Garantex Exchange Crypto Exchange روسیه علی رغم ممنوعیت Stablecoin ، میلیون ها حرکت می کند و داده های blockchain را نشان می دهد

ارز تحریم شده Crypto Garantex ممکن است 26 میلیون دلار در یخ زده از دست داده باشد ، اما 15 میلیون دلار هنوز در حال حرکت است یا حداقل بی سر و صدا نشسته است.

ایالات متحده نشان می دهد که یک تحقیق جدید ، تحقیقات جدید ممکن است فقط پس از ایجاد یخ زدگی پرشور در دارایی های Tether (USDT) از ارزهای تأیید شده Crypto Garantex ، سطح را به خود جلب کند.

گزارشی از شرکت تجزیه و تحلیل blockchain Global Ledger نشان داد که بیش از 15 میلیون دلار در شبکه های زنجیره ای اتریوم ، بیت کوین و BNB لمس نشده است. این دارایی ها فعال هستند و در برخی موارد به نظر می رسد در حال حرکت است.

Freeze Tether Freeze دارایی های USDT Garantex را هدف قرار می دهد ، در حالی که گزارش شده است که بازار سهام فراتر از آن قرار دارد. همانطور که Global Ledger در گزارش به اشتراک گذاشته شده با Crypto.news نوشت ، بورس سهام همچنین در مورد بیت کوین (BTC) ، Ethereum (ETH) و یک سری Jeton ERC-20 ، BEP-20 و حتی A7A5 بحث کرد.

این تحریم ها با آلمان و فنلاند در اوایل ماه مارس به مدت سه روز انجام شد. در 6 مارس ، گارانتکس به وضوح اعدام را پذیرفت. در همان روز ، یک کیف پول اتریوم گارانکس ناگهان به صورت آنلاین بازگشت.

ماه ها ساکت بود. اکنون ، 3،265 ETH یا تقریباً 8.6 میلیون دلار جمع آوری شده است. سپس لباسشویی آغاز شد.

بین 22 مه و 4 ژوئن ، بیش از 2.25 میلیون دلار ETH از طریق Tornado Cash ، یک پروتکل مخلوط مبتنی بر اتریوم هدایت شد. لجر جهانی می گوید این کیف پول 844.99 ETH را به میکسر در یک مهمانی می فرستد و تماشای آن را دشوار می کند. این شرکت آنها را به عنوان بخشی از آنچه او “رسانه های نقدینگی هماهنگ” می نامند ، معرفی کرد.

تصمیم محاسبه شده

این رویداد در اینجا تمام نشده است. به عنوان مثال ، در تاریخ 30 ماه مه ، 206 ETH – تقریباً 280،000 دلار – با نقدی گردباد مخلوط شد. فقط چند روز بعد ، 30 ETH در تاریخ 4 ژوئن ارسال شد. از این تاریخ ، این کیف پول هنوز 2،334 ETH یا تقریباً 6.1 میلیون دلار نگه داشته است.

“این الگوهای تلاش برای شستشوی پول برای پنهان کردن ارتباطات با Garantex را پیشنهاد می کنند. این رویداد ادامه می یابد ، هشدارهای زمان واقعی همچنان به دنبال خروج های جدید از همان ذخیره هستند.”

نوت بوک

وضعیت بیت کوین به طرز چشمگیری مشابه بود. در اوایل ماه مارس ، لجر جهانی مجدداً مجموعه 19.39 BTC را از آدرس های هنوز هم تشخیص داد. برای چند هفته آینده ، این تعداد به 30.04 BTC به ارزش تقریبی 3.17 میلیون دلار افزایش یافت. برخی از این بیت کوین برای مدت طولانی در یک زنجیره باقی نماند. در اوایل ماه مه ، 2.2 BTC به شبکه Tron (TRX) برید و تا حدودی به Grinex ، جانشین مشکوک Garantex فرستاده شد.

به گفته مدیرعامل Global Ledger Lex Fisun ، حرکت به TRON نشان دهنده تصمیم محاسبه شده برای استفاده از سرعت و هزینه کم شبکه است. “Tron ارزان ، مایع و سریع است.

