.
CoinEx گفت که پلتفرم های تجزیه و تحلیل بلاک چین شخص ثالث ممکن است به نتایج متفاوتی برسند. او اضافه کرد که انتساب روی زنجیره محدودیتهای خود را دارد و به نحوه تفسیر تحلیلگران اتصالات کیف پول و مسیرهای تراکنش بستگی دارد.
مرجع هک Bybit واکنش نشان می دهد
CoinEx همچنین به سرقت Bybit ذکر شده در گزارش WSJ پرداخت. او گفت که پس از اطلاع از این حادثه به Bybit کمک کرد تا حسابها را مسدود کند و داراییها را مسدود کند. CoinEx گفت که بررسی داخلی تراکنش های ذکر شده در گزارش را انجام خواهد داد.
WSJ گفت: بازرسان ردیاب کیف پول بانک مرکزی ایران را به داراییهای سرقت شده از Bybit توسط هکرهای کره شمالی مرتبط میدانند. هک Bybit همچنان یکی از بزرگترین سرقت های رمزنگاری گزارش شده توسط صنعت است.
در مقاله قبلی، crypto.news بحث کرد که چگونه هکر Bybit بیش از نیمی از اتریوم دزدیده شده را در کمتر از یک هفته، عمدتاً از طریق صرافیهای THORChain شستشو داده است. این فعالیت توجه را بر جابجایی پول از طریق پلتفرمها در پی سرقتهای بزرگ متمرکز کرد.
CoinEx گفت که قربانی یک هک در سال 2023 بوده است که در آن بازیگران مرتبط با کره شمالی گزارش شده است که وجوه این صرافی را به سرقت برده اند. در مقاله قبلی دیگری، crypto.news به طرح CoinEx برای حفظ خدمات پس از هک 70 میلیون دلاری Lazarus پرداخت.
اقدامات انطباق گسترش یافته است
کوین اکس اعلام کرد که پس از تحریم های اعمال شده بر مبادلات داخلی ایران، یک فرآیند بررسی و خروج کامل در مورد مواجهه با ایران را آغاز کرده است. این صرافی اعلام کرد که کنترلها را برای کاربران ایرانی تقویت میکند، ثبتنامها را از مناطق ایران مسدود میکند و شروع به چشم پوشی از رعایت حسابهای تعیینشده کرده است.
همچنین اعلام کرد که geofencing، محدودیتهای دسترسی، نظارت KYT، غربالگری تحریمها و مسدود کردن تراکنشها را برای فعالیتهای پرخطر گسترش داده است. کوین اکس گفت که حساب ها و دارایی های مرتبط با هر نهاد یا فرد مورد تحریم را محدود یا مسدود می کند.
این واکنش در بحبوحه تحریمهای گستردهتر ایالات متحده علیه فعالیتهای رمزنگاری ایران صورت میگیرد. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، خزانه داری ایالات متحده تحریم هایی را علیه Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex اعمال کرد و آنها را متهم کرد که به نهادهای تحریم شده کمک می کنند تا به بازارهای دارایی دیجیتال دسترسی پیدا کنند.
وزارت خزانه داری گفت که نوبیتکس بیش از 50 درصد از جریان دارایی های دیجیتالی را که در سال 2025 به ایران وارد می شد پردازش کرد. او همچنین این تبادل را به کمک به افراد داخلی رژیم ایران برای دسترسی به پلت فرم های بین المللی و انتقال وجوه بین حوزه های قضایی متهم کرد.
CoinEx گفت که به سرمایه گذاری در KYC، AML، غربالگری تحریم ها و نظارت بر ریسک در زنجیره ادامه خواهد داد. صرافی همچنین گفت که به نگرانی های کاربران، شرکا و مقامات پاسخ خواهد داد.
مطالب مرتبط
تحلیلهای عمیق اخبار اخیر SecondFi پس از نقض کیف پول Cardano دوباره باز نمی شود
🗓 ۱۵ تیر ۱۴۰۵⏱ ۱ دقیقه
تحلیلهای عمیق اخبار اخیر مورگان استنلی قصد دارد برای تجارت کیف پول دیجیتال و ارز دیجیتال اقدام کند
🗓 ۸ بهمن ۱۴۰۴⏱ ۱ دقیقه