“نقل و انتقالات [on TRON] پایین تر از آنچه در بیت کوین یا اتریوم پرداخت خواهید کرد. حتی سکه های بی نظیر هنوز یک پنی هزینه دارند و برای USDT ، ارزش متحرک با آخرین به روزرسانی های گاز به معنای واقعی کلمه رایگان است. “

لکس فیسون

مبادله تحریم گرینکس همچنان تأیید می شود که آیا این یک جانشین است ، اما شکی نیست که شکی از نوت بوک جهانی وجود ندارد. این شرکت گفت که تمام دارایی های Garantex بلافاصله پس از بستنی مارس پس گرفته شد و مستقیماً به کیف پول های مرتبط با Grinex ارسال شد.

دکمه قرمز بزرگ نیست

زنجیره BNB نیز نقش آرام اما کنجکاو داشت. بر خلاف اتریوم یا Tron ، زنجیره BNB از اتصال پشتیبانی نمی کند. این بدان معنی است که Tether هیچ قدرت انجماد ندارد. همانطور که فهمیده شد ، وجوه موجود در زنجیره BNB در همان روز Garantex اعلام کرد که به حالت تعلیق درآمده است: 6 مارس. اما هیچ سوزش وجود ندارد ، هیچ تعویض و عقب نشینی وجود ندارد. از ماه ژوئن ، لجر جهانی هنوز ذخایر مبتنی بر BNB را حدود 4 میلیون دلار پیش بینی می کند.

فیسون گفت که این یک نقطه کور استراتژیک برای تحریم ها ایجاد کرده است. Fis Fisun گفت: “هیچ دکمه قرمز بزرگ وجود ندارد ، بنابراین برنامه در زنجیره BNB مبتنی بر بازیگران غیر زنجیره ای است ، در عمل مسدود کردن دارایی ها در زنجیره BNB کند و نامشخص تر بود.” Fis Fisun گفت: “حدود دو سال طول کشید.

مدیرعامل جهانی لجر همچنین افزود که زنجیره BNB مات تر است ، اما سهم محدود دلار در stablecoins peggged به طور کلی باعث می شود که آن بسیار مهم باشد.

“[…] فقط 5 میلیارد دلار در USDT در زنجیره BNB و 73.8 میلیارد دلار در Tron گردش می کند. علاوه بر این ، استفاده از زنجیره BNB نیاز به یک مرحله بسته بندی/پل اضافی دارد که Tron ترجیح می دهد توسط معامله گران و بازیگران بد هنگام ارائه کتاب های عمیق تر و هزینه های صفر ، از آن استفاده کند. “

لکس فیسون

همه رمزنگاری Garantex شرکت تحلیلی ، حداقل 15 میلیون دلار ، تخمین می زند که ایالات متحده به دسترسی به اجرای دسترسی دارد. و این رقم حاوی جتونهای تازه غیرحرفه ای یا کیف پول های پنهان بالقوه نیست.

این فقط مربوط به اعداد نیست. نگرانی بیشتر ممکن است این باشد که این الگوها نشان می دهد: شکاف به روشی بسیار زنجیر شده. اگرچه سطح توکن روی کاغذ مؤثر است ، همانطور که به یخبندان تحمیل شده است-همانطور که به تترك تحمیل می شود ، موجودات هنگام جابجایی بین زنجیرها یا به سمت stablecoins بسیار كمتر مفید هستند ، كه توسط شركتهای مستقر در آمریكا ارائه نمی شود.

همانطور که لجر جهانی گفت ، “مانور زنجیره ای Garantex بر دشواری استفاده از یخ زدگی وجود دارد.

Fisun در پاسخ به اینكه در مورد قرار گرفتن در معرض USDC سؤال شد ، گفت كه لجر جهانی قبل از انجماد ، دارایی های متحرک را تماشا می كند. “کیف پول های مسدود شده Garantex هنوز 73.283 USDC دارند و در 4 مارس ، بیش از 290،000 USDC به یکی از 10 سپرده برتر کیف پول وثیقه Ethereum رفتند.”

وی گفت ، منابع کوچکتر و کوچکتر ممکن است در زیر رادار پرواز کنند ، دلیل احتمالی عدم انجماد آدرس های نسبتاً کمی است و این ممکن است به تعداد رسیده باشد.